役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉弘 和正

1970年1月25日

1991年4月

木村会計事務所(現 税理士法人木村会計事務所) 入所

2002年3月

日本ビルド株式会社 入社

2004年10月

株式会社許斐 入社

2007年12月

Hamilton Lane UK Limited 入社

2008年3月

Hamilton Lane Japan 合同会社 設立

2011年12月

当社設立 代表取締役社長 就任

2015年8月

代表取締役社長 兼 事業本部 本部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注4)

4,372,520

取締役

人事総務部 担当

兼 財務経理部 担当

兼 経営企画室 室長

松岡 大輔

1982年2月24日

2006年6月

株式会社アライアンス 入社

2007年10月

株式会社オンライフ 入社

2010年2月

株式会社ソラド 入社

2011年6月

株式会社ADKダイアログ 入社

2012年7月

当社 入社

2014年6月

事業本部 事業開発部 部長

2015年10月

社長室 室長

2017年10月

プラットフォーム事業部 部長

2018年4月

執行役員 事業本部 本部長

2018年12月

取締役 就任(現任)

2020年10月

2021年11月

 

2022年12月

事業企画室 室長

マッチングサービス事業部 担当

兼 事業企画室 室長

人事総務部 担当

兼 財務経理部 担当

兼 経営企画室 室長(現任)

 

(注4)

246,194

取締役

安達 俊久

1952年4月5日

1975年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2000年4月

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

ビジネス開発部長

2002年5月

 

2015年12月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

モビルス株式会社 入社

社外取締役 就任(現任)

2016年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 (現 GiTV株式会社)

代表取締役社長 就任(現任)

2017年12月

2020年6月

当社 社外取締役 就任(現任)

RIZAPグループ株式会社

社外取締役監査等委員 就任

 

(注4)

-

取締役

張谷 満

1957年6月2日

1978年10月

株式会社白寿生化学研究所 入社

1982年4月

株式会社日本マイコン流通センター

入社

1988年3月

株式会社ステップ 入社

システム開発担当

1988年9月

同社 商品部マネージャー

1993年9月

株式会社ソフマップ 入社

国際商品部長

1994年9月

同社 商品本部長 兼 営業副部長

1995年2月

同社 ネットワークセールス部長

1998年4月

株式会社ネットマジック 

代表取締役 就任

2005年12月

 

2021年12月

株式会社タスカル 代表取締役 就任

(現任)

当社 社外取締役 就任(現任)

 

(注4)

-

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

岩崎 修身

1944年5月31日

1967年4月

株式会社埼玉銀行

(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

1980年12月

同行 ニューヨーク支店副支店長

1988年5月

同行 西浦和支店長

1999年6月

共栄冷機工業株式会社 取締役

2005年6月

ココロカ株式会社 取締役

2008年11月

江原道株式会社 取締役

2012年1月

ココロカ株式会社 常務取締役

2013年9月

当社 常勤監査役 就任(現任)

 

(注5)

42,000

監査役

田部井 悦子

1956年1月20日

1981年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年1月

田部井公認会計士事務所 開設(現任)

2006年6月

東陽監査法人 社員 就任

2007年4月

独立行政法人国立公文書館 監事就任

2013年6月

シダックス株式会社 

社外監査役 就任(現任)

2014年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

 

(注5)

-

監査役

苅安 高明

1977年11月29日

2007年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2010年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科

助教(非常勤)

2013年7月

苅安総合法律事務所代表(現任)

2016年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科

非常勤講師

2018年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

 

(注5)

-

4,660,714

(注)1.取締役の安達俊久、張谷満は、社外取締役であります。

2.監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。

3.取締役の安達俊久、張谷満、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2022年12月16日開催の第11期定時株主総会の決議を受け2022年12月16日に就任し、その任期は、2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

山口 拓史

1964年5月29日

 

1990年10月

学校法人大原学園

大原簿記学校 会計士科講師

1991年10月

KPMGセンチュリー監査法人 入所

1995年11月

公認会計士登録

山口拓史公認会計事務所 開業

代表就任(現任)

2000年4月

東陽監査法人 社員就任

2014年7月

2021年12月

東陽監査法人 非常勤勤務

当社 補欠監査役 就任

(重要な兼職の状況)

山口拓史公認会計士事務所 代表

 

(注)

-

(注)補欠監査役山口拓史氏の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 現在、社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

 社外取締役安達俊久及び張谷満は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。

 社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役として当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身は当社の株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役と当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。

 

 

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