役員

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

丸山 雄平

1956年8月15日

1981年4月

三谷商事㈱ 入社

1996年10月

㈱夢建人設立 代表取締役

2004年4月

旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役

2007年9月

同社 代表取締役

2007年11月

当社 代表取締役社長(現任)

2021年12月

TEMPO NETWORK㈱ 代表取締役(現任)

(注)3

373,600

取締役 管理本部長兼管理部長

山口 裕司

1959年3月1日

1982年4月

大和工商リ-ス㈱(現 大和リ-ス㈱) 入社

1991年7月

㈱ダイナウェア 入社

2004年4月

旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 管理部長

2007年11月

当社 入社 管理部長

2012年4月

当社 執行役員 管理本部管理部長

2015年6月

当社 執行役員 管理本部長兼管理部長

2019年6月

当社 取締役 管理本部長兼管理部長(現任)

(注)3

2,100

取締役

石塚 亮平
 (注)1

1980年7月19日

2004年12月

監査法人ト-マツ(現 有限責任監査法人ト-マツ)入所

2017年5月

石塚亮平公認会計士事務所 設立代表 (現任)

2018年10月

㈱トラステッドパ-トナ-ズ設立 代表取締役 (現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

山並 憲司
(注)1

1972年8月11日

1997年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2006年9月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社

2009年4月

楽天㈱ 入社

2010年2月

楽天㈱ 執行役員

2011年1月

Buy.com(現RAKUTEN COMMERCE LLC)Chief Marketplace Officer

2013年9月

Caparoom Inc. Chief Executive Officer(現任)

2013年10月

Rakuten USA Inc. Senior Vice President

2014年12月

Blue Paradigm Inc.Chief      Executive Officer(現任)

2017年6月

ファウンダーズネクスト㈱ 取締役(現任)

2018年12月

㈱プレイド 監査役(現任)

2019年8月

プロディジーメディカル㈱ 代表取締役(現任)

2019年10月

㈱Smart Opinion 代表取締役   (現任)

2020年6月

beepnow systems㈱ 社外取締役 (現任)

2020年11月

AppGrooves Corporation Board of Director(現任)

2021年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

2,200

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新城 正明(注)1

1960年9月24日

2016年10月

㈱アメニティーハウス 代表取締役(現任)

2016年10月

㈱ASエナジー(現 Apaman Energy㈱) 代表取締役(現任)

2017年4月

Sharing Economy㈱(現 wepark㈱)代表取締役(現任)

2018年9月

㈱アパマンショップサブリース 代表取締役(現任)

2020年4月

スミタス資産運用㈱(現 スミタスパートナー㈱)代表取締役(現任)

2021年5月

㈱ジェイケイホーム 代表取締役(現任)

2021年7月

㈱エリアプランニング 代表取締役(現任)

2021年7月

TEMPO NETWORK㈱(2021年10月 当社と吸収合併により解散)代表取締役

2021年9月

東京ビッグハウスコミュニティ㈱ 代表取締役(現任)

2022年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

取締役 

黒木 博之(注)1

1977年12月7日

2006年4月

㈱ケイアイホールディングス 代表取締役(現任)

2017年6月

㈱ケイアイリンク 取締役(現任)

2018年6月

㈱賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役(現任)

2019年4月

Seltech㈱ 取締役(現任)

2021年6月

㈱全管協サービス 取締役(現任)

2022年6月

当社 取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

和泉 利治
(注)2

1958年2月5日

1989年4月

エヌイ-ディ㈱ 入社

1999年3月

安田企業投資㈱ 入社

2010年4月

同社 業務推進部長兼投資第二部長

2011年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)5

4,200

監査役

山下 和広
(注)2

1965年4月25日

1992年10月

協立監査法人 入社

1997年7月

山下会計事務所 開設

2005年12月

税理士法人フィールズ設立 代表社員(現任)

2008年7月

監査法人フィールズ設立 代表社員(現任)

2010年9月

当社 監査役(現任)

(注)5

600

監査役

志村 誠一郎
(注)2

1949年10月16日

1972年4月

石川島播磨重工業㈱(現 ㈱IHI) 入社

1989年3月

日本エンタープライズディベロップメント㈱ 入社

2005年6月

安田企業投資㈱ 常務取締役投資本部長

2008年2月

ネオステラ・キャピタル㈱ 常務執行役員

2010年7月

㈱ヨシムラ・フード・ホールディングス 社外監査役

2014年2月

日本アジア投資㈱ 入社 投資グル-プ部長

2016年6月

日本アジア投資㈱ 取締役 投資グル-プ部管掌

2017年8月

Japan Asia Investment(China)
Co.,Ltd.董事長

2018年6月

mtes Neural Networks㈱ 監査役

2018年7月

東京電力ベンチャーズ㈱ 社外取締役

2018年10月

きらぼしキャピタル㈱ 顧問 (現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

382,700

 

(注) 1.取締役石塚亮平、山並憲司、新城正明及び黒木博之は、社外取締役であります。

2.監査役和泉利治、山下和広及び志村誠一郎は、社外監査役であります。

3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、プロデュース事業本部長 小此木一元及び高橋恒夫の3名で構成されております。

 

 ② 社外役員の状況

a.社外取締役の選任状況
  当社は、社外取締役4名及び社外監査役3名を選任しております。

 

b.社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。

 

c.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役石塚亮平氏、山並憲司氏、新城正明氏及び黒木博之氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

また、石塚亮平氏は石塚亮平公認会計士事務所代表、株式会社トラステッドパートナーズ 代表取締役、山並憲司氏は株式会社Smart Opinion 代表取締役、プロディジーメディカル株式会社 代表取締役、Caparoom Inc. Chief Executive Officer、Blue Paradigm Inc. Chief Executive Officer、株式会社プレイド 監査役、ファウンダーズネクスト株式会社 取締役、AppGrooves Corporation Board of Director及びbeepnow systems株式会社 社外取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

新城正明氏はwepark株式会社 代表取締役、Apaman Energy株式会社 代表取締役、株式会社アメニティーハウス 代表取締役、株式会社アパマンショップサブリース 代表取締役、スミタスパートナー株式会社 代表取締役、株式会社ジェイケイホーム 代表取締役、株式会社エリアプランニング 代表取締役、東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 代表取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

黒木博之氏は株式会社ケイアイホールディングス 代表取締役、株式会社ケイアイリンク 取締役、株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役、Seltech株式会社 取締役、株式会社全管協サービス 取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外監査役和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員であり、志村誠一郎氏はきらぼしキャピタル株式会社 顧問を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

 

d.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統 制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。

 

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