(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名
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氏名
（生年月日）
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
取締役社長
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宮 崎 正太郎
（1962年１月27日生）
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1986年４月
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当社入社
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1999年１月
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Heidenreich&Harbeck Werkzeugmaschinenfabrik GmbH取締役
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2000年６月
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Makino Formenbautechnologie GmbH代表取締役
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2011年３月
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当社営業本部アジア営業部ゼネラルマネージャ
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2016年９月
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当社営業本部海外営業部ゼネラルマネージャ
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2021年９月
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当社執行役員営業本部副本部長兼MAKINO Europe GmbH Sales＆Applicationゼネラルマネージャ
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2022年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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注(3)
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0
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代表取締役
専務取締役
管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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永 野 敏 之
（1958年４月５日生）
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2004年５月
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当社入社
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2006年６月
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マキノジェイ株式会社取締役
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2008年11月
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当社経理部ゼネラルマネージャ
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2009年６月
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当社取締役経理部ゼネラルマネージャ兼エネルギー管理室長
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2011年４月
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当社取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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2014年６月
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当社常務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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2016年６月
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当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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2017年４月
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当社専務取締役管理本部長兼経営企画室長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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2021年２月
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当社専務取締役管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長
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2021年６月
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当社代表取締役専務管理本部長兼エネルギー管理室長兼リスク管理推進本部貿易安全保障管理室長
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2022年６月
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当社代表取締役専務管理本部長兼貿易安全保障管理室長兼エネルギー管理室長（現任）
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注(3)
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3,000
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代表取締役
専務取締役
生産本部長
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饗 場 達 明
（1957年５月３日生）
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1980年４月
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当社入社
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2002年11月
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当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ
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2004年12月
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当社富士勝山製造部ゼネラルマネージャ兼調達部ゼネラルマネージャ
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2005年６月
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当社取締役製造本部長
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2012年10月
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当社取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
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2014年６月
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当社常務取締役生産本部長兼富士勝山事業所長
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2020年６月
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当社常務取締役
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2021年９月
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当社常務取締役品質・調達本部長
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2022年６月
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当社代表取締役専務生産本部長（現任）
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注(3)
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3,600
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取締役
開発本部長
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白 石 治 幸
（1959年11月３日生）
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1985年４月
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当社入社
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2008年１月
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当社開発本部副本部長
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2013年２月
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当社生産本部副本部長
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2016年１月
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MAKINO ASIA PTE LTD取締役
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2020年６月
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当社執行役員生産本部長兼富士勝山事業所長
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2022年６月
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当社取締役開発本部長（現任）
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注(3)
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0
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役職名
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氏名
（生年月日）
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
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吉 留 真
（1951年９月29日生）
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2001年６月
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大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員
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2004年６月
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大和証券エスエムビーシー株式会社常務取締役
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2006年４月
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大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役専務取締役 兼 株式会社大和証券グループ本社専務執行役
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2007年４月
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大和証券エスエムビーシー株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
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2010年１月
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大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役社長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役兼代表執行役副社長
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2011年４月
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大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社取締役会長 兼 株式会社大和証券グループ本社取締役
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2012年４月
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大和証券株式会社特別顧問 兼 株式会社大和総研ビジネス・イノベーション取締役会長
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2013年６月
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株式会社東京金融取引所社外取締役
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2014年４月
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株式会社大和総研ビジネス・イノベーション特別顧問
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2014年６月
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株式会社かんぽ生命保険社外取締役
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2015年６月
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株式会社ノジマ社外取締役
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2016年４月
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大和証券株式会社顧問（現任）
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2018年６月
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当社取締役（現任）
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注(3)
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1,000
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取締役
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増 田 直 史
（1953年８月22日生）
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2008年６月
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トヨタ自動車株式会社常務役員（衣浦工場
長、明知工場長）
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2010年６月
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株式会社アドヴィックス専務取締役
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2014年６月
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同社取締役副社長
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2017年６月
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同社顧問・技監
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2018年６月
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同社EA（Executive Advisor）
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2019年６月
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株式会社安永社外取締役（監査等委員）（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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注(3)
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200
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取締役
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山 崎 広 道
（1955年３月11日生）
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1989年４月
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高山短期大学助教授
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1994年４月
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高山短期大学教授
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2001年４月
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熊本大学教授（法学部）
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2003年４月
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日本税法学会常務理事
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2007年４月
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熊本大学法学部長
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2015年４月
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同大学理事・副学長
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2020年４月
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熊本学園大学大学院教授（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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注(3)
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200
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取締役
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西 野 和 美
（1968年６月９日生）
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1992年４月
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富士写真フイルム株式会社入社
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2006年４月
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東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科総合科学技術経営専攻准教授
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2017年４月
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一橋大学大学院商学研究科准教授
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2019年６月
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株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（現任）
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2019年６月
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古河機械金属株式会社社外取締役（現任）
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2019年12月
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株式会社ミルテル社外取締役
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2022年４月
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一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻教授（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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注(3)
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0
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常勤監査役
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香 村 章 夫
（1952年８月24日生）
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1975年４月
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当社入社
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1999年７月
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当社UG/EYE開発室長
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2004年12月
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当社UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
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2005年６月
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当社取締役UG/EYE開発室長兼DMシステム開発部ゼネラルマネージャ
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2006年２月
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当社取締役モールドソフトウェア本部長
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2008年６月
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当社取締役営業本部長
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2009年８月
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当社取締役営業本部長国内営業統轄
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2010年２月
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当社取締役営業本部長兼モールドソフトウェア本部長
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2010年５月
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当社取締役営業本部長兼製造ソフトウェア事業部長
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2011年６月
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株式会社牧野技術サービス代表取締役社長
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2020年６月
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同社顧問
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2021年６月
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当社常勤監査役（現任）
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注(5)
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1,600
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役職名
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氏名
（生年月日）
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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常勤監査役
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山 口 仁 栄
（1960年８月18日生）
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1984年４月
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株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2006年４月
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同行シンガポール支店副支店長
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2009年７月
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同行国際業務部長
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2011年７月
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同行ロンドン支店長
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2013年７月
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千代田化工建設株式会社出向 企画管理本部長代行
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2014年４月
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同社転籍
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2014年４月
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同社理事企画管理本部長代行
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2015年４月
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同社執行役員業務本部長代行
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2018年４月
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同社執行役員経営企画本部長代行
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2019年７月
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同社執行役員財務本部長補佐
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2020年６月
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当社常勤監査役（現任）
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注(4)
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400
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監査役
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中 島 次 郎
（1950年10月３日生）
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1983年８月
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公認会計士登録
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1983年８月
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公認会計士中島次郎事務所開設（現任）
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1984月11月
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監査法人芹沢会計事務所（現仰星監査法人）社員
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2005年７月
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監査法人芹沢会計事務所代表社員
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2011年６月
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仰星監査法人退職
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2012年６月
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当社監査役（現任）
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注(4)
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4,400
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計
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14,400
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(注) １ 取締役 吉留真、増田直史、山崎広道、西野和美の４名は社外取締役であります。
２ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役 山口仁栄、監査役 中島次郎の２名の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 香村章夫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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細 谷 義 徳
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1945年４月９日生
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1971年４月
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弁護士登録
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注
（7-1）
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0
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1971年４月
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石井法律事務所
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1975年８月
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Graham & James法律事務所（米国・サンフランシスコ）
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1976年９月
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小中・外山・細谷法律事務所パートナー
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2002年１月
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ジョーンズ・デイ・尚和法律事務所パートナー
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2004年１月
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敬和綜合法律事務所パートナー代表弁護士（現任）
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2009年６月
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日本水産株式会社社外監査役
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2019年６月
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株式会社イワキ社外監査役（現任）
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(注) ７-１ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７-２ 補欠監査役 細谷義徳は、社外監査役の要件を満たしております。
② 社外取締役及び社外監査役
当報告書提出日現在、社外取締役４名及び社外監査役２名が就任しております。
社外取締役吉留真は大和証券株式会社の顧問を務めております。同社は複数ある当社主幹事証券会社の一つであります。
社外監査役中島次郎は2011年まで仰星監査法人に勤務しておりました。同監査法人は当社の会計監査人及び独立監査人を務めております。
社外監査役山口仁栄は2014年まで株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりました。同行は当社株式を発行済株式総数の1.75%保有しており、当社は同行から資金の借入等の取引があります。
そのほか、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は当社連結売上高の２％を超える主要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督または監査という機能について、独立した立場から行うという役割を適切に遂行できることを判断し、選任する方針です。また、社外取締役を選任することにより、経営に関する様々な知見を幅広く取り入れるとともに、取締役の役割がより万全なものになるものと考えております。
社外取締役及び社外監査役は、前職における知見を生かし、取締役会では総合的見地から議案審議等に必要な発言を行っております。また、独立した立場から適切に当社取締役の職務の執行の監査・監督を行っていただいており、選任状況は適切かつ十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会の一員として取締役会に出席するほか、適宜、監査役及び会計監査人ならびに内部統制部門からの報告を受け、あるいはヒアリングを行うことにより、相互の連携を図っております。社外監査役は、監査役会の一員として監査役会に出席するほか、４.(3).[監査の状況]に記載のとおり、他の監査役と一体となって内部監査室を含む関係者と連携して監査役監査を行うことにより、相互の連携を図っております。
