サービス業 <6192> ハイアス・アンド・カンパニー株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

新野将司

1975年２月28日生

1998年４月	㈱ニチメン(現双日㈱) 入社
2000年８月	㈱アイシーピー入社
2001年12月	㈱カカクコム取締役
2003年６月	㈱アイシーピー取締役
2004年４月	㈱バイクブロス取締役
2007年４月	同社代表取締役
2011年４月	㈱Medical CUBIC (現㈱プロトメディカルケア) 代表取締役
2015年12月	ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役
2017年12月	㈱みんなのウェディング (現㈱エニマリ）取締役COO
2018年６月	同社代表取締役
2018年10月	㈱くふうカンパニー（現㈱くふう住まい）代表取締役
2019年１月	㈱オウチーノ（現㈱くふう住まい）取締役
2019年５月	㈱Zaim 取締役
2020月３月	ふくろう少額短期保険㈱ (現くふう少額短期保険㈱) 取締役
2020年６月	㈱オウチーノ（現㈱くふう住まい）代表取締役
2020年６月	㈱おうちのくふう（現㈱くふう住まい）代表取締役
2020年６月	㈱みんなのウェディング (現㈱エニマリ）取締役
2020年８月	㈱Seven Signatures International 取締役
2021年７月 2021年７月 2021年７月 2021年７月 2021年７月	当社代表取締役（事業部門管掌）（現任）㈱ａｎｓ取締役（現任）㈱K-コンサルティング取締役（現任）㈱LHアーキテクチャ（現㈱アールプラスDM）取締役（現任） GARDENS GARDEN㈱取締役（現任）
2022年10月	一般社団法人不動産資産価値保全保証協会理事（現任）
2022年11月	OMソーラー株式会社取締役(現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

藤田圭介

1976年11月５日生

2000年４月	三井物産㈱入社
2018年11月	㈱お金のデザイン入社
2019年２月	㈱お金のデザイン執行役員CFO
2020年９月	㈱ウェルモ執行役員CFO
2021年10月	㈱くふうカンパニー取締役会室入社
2021年11月	くふう少額短期保険㈱取締役
2021年12月	㈱おうちのくふう(現㈱くふう住まい) 取締役
2021年12月	㈱Seven Signatures International 取締役
2022年５月	当社取締役（管理部門管掌）（現任）
2022年５月	㈱ａｎｓ監査役（現任）
2022年５月	㈱K-コンサルティング監査役（現任）
2022年５月	㈱アールプラスDM 監査役（現任）
2022年５月	GARDENS GARDEN㈱監査役（現任）
2022年10月	一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会監事（現任）
2022年11月	OMソーラー株式会社取締役(現任）

（注）３

－

社外取締役会長

石渡進介

1969年８月30日生

1998年４月 2000年４月	牛島法律事務所 (現牛島総合法律事務所) 入所上杉法律事務所 (現桜田通り法律事務所) 入所
2001年１月	Field-R法律事務所設立
2007年10月	クックパッド㈱取締役
2008年８月	ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立
2010年７月	㈱コロプラ取締役 (現任)
2011年３月	クックパッド㈱取締役兼執行役
2015年３月	クックパッド㈱執行役員
2015年７月	㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）代表取締役社長兼CEO
2018年10月	㈱くふうカンパニー（現㈱くふう住まい）取締役
2019月６月	Supershipホールディングス㈱取締役 (現任)
2019年８月	㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役 (現任)
2019年９月	スターフェスティバル㈱取締役 (現任)
2021年７月	当社社外取締役会長（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

社外取締役

田上嘉一

1978年５月４日生

2004年10月	弁護士登録アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
2013年１月	グリー㈱入社
2015年７月	弁護士ドットコム㈱入社
2017年４月	弁護士ドットコム㈱執行役員
2019年６月	弁護士ドットコム㈱取締役（現任）
2022年５月	当社社外取締役（現任）

（注）３

－

社外取締役

（常勤監査等委員）

古川絵里

1961年11月15日生

1988年４月	弁護士登録由本・高後・森法律事務所（現由本・太田・宮崎法律事務所）入所
1992年９月	Alston & Bird LLP 入所
1993年２月	米国ニューヨーク州弁護士登録
1994年７月	由本・太田法律事務所（現由本・太田・宮崎法律事務所）パートナー弁護士
1997年12月	三井安田法律事務所パートナー弁護士
2003年８月	シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
2021年１月	藤本特許法律事務所入所（現所）

（注）４

－

社外取締役

（監査等委員）

生駒成

1953年11月５日生

1977年４月	㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
2005年12月	西武鉄道㈱取締役
2006年６月	西武商事㈱取締役西武ゴルフ㈱取締役
2008年６月	西武鉄道㈱取締役常務執行役員
2010年４月	西武レクリエーション㈱代表取締役
2016年６月	西武鉄道㈱常勤監査役
2017年３月	㈱横浜アリーナ監査役
2019年６月	㈱味香り戦略研究所監査役㈱クロスコンパス監査役（現任）総合商研㈱内部監査室長（現任）

（注）４

－

社外取締役

（監査等委員）

朝倉厳太郎

1984年４月28日生

2004年12月	㈲F.A.コンタクト代表取締役
2008年12月	あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2012年９月	㈱ピー・シー・ピー代表取締役
2013年８月	公認会計士登録
2014年10月	合同会社gtra and company 代表社員（現任）
2015年６月	㈱メッツ（現㈱きずな）監査役
2017年１月	㈱M&Aクラウド監査役（現任）
2018年６月	㈱渋谷サービス公社監査役（現任）
2018年12月	KidsDiary㈱取締役CFO
2019年12月	オルバイオ㈱会計参与
2021年５月	オルバイオ㈱監査役（現任）

（注）４

－

計

－

　（注）１．取締役（監査等委員でない）石渡進介及び田上嘉一並びに取締役（監査等委員）古川絵里、生駒成及び朝倉厳太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長　古川絵里、委員　生駒成、朝倉厳太郎

なお、古川絵里は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。

３．任期は、2022年12月20日開催の第19期定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．任期は、2022年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

社外取締役の員数及び当社との関係

当社の社外取締役は、石渡進介氏、田上嘉一氏、古川絵里氏、生駒成氏及び朝倉厳太郎氏の５名であります。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役石渡進介は、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナー弁護士、株式会社コロプラ取締役、Supershipホールディングス株式会社取締役、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役、スターフェスティバル株式会社取締役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役田上嘉一は、弁護士ドットコム株式会社取締役であります。当社は、同社が提供するサービスを利用する契約を締結しておりますが、取引額が当社の取引規模からしても僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。

社外取締役古川絵里は、藤本特許法律事務所の所属弁護士であります。この兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役生駒成は、株式会社クロスコンパス監査役、総合商研株式会社の内部監査室長であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役朝倉厳太郎は、合同会社gtra and company代表社員、株式会社M&Aクラウド監査役、株式会社渋谷サービス公社監査役、オルバイオ株式会社監査役であります。これらの兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、「下記（３）監査の状況　①監査等委員会監査の状況　及び　②内部監査の状況」に記載の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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