サービス業 <6193> バーチャレクス・ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1987年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1993年11月 丸山経営研究所設立 代表 1996年５月 株式会社ゼスト設立 代表取締役社長 1999年６月 株式会社バーチャレクス（現：当社）設立 代表取締役社長（現任） 2000年３月 株式会社ビッツテージ取締役 2008年12月 バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長 2017年１月 株式会社タイムインターメディア取締役（現任） 2017年６月 バーチャレクス九州株式会社取締役会長（現任） 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 取締役会長（現任） 2018年10月 VXアクト株式会社設立 代表取締役（現任） |
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1986年４月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現：アビームコンサルティング株式会社）入社 1993年４月 トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）転籍 1996年５月 株式会社ゼスト取締役 1996年６月 トーマツ・コンサルティング株式会社（現：デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）取締役 2000年３月 株式会社ビッツテージ代表取締役社長 2000年５月 当社取締役（現任） 2008年７月 当社代表取締役 2008年12月 バーチャレクス九州株式会社取締役 2017年６月 バーチャレクス九州株式会社代表取締役社長（現任） 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 代表取締役社長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営管理本部長 |
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1988年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 1996年５月 株式会社ゼスト取締役 1999年６月 株式会社バーチャレクス（現：当社）取締役 2000年３月 株式会社ビッツテージ取締役 2012年６月 当社執行役員経営管理本部長 2016年６月 当社取締役経営管理本部長（現任） 2017年１月 株式会社タイムインターメディア監査役（現任） 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 取締役（現任） 2018年10月 VXアクト株式会社設立 監査役（現任） |
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1989年４月 サンワ・等松青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 1996年３月 漆山公認会計士事務所（現：税理士法人漆山パートナーズ）設立 代表（現任） 2001年１月 株式会社タイムインターメディア監査役 2004年５月 当社監査役 2015年７月 当社社外取締役（現任） 2017年１月 株式会社タイムインターメディア非業務執行取締役（現任） |
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1987年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社）入社 2009年７月 ＭＢ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社設立 代表取締役（現任） 2015年７月 当社社外取締役（現任） |
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1974年11月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社） 入社 1996年７月 株式会社ベスト電器 入社 1999年４月 雇用促進事業団(現：高齢・障害・求職者雇用支援機構) 入団 2001年４月 株式会社バーチャレクス（現：当社） 入社 2017年６月 バーチャレクス九州株式会社 監査役（現任） 2017年９月 当社監査役（現任） 2017年10月 バーチャレクス・コンサルティング株式会社設立 監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1967年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1995年１月 同社ＣＩＯ 1997年４月 同社理事 2001年９月 株式会社ディーバ（現：株式会社アバント）監査役（現任） 2006年９月 株式会社インフォ・クリエイツ 監査役（現任） 2007年６月 株式会社豆蔵ＯＳホールディングス（現：株式会社豆蔵ホールディングス）監査役 2009年６月 株式会社ファソテック（現：ファソテックホールディングス株式会社）監査役（現任） 2012年６月 当社監査役（現任） 2013年６月 株式会社豆蔵ホールディングス 取締役 |
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1988年３月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア株式会社） 入社 2000年６月 株式会社バーチャレクス（現：当社） 取締役 2005年３月 エム・アイ・アソシエイツ株式会社 入社 2007年８月 同社 代表取締役副社長 2009年１月 株式会社小林マネジメント研究所設立 代表取締役（現任） 2015年７月 当社監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役漆山伸一が当社株式23,180株を、社外取締役坂宗篤が当社株式11,500株を、社外監査役鈴木邦男が当社株式5,000株を、また、社外監査役小林知巳が当社株式30,000株を保有しておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役並びにその兼職先と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、前記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ）会社の機関の基本説明 ｂ）監査役及び監査役会」及び後記「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室と監査役は、内部監査実施状況等について適時に情報交換を行い、内部監査と監査役監査相互の実効性及び効率性を高めております。また、内部監査室による監査役会に対する内部監査実施状況の報告を行い、情報共有を図っております。
内部監査室と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、内部監査室による内部監査報告書等の提供などによって、情報共有を図っております。
監査役と会計監査人は、会計監査人による会計監査の往査時等における情報交換、会計監査人による会計監査報告などによって、情報共有を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
