(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
宮崎 龍己
|
1957年2月26日
生
|
1980年4月
|
株式会社マーク 入社
|
1981年12月
|
米国クイーンズ大学 留学
|
1984年2月
|
株式会社マーク 復職
|
1987年12月
|
当社設立、代表取締役(現任)
|
(主要な兼職)
|
株式会社セラクCCC 代表取締役
|
|
株式会社宮崎 代表取締役
|
|
(注)4
|
5,882,000
|
専務取締役
執行役員
システムインテグレーション本部長
(注)1
|
宮崎 浩美
|
1962年6月5日
生
|
1987年4月
|
東ソー株式会社 入社
|
1994年8月
|
当社入社
|
1994年10月
|
当社取締役
|
2007年1月
|
当社常務取締役
|
2013年1月
|
当社専務取締役
|
2014年10月
|
当社専務取締役執行役員経営管理本部長
|
2016年9月
|
当社専務取締役執行役員ITビジネスイノベーション本部長
|
2019年9月
|
当社専務取締役執行役員トランスフォーメーション本部長
|
2020年9月
|
当社専務取締役執行役員システムインテグレーション本部長(現任)
|
(主要な兼職)
|
株式会社セラクビジネスソリューションズ 取締役
|
|
株式会社セラクCCC 取締役
|
|
(注)4
|
1,177,000
|
常務取締役
執行役員
経営管理本部長
|
小関 智春
|
1975年6月24日
生
|
1999年4月
|
株式会社グローアップ 入社
|
2000年3月
|
当社入社
|
2003年4月
|
ネットワークソリューション事業部長
|
2007年7月
|
当社取締役
|
2014年10月
|
当社取締役執行役員技術本部長
|
2016年9月
|
当社取締役執行役員経営管理本部長
|
2020年9月
|
当社常務取締役執行役員経営管理本部長(現任)
|
(主要な兼職)
|
株式会社セラクビジネスソリューションズ 代表取締役
|
|
(注)4
|
55,200
|
取締役
(注)2
|
西村 光治
|
1965年10月6日
生
|
1992年4月
|
弁護士登録 東京弁護士会 入会
|
|
弁護士法人 松尾綜合法律事務所 入所(現任)
|
2007年6月
|
日本パーカライジング株式会社 監査役
|
2014年12月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2015年3月
|
カンロ株式会社 社外監査役
|
2015年6月
|
日本パーカライジング株式会社 社外取締役
|
(主要な兼職)
|
弁護士法人 松尾綜合法律事務所 弁護士
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
(注)2
|
山崎 直昭
|
1948年7月11日
生
|
1972年4月
|
農林中央金庫 入庫
|
2005年6月
|
同庫 専務理事
|
2007年6月
|
協同乳業株式会社 代表取締役社長
|
2013年6月
|
協同乳業株式会社 取締役会長
|
2014年6月
|
名糖運輸株式会社 取締役会長
|
2020年5月
|
当社顧問
|
2021年3月
|
当社顧問(退任)
|
2021年11月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
吉本 寿樹
|
1974年1月5日
生
|
1996年4月
|
第二電電株式会社
(現・KDDI株式会社)入社
|
2001年3月
|
NTTコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2004年10月
|
株式会社ザイマックスウェイヴ 入社
|
2006年3月
|
当社入社
|
2008年1月
|
当社経営企画室長
|
2012年9月
|
当社法務部長
|
2014年12月
|
当社監査役(現任)
|
(主要な兼職)
|
株式会社セラクビジネスソリューションズ 監査役
|
|
株式会社セラクCCC 監査役
|
|
(注)5
|
10,000
|
監査役
(注)3
|
芹沢 俊太郎
|
1976年3月19日
生
|
1999年10月
|
朝日監査法人
(現・有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年4月
|
公認会計士登録
|
2007年1月
|
芹沢公認会計士事務所開業
|
2007年6月
|
税理士登録
|
2007年12月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2008年11月
|
みさき監査法人設立 統括代表社員(現任)
|
2013年11月
|
TRAD税理士法人設立 代表社員(現任)
|
(主要な兼職)
|
みさき監査法人 統括代表社員
|
|
TRAD税理士法人 代表社員
|
|
(注)5
|
-
|
監査役
(注)3
|
勝呂 和之
|
1959年11月29日
生
|
1989年9月
|
柏谷道正公認会計士事務所 入所
|
1992年12月
|
税理士登録
|
1994年9月
|
勝呂会計事務所開業(現任)
|
2004年3月
|
コンフィアンサ税理士法人設立 代表社員(現任)
|
2015年11月
|
当社 社外監査役(現任)
|
(主要な兼職)
|
勝呂会計事務所 所長
|
|
コンフィアンサ税理士法人 代表社員
|
|
(注)5
|
-
|
計
|
7,124,200
|
(注)1.専務取締役 宮崎浩美は、代表取締役 宮崎龍己の弟であります。
2.取締役 西村光治、山崎直昭は、社外取締役であります。
3.監査役 芹沢俊太郎、勝呂和之は、社外監査役であります。
4.2021年11月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年11月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、システムインテグレーション本部長 宮崎浩美、経営管理本部長 小関智春、デジタルトランスフォーメーション本部長 米谷信吾で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は社外取締役として西村光治、山崎直昭、社外監査役として、芹沢俊太郎、勝呂和之を選任しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識を有している、若しくは弁護士の資格を有し会社法務等の専門的な知見等を有する社外取締役を選任することにより、中立的な立場から当社の経営に有益な助言を頂くことであります。西村光治は弁護士資格、山崎直昭は企業経営の見識を有しております。
また、当社と社外監査役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。当社が社外監査役に期待する機能及び役割につきましては、公認会計士及び税理士の資格を有し会社財務等の専門的な知見等を有する社外監査役を選任することにより社外の視点を取り入れ、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することであります。芹沢俊太郎は公認会計士、勝呂和之は税理士資格を有しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。