機械 <6235> 株式会社オプトラン 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1981年２月 中国上海半導体デバイス研究所入所 1993年４月 株式会社東京電子冶金研究所 （現ティディーワイ株式会社）入所 2000年８月 当社入社 2001年５月 当社執行役員生産技術本部長兼生産部長就任 2001年６月 当社取締役就任 2003年11月 当社常務取締役上級執行役員生産・技術部長 兼コンポーネント準備室長就任 2006年３月 当社取締役就任 2006年４月 当社取締役上級執行役員就任 2006年５月 光馳科技（上海）有限公司総経理就任 2013年４月 光馳科技（上海）有限公司 副董事長就任 2013年10月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事長就任（現任） 2014年３月 当社代表取締役社長執行役員就任 2016年８月 光馳（上海）商貿有限公司代表就任（現任） 2017年４月 当社代表取締役社長執行役員 生産管理部長就任 2018年９月 当社代表取締役社長執行役員 2019年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事長就任（現任） 2022年３月 当社取締役会長就任（現任） |
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代表取締役 社長執行役員 (技術開発本部長兼任) |
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1994年９月 中国科学院上海技術物理研究所入所 2000年２月 当社入社 2008年４月 当社技術開発部長就任 2013年４月 当社執行役員技術開発部長就任 2014年３月 当社取締役執行役員技術開発部長就任 2014年８月 Optorun USA, INC.取締役CEO就任（現任） 2017年３月 当社常務執行役員技術開発部長就任 2017年８月 浙江晶馳光電科技有限公司董事就任（現任） 2018年９月 当社常務執行役員技術開発本部長就任 2019年３月 当社取締役専務執行役員 技術開発本部長就任 2019年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任（現任） 2020年12月 Afly solution Oy取締役就任(現任) 2021年３月 光馳科技（上海）有限公司 董事就任（現任） 2022年３月 当社代表取締役社長執行役員 技術開発本部長就任(現任) 資格：工学博士 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 経営管理部長 |
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1990年４月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2011年１月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱 UFJ銀行)アジア・オセアニア企画部 事業開 発グループ次長就任 2013年６月 ベトナムVietinBank(ハノイ)出向 財務企画 部Co Director就任 2015年７月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社出 向 人事部長兼グローバル人事室長就任 2017年５月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) グローバル金融犯罪対策部次長就任 2020年３月 当社出向 当社管理部担当部長就任 2021年１月 当社執行役員就任 2021年３月 当社取締役執行役員経営管理部長就任(現任) 2021年３月 光馳科技股份有限公司（台湾） 董事就任 2021年３月 Optorun USA, INC.取締役就任（現任） 2021年12月 光馳科技股份有限公司（台湾） 監事就任(現任) 資格：MBA、米国公認管理会計士 |
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1984年４月 浙江水晶厂 副厂長就任 1993年４月 台州沃特電子有限公司 総経理就任 1997年４月 浙江水晶電子集団股份有限公司 副総経理董事就任 2002年８月 浙江水晶光電科技股份有限公司 董事長就任(現任) 2018年３月 当社取締役就任(現任) |
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1967年４月 富士写真光機株式会社入社 （現富士フイルム株式会社） 1998年６月 同社常務取締役就任 2000年６月 同社代表取締役社長就任 2005年12月 富士写真フイルム株式会社執行役員 光学デバイス事業部長就任 2008年11月 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 光学デバイス事業部長就任 2010年６月 富士フイルムホールディングス株式会社 取締役就任 2010年６月 富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員就任 2015年６月 株式会社武蔵野銀行 社外取締役就任 2016年３月 当社取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA））入社 2001年９月 国際宇宙ステーション 搭乗宇宙飛行士として認定 2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(STS-131(19A))に従事 2011年８月 JAXA退職 2011年９月 公益社団法人全国珠算教育連盟 名誉会長就任（現任） 2012年４月 立命館大学客員教授就任（現任） 2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員就任（現任） 2013年５月 女子美術大学客員教授就任（現任） 2015年７月 日本ロケット協会理事 兼「宙女」委員会委員長就任（現任） 2015年12月 ロボット国際競技大会実行委員会 諮問会議メンバー就任 2016年３月 ナブテスコ株式会社社外取締役就任 2016年４月 京都大学大学院総合生存学館 特任准教授就任 2017年９月 当社取締役就任(現任) 2018年６月 株式会社トプコン社外取締役就任(現任) 2018年７月 一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事就任(現任) 2020年６月 ファナック株式会社社外取締役就任(現任) |
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1986年４月 野村證券株式会社入社 1997年11月 ウインドマーク投資顧問株式会社専務取締役就任 2002年７月 株式会社アクセル・インベストメント代表取締役就任 2005年12月 ウエルインベストメント株式会社代表取締役社長就任（現任） 2006年１月 早稲田大学アントレプレヌール研究会理事就任（現任） 2007年６月 ウエル・アセット・マネジメント株式会社取締役就任（現任） 2009年７月 日本ベンチャーキャピタル協会監事就任 2011年４月 早稲田大学ビジネススクール非常勤講師就任 2012年５月 文部科学省STARTプロジェクト（現科学技術振興機構STARTプログラム）代表事業プロモーター就任（現任） 2014年７月 日本ベンチャーキャピタル協会理事就任 2017年４月 学校法人早稲田大学客員教授就任（現任） 2017年12月 日本ベンチャー学会理事就任（現任） 2020年６月 株式会社フェイス取締役就任（現任） 2020年10月 VALUENEX株式会社取締役就任（現任） 2022年３月 当社取締役就任(現任) |
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1977年４月 株式会社花咲入社 1987年９月 株式会社タカキュー入社 1990年５月 株式会社モードバリエ入社 1998年２月 株式会社ライダース・パブリシティ入社 2001年２月 当社入社 2013年８月 定年により当社退社 2015年３月 当社監査役就任（現任） |
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1991年10月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人ト ーマツ）入所 1995年３月 公認会計士登録 2006年６月 同法人パートナー就任 2020年11月 佐々田博信 公認会計士事務所代表就任(現任) 2021年３月 当社監査役就任(現任) 資格：公認会計士 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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2000年10月 弁護士登録 2000年10月 萱場健一郎法律事務所入所 2005年４月 東京弁護士会常議員就任 2005年４月 日弁連代議員就任 2011年11月 日本禁煙学会理事就任 2014年６月 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 2017年４月 東京弁護士会常議員就任 2017年４月 日弁連代議員就任 2017年８月 東京都医師会タバコ対策委員就任(現任) 2018年５月 Wealth Management法律事務所 パートナー就任(現任) 2018年11月 Wealth Management株式会社監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社Fujiyama Fund代表取締役就任(現任) 2021年３月 当社監査役就任(現任) 資格：弁護士 |
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計 |
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５．当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
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役名 |
氏名 |
担当 |
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社長執行役員 |
範 賓 |
経営全般(開発推進統括、技術開発本部長兼任) |
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常務執行役員 |
奚 建政 |
営業統括部長 |
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常務執行役員 |
小田木 秀幸 |
川越技術センター長 |
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執行役員 |
山田 満男 |
経営管理部長 |
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執行役員 |
久保 昌司 |
新事業開発部長兼営業部長(国内担当) |
② 社外役員の状況
当社は現在、社外取締役を４名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基準としては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関す
る判断基準・専門性・当社事業推進への貢献などを総合的に判断して選任することとしております。
社外取締役林 敏氏は、当社株主である浙江水晶光電科技股份有限公司の董事長であり、企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役樋口 武氏は、グローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山崎 直子氏は、宇宙飛行士の経験があり、広く航空宇宙工学の知識・見識を有し、宇宙工学及び経営管理の観点で、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役瀧口 匡氏は、ベンチャーキャピタルの代表者であり、企業投資における豊富な経験及び高い見識を
有しており、また、学校法人早稲田大学客員教授として、ベンチャー育成の観点で学生教育を行っております。当
社がM&A・事業提携を行う場合や人材採用力向上の観点で、当社の経営に対し的確な助言を頂けると考え、当社社
外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は
ありません。同氏が代表取締役社長を務めるウエルインベストメント株式会社は、当社が出資する早稲田投資事業
有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。また、
同氏が客員教授を務める学校法人早稲田大学に対し寄付を行っておりますが、取引の規模および性質に照らして
重要なものはありません。
樋口武氏、山崎直子及び瀧口匡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々田 博信氏及び片山 律氏は、会計・財務及び法律業務における豊富な経験及び高い見識を有しており、当社経営の監査を遂行いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
佐々田博信氏及び片山律氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は内部監査室、監査役、会計監査人と適宜情報の交換を行い相互連携を図っております。
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
