機械 <6298> ワイエイシイホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼 経営戦略本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 （経営効率化担当） 事業統括副本部長 |
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 （財務体質強化担当） 管理統括本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
常務執行役員 （営業強化担当） |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理統括副本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)１ (注)３ |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)１ (注)３ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)１ (注)３ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(注)２ (注)５ |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
|
|
|
|
(注)２ (注)４ |
|
||||
|
計 |
|
||||||||
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数
|
||||
|
石田 茂 |
1954年４月24日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石田祥二氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において株式会社山形富士通の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役木船常康氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の経営全般に対する的確な助言や監督をしていただけるものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてジャパンプリント株式会社の代表取締役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役植木行雄氏は、金融業界に関する知識と経験を有するとともに、証券業界において常勤監査役に就任した経験を有しているため、これらの経験を当社の監査業務の健全性と透明性の向上に活かしていただけるものと判断しております。また、同氏は過去においてばんせい証券株式会社の常勤監査役でありましたが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役高田直規氏は、金融機関と商社に勤務された経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
社外監査役飯田哲郎氏は、長年にわたる企業経営の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有しているため、当社の企業統治において、その経験を活かし、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は東洋システム株式会社の代表取締役でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会等に出席し、独立的な立場から、会社全般に関する意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況を監視しております。
なお、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、監査計画・監査結果等について相互に意見・情報交換することで連携を図っております。
④ 取締役、監査役のスキルマトリクス
|
|
氏名 |
企業経営 |
国際経験 |
IT・技術・ 製造・開発 |
マーケティング ・営業 |
財務・ 会計 |
法律・ リスク マネジメント |
人事・ 人材育成 |
|
|
取 締 役 |
社内 |
百瀬 武文 |
● |
|
● |
● |
|
|
|
|
社内 |
伊藤 利彦 |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
社内 |
畠山 督 |
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
社内 |
大倉 章裕 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
社外 |
西坂 昌伯 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
社外 |
石田 祥二 |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
社外 |
木船 常康 |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
|
社外 |
植木 行雄 |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
|
監 査 役 |
社内 |
辻 慎司 |
|
● |
● |
|
● |
|
|
|
社外 |
高田 直規 |
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
社外 |
飯田 哲郎 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
（注）各項目の定義
・企業経営
企業経営の経験を有していること（代表取締役、会長・社長もしくはそれに準ずる職責の経験者）
・国際経験
当社グループの事業に関連する、外国顧客もしくは海外市場との営業・製造・開発に関する知見・経験を有していること
・IT・技術・製造・開発
当社グループもしくは他の製造業、IT業界における製造・開発に関する知見・経験を有していること
・マーケティング・営業
当社グループおよび他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験を有していること
・財務・会計
経理財務、決算、資本市場との対話等についての知見・経験を有していること
・法務・リスクマネジメント
法務、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する知見・経験を有していること
・人事・人材育成
人事管理、人材育成、採用、社員の福利厚生等に関する知見・経験を有していること
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
