(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
経営全般
安全統括
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玉木 利明
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1958年1月5日
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1981年4月
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トヨタ自動車工業株式会社入社
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2008年12月
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トヨタ自動車株式会社スタンピングツール部長就任
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2010年6月
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同社生技管理部長就任
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2013年4月
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同社常務理事就任
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2013年4月
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同社堤工場長、高岡工場長就任
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2016年4月
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当社顧問就任
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2016年6月
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当社取締役副社長就任
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2017年6月
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当社取締役社長就任(現任)
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(注)3
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25
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取締役副社長
(代表取締役)
社長補佐
経営全般
地域・事業統括
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細江 昌樹
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1959年10月16日
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1982年4月
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トヨタ自動車工業株式会社入社
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2010年1月
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トヨタ自動車株式会社中ア中業務部長就任
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2012年5月
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同社アフリカ部長就任
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2014年1月
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ドイツトヨタ有限会社会長就任
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2017年2月
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当社顧問就任
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2017年6月
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当社専務取締役就任
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2022年6月
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当社取締副社長就任(現任)
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(注)3
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10
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専務取締役
部品部門統括
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飯田 基博
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1965年4月1日
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1987年4月
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トヨタ自動車株式会社入社
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2009年1月
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同社田原工場第2製造部次長就任
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2010年1月
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同社田原工場第1製造部長就任
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2011年4月
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同社田原工場組立部長就任
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2014年1月
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トヨタサウスアフリカモータース株式会社
副社長就任
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2020年1月
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トヨタ自動車株式会社田原工場車体部長就任
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2021年1月
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当社理事就任
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2021年6月
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当社専務取締役就任(現任)
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(注)3
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10
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専務取締役
管理部門統括
ICT統括
リスク管理統括
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乗安 弘治
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1962年2月26日
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1984年4月
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トヨタ自動車株式会社入社
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2005年1月
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トヨタ自動車(中国)投資有限公司副総経理就任
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2010年1月
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トヨタ自動車株式会社中国部業務室主査就任
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2012年1月
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同社関連事業室主査就任
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2014年1月
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国瑞汽車有限公司菫事協理就任
|
2015年4月
|
当社理事就任
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2015年6月
|
当社常務取締役就任
|
2020年6月
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当社専務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
常務取締役
開発部門統括
設備部門副統括
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高林 伸二
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1963年5月10日
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1986年4月
|
トヨタ自動車株式会社入社
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2010年1月
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同社田原工場第2製造部技術員室長就任
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2011年4月
|
同社田原工場塗装成形部主査就任
|
2011年5月
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トヨタサウスアフリカモータース株式会社
ディビジョナルシニアエグゼクティブコーディネーター就任
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2014年6月
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トヨタ自動車株式会社田原工場工務部工場企画室主査就任
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2019年1月
|
同社田原工場工務部原価管理室主査就任
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2021年1月
|
当社理事就任
|
2021年6月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
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(注)3
|
9
|
常務取締役
部品部門
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井村 明広
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1960年7月16日
|
1983年4月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2014年1月
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同社塗装生技部塗装計画室技範就任
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2016年1月
|
国瑞汽車有限公司理事就任
|
2019年1月
|
トヨタ自動車株式会社第1材料技術部塗装設計室技範就任
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2019年10月
|
当社理事就任
|
2020年6月
|
当社取締役就任
|
2022年6月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
8
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
|
常務取締役
設備部門統括
開発部門副統括
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久米 潤一郎
|
1963年3月20日
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1991年7月
|
当社入社
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2009年6月
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THAI TRINITY CO,LTD.社長就任
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2014年2月
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当社A&Gプラント事業部P/J企画室長就任
|
2016年6月
|
当社取締役就任
|
2021年6月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
常務取締役
部品部門
三好工場長
|
飯塚 康弘
|
1963年3月4日
|
1981年4月
|
当社入社
|
2009年6月
|
当社東京支店営業部長就任
|
2012年7月
|
当社A&Gプラント事業部企画営業副部長就任
|
2015年1月
|
当社設備事業部営業部長就任
|
2017年6月
|
当社取締役就任
|
2022年6月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
8
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取締役
安全健康部門
BCP
設備部門
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成田 年男
|
1965年4月27日
|
1988年4月
|
当社入社
|
2013年1月
|
当社A&Gプラント事業部安全技術副部長就任
|
2015年1月
|
当社設備事業部第2営業室九州営業所長就任
|
2017年7月
|
当社設備事業部営業部長就任
|
2019年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
開発部門
設備部門
|
光田 禎宏
|
1965年9月12日
|
1986年4月
|
当社入社
|
2009年6月
|
当社A&Gプラント事業部第1設計エンジニアリング部第11設計室長就任
|
2015年1月
|
当社設備事業部第1設計エンジニアリング副部長就任
|
2015年7月
|
当社設備事業部第1設計エンジニアリング部長就任
|
2021年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
設備部門
|
伊藤 恵一
|
1967年1月12日
|
1990年4月
|
当社入社
|
2008年1月
|
当社部品事業部企画営業部営業企画室長就任
|
2012年7月
|
当社A&Gプラント事業部企画営業部第2営業室長就任
|
2013年7月
|
当社A&Gプラント事業部企画営業部第1営業室長就任
|
2021年1月
|
当社設備事業部営業副部長就任
|
2022年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
3
|
取締役
|
金子 芳樹
|
1949年8月16日
|
1972年4月
|
トヨタ自動車工業株式会社入社
|
1998年4月
|
トヨタクレジットカナダ株式会社取締役社長就任
|
2001年1月
|
トヨタ自動車株式会社関連事業部長就任
|
2001年6月
|
トヨタ自動車企業年金基金常務理事就任
|
2005年6月
|
豊田鉄工株式会社常務取締役就任
|
2011年6月
|
同社取締役副社長就任
|
2014年6月
|
同社顧問就任
|
2015年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)
1,3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
青木 徹
|
1963年9月3日
|
1986年4月
|
当社入社
|
2004年4月
|
当社経理部主計室長就任
|
2006年6月
|
当社東京支店管理部管理室長就任
|
2007年4月
|
当社経営企画部経理室長就任
|
2015年1月
|
当社経営企画部長就任
|
2020年6月
|
当社理事就任
|
2021年6月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
監査役
|
宮部 義久
|
1967年8月9日
|
1991年4月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2009年6月
|
同社内外装生技部成形技術室長就任
|
2016年1月
|
同社堤工場組立部長就任
|
2020年1月
|
トヨタサウスアフリカモータース株式会社
チーフコーディネーティングエグゼクティブ就任
|
2021年1月
|
トヨタ自動車株式会社元町工場長就任(現任)
|
2021年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
2022年6月
|
フタバ産業株式会社取締役(現任)
|
|
(注)2,5
|
-
|
監査役
|
本間 圭祐
|
1978年4月30日
|
2001年4月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2012年1月
|
トヨタモーターヨーロッパ株式会社テクニカルシニアマネージャー就任
|
2020年1月
|
トヨタ自動車株式会社資材・設備調達部資材・物流室長就任
|
2022年1月
|
同社資材・設備調達部長就任(現任)
|
2022年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)2,6
|
-
|
監査役
|
山田 美典
|
1961年9月9日
|
1988年10月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2001年1月
|
中央青山監査法人社員就任
|
2006年9月
|
あらた監査法人代表社員就任
|
2012年7月
|
公認会計士山田美典事務所所長就任(現任)
|
2012年12月
|
税理士山田美典事務所所長就任(現任)
|
2013年7月
|
日本公認会計士協会主任研究員就任
|
2015年6月
|
株式会社東海理化電機製作所監査役就任(現任)
|
2015年10月
|
株式会社ブラス取締役(現任)
|
2016年6月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)
2,5
|
-
|
計
|
94
|
(注)1 取締役 金子芳樹は、社外取締役であります。
2 監査役 宮部義久、本間圭祐、山田美典は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役として金子芳樹の1名、社外監査役として宮部義久、本間圭祐、山田美典の3名を選任しております。また、金子芳樹、山田美典は上場証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役金子芳樹は、当社の取引先である豊田鉄工株式会社の業務執行者でありましたが、同社との取引額は売上高の1%未満であります。その他、特別な利害関係はありません。
社外監査役宮部義久はその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の元町工場長であります。社外監査役本間圭祐はその他関係会社であるトヨタ自動車株式会社の資材・設備調達部長であります。社外監査役山田美典は公認会計士山田美典事務所所長及び税理士山田美典事務所所長でありますが、当社との利害関係はありません。
当社において社外取締役及び社外監査役の選任については、その独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、専門分野を含めた幅広い経験や見識に基づく客観的かつ適切な監督及び監査といった役割を期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
社外取締役は、経営の方針や経営改善、経営陣幹部の選解任その他の取締役会をはじめとする重要な意思決定等について、監督を行い、経営陣・支配株主から独立した立場で意見を述べております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。