(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役
会長兼CEO
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末廣 博
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1958年9月11日
生
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1981年4月
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㈱富士銀行入行
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2003年5月
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㈱みずほ銀行水戸支店長
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2004年9月
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㈱みずほコーポレート銀行欧州営業第一部長
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2006年4月
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同行欧州業務管理部長
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2008年4月
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同行執行役員営業第七部長
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2011年4月
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同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
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2014年4月
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㈱みずほ銀行常務執行役員米州地域ユニット長
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2015年4月
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同行専務執行役員米州地域ユニット長
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2017年4月
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㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員米州地域本部長
㈱みずほ銀行副頭取執行役員米州地域本部長
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2018年5月
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当社副社長執行役員
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2018年6月
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当社取締役副社長執行役員
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2019年6月
2021年4月
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㈱ファルテック取締役会長
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当社代表取締役会長兼CEO(現任)
㈱ファルテック取締役(現任)
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(注)3
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26
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代表取締役
社長兼COO
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矢野 和美
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1957年2月8日
生
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1982年8月
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当社入社
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2006年6月
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当社長野工場生産技術部長
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2009年6月
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当社技術開発部長
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2011年6月
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当社長野工場生産技術部長
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2012年6月
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当社執行役員長野工場長兼生産企画室長
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2013年12月
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当社執行役員長野工場長
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2017年6月
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当社取締役常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長
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2019年6月
2021年4月
2021年6月
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当社取締役専務執行役員
当社代表取締役社長兼COO(現任)
㈱ファルテック取締役(現任)
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(注)3
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79
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代表取締役
取締役会議長
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岸 雅伸
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1953年3月1日
生
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1976年4月
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当社入社
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2000年6月
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当社品質技術部長
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2001年10月
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当社生産技術部長
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2004年10月
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当社技術開発部長
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2006年6月
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当社技術企画室長
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2007年6月
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当社執行役員技術企画室長
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2009年8月
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当社執行役員技術企画室長兼製品開発部長
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2011年6月
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当社取締役常務執行役員技術企画室長
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2012年6月
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当社取締役常務執行役員焼結技術部長
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2014年6月
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当社取締役専務執行役員
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2016年6月
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当社取締役専務執行役員経営企画室長
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2017年6月
|
当社代表取締役社長兼COO
|
2018年6月
2021年4月
2021年6月
|
㈱ファルテック取締役
当社代表取締役
㈱ファルテック取締役会長(現任)
当社代表取締役取締役会議長(現任)
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(注)3
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346
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
専務執行役員
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唐澤 武彦
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1959年4月15日
生
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1983年4月
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㈱富士銀行入行
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2007年7月
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みずほコーポレート銀行(中国)有限公司 天津支店長
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2010年7月
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当社出向(総務部付主幹)
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2011年9月
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当社海外事業部付主幹帝伯環新国際貿易(上海)有限公司出向(総経理)
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2012年7月
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当社海外事業部付主幹帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理)
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2014年6月
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当社執行役員海外事業第二部長
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2017年6月
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当社取締役執行役員
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2018年6月
2021年4月
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当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員(現任)
担当:海外事業部門
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(注)3
|
40
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取締役
専務執行役員
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伊井 明彦
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1960年9月11日
生
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1990年11月
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当社入社
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2009年6月
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当社名古屋営業所長
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2014年6月
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当社営業企画部長
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2015年6月
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当社執行役員(日系営業担当)
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2017年9月
|
当社執行役員(日系営業担当)営業企画部長
|
2018年4月
|
当社執行役員(日系営業担当)
|
2019年6月
2021年4月
|
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員(現任)
担当:営業部門
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(注)3
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49
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取締役
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本家 正隆
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1945年6月9日
生
|
1968年4月
|
日本銀行入行
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1990年5月
|
同行松山支店長
|
1992年4月
|
同行大阪支店副支店長
|
1994年10月
|
同行考査局次長
|
1996年5月
|
同行発券局長
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1997年8月
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山根短資㈱専務取締役
|
1998年8月
|
同社代表取締役社長
|
2001年4月
|
セントラル短資㈱代表取締役社長
|
2007年6月
|
同社代表取締役会長
|
2013年3月
|
金融広報中央委員会会長
|
2016年6月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)3
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16
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取締役
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加藤 敏久
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1953年11月25日
生
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1978年4月
|
味の素㈱入社
|
1996年7月
|
同社中央研究所専任部長
|
1998年7月
|
同社本社研究開発部専任部長
|
2000年7月
|
同社東海工場第一製造部長
|
2005年4月
|
同社ファイン・医薬工業化センター長
|
2006年7月
|
同社東海事業所長
|
2007年7月
|
同社執行役員東海事業所長
|
2009年7月
|
同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長
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2010年10月
|
同社執行役員バイオ・ファイン事業本部素材・用途開発研究所長
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2011年7月
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同社常務執行役員研究統括補佐オープンイノベーション担当兼知的財産部担当
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2013年7月
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同社常務執行役員イノベーション研究所長
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2017年7月
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同社アドバイザー
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2019年6月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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12
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
|
大澤 加奈子
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1970年12月22日
生
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1998年3月
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最高裁判所司法研修所修了(50期)
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1998年4月
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弁護士登録
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1998年4月
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梶谷綜合法律事務所入所(現任)
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2005年10月
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米国ニューヨーク州弁護士資格取得
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2015年6月
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リンテック㈱社外取締役(監査等委員) (現任)
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2021年6月
2022年3月
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当社取締役 (現任)
大塚ホールディングス㈱社外監査役(現任)
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(注)3
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1
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常勤監査役
|
加藤 浩
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1958年10月26日
生
|
1981年4月
|
㈱富士銀行入行
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2005年4月
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㈱みずほコーポレート銀行札幌営業部長
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2007年4月
|
同行財務・主計グループ統括役員付シニアコーポレートオフィサーヒューマンリソースマネジメント部審議役
|
2009年4月
|
同行バンコック支店長
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2011年6月
|
㈱ファルテック社外監査役
|
2012年6月
|
同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長
|
2014年4月
|
同社取締役兼常務執行役員兼経営管理センター長兼購買センター長
|
2016年6月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)5
|
11
|
常勤監査役
|
助川 豊
|
1959年12月4日
生
|
1983年4月
|
安田生命保険相互会社入社
|
2009年4月
|
明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長
|
2014年4月
|
同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長)
|
2015年4月
|
明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長
|
2018年4月
|
明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事
|
2018年6月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8
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常勤監査役
|
有賀 義和
|
1956年8月27日
生
|
1979年4月
|
当社入社
|
2011年6月
|
当社海外事業部長
|
2013年6月
|
当社執行役員海外事業部長
|
2014年6月
|
当社執行役員海外事業第一部長
|
2015年6月
|
当社執行役員海外事業第一部長兼海外営業第二部長
|
2017年6月
|
当社執行役員海外営業第二部長
|
2019年6月
|
当社常勤監査役(現任)
|
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(注)6
|
104
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
米川 孝
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1958年6月5日
生
|
1982年4月
|
安田火災海上保険㈱入社
|
2007年4月
|
㈱損害保険ジャパン金融法人開発部長
|
2009年6月
|
同社金融法人部長
|
2012年4月
|
同社執行役員金融法人部長
|
2013年4月
|
同社執行役員企業商品業務部長
|
日本興亜損害保険㈱執行役員企業商品業務部長
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2014年4月
|
㈱損害保険ジャパン常務執行役員
|
日本興亜損害保険㈱常務執行役員
|
2014年9月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員
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2016年4月
|
同社取締役常務執行役員関西第一本部長
|
2018年4月
|
同社専務執行役員関西第一本部長
|
2020年4月
|
損害保険ジャパン㈱副社長執行役員
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2020年6月
2020年7月
2020年7月
2021年6月
|
当社監査役(現任)
|
損害保険ジャパン㈱顧問(現任)
安田日本興亜健康保険組合理事長(現任)
健康保険組合連合会東京連合会会長(現任)
芙蓉総合リース㈱社外監査役(現任)
|
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(注)5
|
16
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監査役
|
田中 信哉
|
1958年12月30日
生
|
1983年4月
|
安田信託銀行㈱入社
|
2006年6月
|
みずほ信託銀行㈱不動産投資顧問部長
|
2009年4月
|
同社執行役員不動産企画部長
|
2011年4月
|
同社常務執行役員
|
2012年4月
|
同社常務執行役員不動産ユニット長
|
2013年4月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 投資銀行ユニット副担当役員
|
2016年4月
|
みずほ不動産販売㈱代表取締役副社長
|
2017年3月
|
同社代表取締役社長
|
2022年4月
|
同社顧問
|
2022年6月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
計
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708
|
(注)1.取締役 本家正隆、加藤敏久、大澤加奈子は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
2.監査役 助川豊、米川孝、田中信哉は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の16名です。
常務執行役員 ライナ生産部門担当、TPR工業㈱代表取締役社長 羽多野裕一
常務執行役員 多角化商品生産部門担当 宮坂佳介
常務執行役員兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司総経理 吉江博彦
執行役員兼TPR大阪精密機械㈱常務取締役 北原正裕
執行役員 多角化商品技術部門担当 茅野務
執行役員 品質部門担当、安全・環境担当 守屋弘明
執行役員 リング生産部門担当 花岡恒久
執行役員 新事業開発担当、営業部門副担当 塚本英貴
執行役員 技術部門担当、技術企画室長 鮎澤紀昭
執行役員 人事・総務・秘書担当 塚原稔
執行役員 海外事業第一部長 池畑慎二
執行役員 企画・システム担当、経営企画室長 羽石和弘
執行役員 焼結生産部門担当 伊藤敏弘
執行役員兼TPRアメリカ社社長 海外営業第二部長 柴健一
執行役員 経理・IR担当、IR・SR室長 八巻恵太
執行役員兼TPRベトナム社社長 横内 誠
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の加藤敏久氏は、事業会社で長く要職を歴任された経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と同社との間には、特別の関係はありません。また、同氏は大塚ホールディングス㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には、特別の関係はありません。同氏は、弁護士として幅広く活躍され、培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の助川豊氏は、常勤監査役であり、他社の情報システム部門を長期にわたり歴任され、ITに関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の米川孝氏は、非常勤監査役であり、安田日本興亜健康保険組合の理事長を兼務しております。当社社員の一部は同保険組合に加入しておりますが、当社の業績に与える影響は軽微と判断しております。また、同氏は健康保険組合連合会東京連合会会長を兼務しております。当社と同組合の間には特別な関係はありません。また前述に加え、同氏は芙蓉総合リース㈱の社外監査役を兼務しております。当社と同社の間にはリース契約の取引関係がありますが、その取引額は当社の独立性判断基準に規定する金額を超えるものではありません。同氏は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の田中信哉氏は、非常勤監査役であり、他社役員を長期にわたり歴任され豊富な経営経験と金融に関する豊富な知識と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役は独立した立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実効性を強化しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と連携をとり、会計監査人と定期的な意見交換を実施して、適切、適正な監査に努めております。