2. <6464> 株式会社ツバキ・ナカシマ
  3. 役員

機械 <6464> 株式会社ツバキ・ナカシマ 役員

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.3％）

イ 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

廣田　浩治

1951年10月27日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

1996年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2003年４月

橋本フォーミング工業㈱（現：㈱ファルテック）　理事

2008年５月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役員

2014年11月

当社　常務執行役CAO

2016年６月

TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.（現：TN ASIA PTE. LTD.） Director(現)

2017年８月

NN International B.V. （現：TN EUROPE, B.V.） Director(現)

2017年９月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Director(現)

2018年３月

当社　取締役兼代表執行役副社長

 

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2018年４月

TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現)

2019年３月

当社　取締役兼代表執行役社長COO

2020年１月

当社　取締役兼代表執行役社長CEO(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)3

5,000

取締役

郷坪　智史

1954年４月26日

1980年４月

日産自動車㈱　入社

2001年１月

コナミ㈱（現：コナミホールディングス㈱）入社

2006年８月

㈱テンアートニ（現：サイオステクノロジー㈱）

 

取締役常務執行役員

2008年９月

サイオステクノロジー㈱　取締役専務執行役員

2013年４月

日本電産テクノモータ㈱　代表取締役社長

2016年２月

日本電産㈱　執行役員

2016年10月

当社　執行役

2017年１月

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　董事(現)

2018年３月

当社　専務執行役

2020年１月

当社　代表執行役COO

2020年３月

当社　取締役兼代表執行役COO

2022年１月

当社　取締役兼代表執行役CGO(現)

(注)3

8,000

取締役

館　尚嗣

1956年２月19日

1979年４月

日産自動車㈱　入社

1997年７月

欧州日産自動車会社　ゼネラルマネージャー

2000年７月

ワーナー ブラザーズ ジャパン合同会社　ディレクター

2019年３月

当社　執行役

2021年１月

当社　執行役CSO

2022年１月

当社　執行役副社長CFO

2022年３月

当社　取締役兼執行役副社長CFO(現)

(注)3

―

取締役

河野　研

1971年10月９日

1996年10月

公認会計士二次試験合格

1998年９月

朝日監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）　入所

2002年８月

武田薬品工業㈱　入社

2004年７月

東京北斗監査法人（現：仰星監査法人）　入所

2006年12月

河野公認会計士事務所開業　所長(現)

2012年６月

当社　取締役(現)

2013年11月

㈱河野会計事務所設立　代表取締役(現)

2019年６月

㈱オートウェーブ　取締役(現)

2020年６月

NKメディコ㈱（現：㈱プリメディカ）　取締役(現)

2021年10月

中央電力㈱　監査役(現)

(注)3

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

淡輪　敬三

1952年９月19日

1978年４月

日本鋼管㈱（現：JFEスチール㈱）　入社

1987年７月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス　入社

1993年７月

同社　パートナー

1997年７月

ワトソンワイアット㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

2007年２月

㈱キトー　取締役

2007年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　監査役

2010年６月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　代表取締役社長

 

曙ブレーキ工業㈱　監査役

2013年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　取締役会長

2014年３月

㈱ZMP　監査役(現)

2014年７月

タワーズワトソン㈱
（現：ウイリス・タワーズワトソン）　シニアアドバイザー

2014年９月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
代表理事副会長(現)

2015年６月

インヴァスト証券㈱（現：インヴァスト㈱）　取締役(現)

2016年２月

㈱ビービット　顧問(現)

2016年３月

当社　取締役(現)

2016年５月

iYell㈱　最高顧問(現)

2017年３月

㈱リブセンス　取締役(現)

2019年１月

ココン㈱　取締役(現)

(注)3

―

取締役

山本　昇

1962年11月21日

1986年４月

マツダ㈱　入社

1989年５月

大和証券㈱　入社

2002年２月

PWC FAS　マネージング・ディレクター

2003年４月

㈱ラザードフレール　マネージング・ディレクター

2006年10月

日興シティグループ証券㈱（現：シティグループ証券㈱）　マネージング・ディレクター

2011年10月

BNP Paribas　共同投資銀行本部長

2016年６月

日立工機㈱（現：工機ホールディングス㈱）
取締役(現)

2016年９月

XIBキャピタルパートナーズ㈱（現：XIB㈱）
代表取締役代表パートナーCEO(現)

2018年３月

当社　取締役(現）

ルネサスエレクトロニクス㈱　監査役

2021年３月

同社　取締役(現）

(注)3

―

取締役

橋口　純一

1947年９月９日

1970年４月

日産自動車㈱　入社

2004年５月

㈱キリウ　執行役員営業部長

2006年６月

同社　常務執行役員営業部長兼購買部長

2009年６月

同社　代表取締役社長

2014年６月

同社　代表取締役会長

2016年３月

第一精工㈱（現：I-PEX㈱）　取締役(現)

2019年３月

当社　取締役(現)

(注)3

1,000

計

14,000

 

(注) １　取締役　河野　研、淡輪　敬三、山本　昇、橋口　純一は、社外取締役であります。

２　当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
　委員長 　淡輪　敬三、委員　 橋口　純一、廣田　浩治
報酬委員会
　委員長 　山本　昇、　委員 　淡輪　敬三、廣田　浩治
監査委員会
　委員長 　河野　研、　委員 　山本　昇、　橋口　純一

３　取締役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

ロ 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表執行役
社長CEO

廣田　浩治

1951年10月27日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

5,000

代表執行役
CGO

郷坪　智史

1954年４月26日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

8,000

執行役
副社長CFO

館　尚嗣

1956年２月19日

「イ　取締役の状況」に記載しております。

(注)1

―

執行役
副社長CTO

エヴリース・ファロー

1973年11月25日

1998年９月

FREUDENBERG-NOK G.P.　入社

2002年１月

同社　Account Manager

2004年２月

同社　General Manager

2007年１月

同社　Director

2011年１月

同社　Competence Center Manager

2014年３月

NN, Inc. Vice President and General Manager

2018年３月

当社　執行役

2020年１月

当社　専務執行役

2020年２月

TN ITALY, S.P.A. Director(現)

2020年３月

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

2022年１月

当社　執行役副社長CTO(現)

(注)1

―

常務執行役CHRO

フランコ・
デュット

1961年２月15日

1992年１月

Buzzi Unicem S.p.A.　入社

1999年11月

ITT Italia S.r.l.　入社

2010年４月

Centro Italiano di Ergonomia S.r.l.

 

General Manager

2013年８月

Ergonauta S.r.l. Co-Owner

2014年７月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
HR & ESH Manager

2015年１月

NN, Inc. Divisional HR & ESH Director

2016年10月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Representative and Global HR Director(現)

2017年１月

NN, Inc. Group HR Director

2018年３月

当社　執行役

2020年１月

当社　常務執行役

2021年１月

当社　常務執行役CHRO(現)

(注)1

―

執行役

コジモ・
コラサンティ

1963年７月18日

1983年１月

SKF Industrie S.p.A.　入社

1991年４月

同社　Department Manager

2000年３月

NN Europe S.p.A.（現：TN ITALY, S.P.A.）
Operation Manager

2015年４月

NN, Inc. Operation Director, L3 Global

2019年３月

当社　執行役(現)

(注)1

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

執行役

茅原　和朗

1967年３月27日

1990年４月

旧㈱ツバキ・ナカシマ　入社

2009年10月

当社　鋼球事業部管理部長

2012年３月

当社　鋼球事業部製造部長

2014年３月

当社　執行役鋼球事業部副事業部長

2014年10月

当社　執行役(現)

(注)1

14,100

執行役

張　立

1963年２月６日

1984年９月

北京微電機廠　入社

1988年４月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　入社 北京駐在

1994年１月

ニチメンマシナリー㈱（現：双日マシナリー㈱）　入社

2000年１月

ニチメン㈱（現：双日㈱）　上海駐在所出向

2002年３月

当社　入社

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　出向

 

Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd.
（現：TN TAICANG CO., LTD.）　副董事長(現)

2014年10月

当社　執行役(現)

(注)1

20,000

執行役

吉田　保夫

1953年１月29日

1976年４月

日産自動車㈱　入社

2004年４月

ナイルス㈱（現：㈱ヴァレオジャパン）　常務執行役

2009年４月

同社　取締役専務執行役

2013年11月

㈱ヴァレオジャパン　執行役員

2015年８月

当社　入社

2016年３月

当社　執行役(現)

2020年12月

TN EUROPE, B.V. Director(現)

(注)1

―

執行役

相見　聡

1974年４月22日

1998年４月

㈱ライフコーポレーション　入社

2000年５月

㈱アメックス　入社

2006年10月

住友精密工業㈱　入社

2017年８月

当社　グローバル・パーチェシング・マネージャー

2018年３月

当社　執行役(現)

(注)1

―

執行役

向　秀和

1964年３月９日

1989年４月

住友電気工業㈱　入社

2008年８月

住友電工焼結合金㈱　出向

2011年５月

Engineered Sintered Components Company　出向　EVP

2017年１月

住友電工焼結合金㈱　出向　製造部長

2018年８月

当社　執行役(現)

(注)1

―

執行役

ケヴィン・ロビンソン

1972年６月18日

1999年７月

Delphi Thermal and Interiors（現：Aptiv PLC）　入社

2002年５月

同社　TPS Manager

2004年10月

Goodyear Tire & Rubber Company　入社

2012年４月

同社　Director

2017年４月

Mondelez International Director

2020年３月

当社　執行役(現)

TN GEORGIA, INC. Director(現)

2020年７月

TN TENNESSEE, LLC. Director(現)

(注)1

―

計

47,100

 

　

(注) １　執行役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。

２　代表執行役である廣田浩治及び郷坪智史、執行役である館尚嗣は、当社取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は４名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・技術の動向・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。橋口純一氏は、グローバルレベルの自動車及び同部品企業における経営経験と幅広い見識を活かし、経営全般、とりわけものづくり及びグローバルソーシング・サプライヤー育成等の視点から、公正かつ客観的な経営の監督・助言を行っております。

河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。橋口純一氏は、当社の株式1,000株を所有しております。同氏と当社の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。

また当社は、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。
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