電気機器 <6502> 株式会社 東芝 役員
役員
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
(1) 2022年６月27日(当有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男
①取締役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 取締役会議長(暫定) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員、特別委員会副委員長 |
Paul J． Brough （ポール ブロフ） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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社外取締役 報酬委員会委員、特別委員会委員 |
Ayako Hirota Weissman （ワイズマン 廣田 綾子） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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社外取締役 報酬委員会委員長、特別委員会委員長、指名委員会委員 |
Jerome Thomas Black （ジェリー ブラック） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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社外取締役 指名委員会委員長、特別委員会委員 |
George Raymond Zage Ⅲ （レイモンド ゼイジ） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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社外取締役 指名委員会委員、監査委員会委員、報酬委員会委員、特別委員会委員 |
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社外取締役 監査委員会委員長、指名委員会委員、特別委員会委員 |
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計 |
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５．当社の委員会体制等については次のとおりです。
取締役会議長(暫定) 綱川智
指名委員会 George Raymond Zage Ⅲ（委員長）、Paul J. Brough、Jerome Thomas Black、綿引万里子、橋本勝則
監査委員会 橋本勝則（委員長、常勤）、綿引万里子、Paul J. Brough
報酬委員会 Jerome Thomas Black（委員長）、Ayako Hirota Weissman、綿引万里子
特別委員会 Jeromee Thomas Black（委員長）、Paul J. Brough(副委員長)、Ayako Hirota Wiessman、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則
②執行役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表執行役副社長 COO 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
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代表執行役専務 CFO 財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
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代表執行役専務 法務・コンプライアンス部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、小西執行役上席常務補佐(東芝プラントシステム㈱関係)、米州担当 |
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代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・東アジア担当 |
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執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
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執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、石井執行役上席常務補佐(生産技術センター関係) |
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執行役上席常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
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執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・太洋州担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
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執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
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執行役常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
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計 |
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(2) 2022年６月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性
①取締役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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Paul J． Brough (ポール ブロフ) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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Ayako Hirota Weissman (ワイズマン 廣田 綾子) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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Jerome Thomas Black (ジェリー ブラック) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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George Raymond Zage Ⅲ (レイモンド ゼイジ) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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Nabeel Bhanji (ナビール バンジー) |
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計 |
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５．取締役会議長については、2022年６月28日開催予定の第183期定時株主総会後の取締役会において、渡辺章博を選任する予定です。
取締役会議長：渡辺 章博
②執行役
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
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代表執行役副社長 COO 経営企画部担当、インフラサービス推進部担当 |
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代表執行役専務 CFO 財務管理部・主計部担当、プロジェクト審査部担当 |
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代表執行役専務 営業推進部担当、電池事業部担当、支社担当、インフラシステム所管、ビルソリューション所管、四柳執行役上席常務補佐（東芝プラントシステム㈱関係）、米州担当 |
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代表執行役専務 デバイス＆ストレージ所管、欧州・中東・アフリカ担当、中国・アジア担当 |
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執行役上席常務 情報システム部担当、業務プロセス改革推進部担当 |
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執行役上席常務 グループ調達部担当、生産推進部担当、佐田執行役常務補佐（生産技術センター関係） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
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執行役上席常務 CPSxデザイン部担当、デジタルソリューション所管 |
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執行役上席常務 サステナビリティ推進部担当、人事・総務部担当、コーポレートコミュニケーション部担当 |
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執行役上席常務 WEC監督部担当、エネルギーシステム所管、アジア・大洋州担当 |
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執行役常務 法務・コンプライアンス部担当 |
和 田 あ ゆ み |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（百株） |
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執行役常務 技術企画部担当、研究開発センター担当、生産技術センター担当、デジタルイノベーションテクノロジーセンター担当 |
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執行役常務 内部監査部担当、監査委員会室バイスプレジデント |
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計 |
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２．社外役員の状況
ア．社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond ZageⅢ、綿引万里子、橋本勝則の６名です。
Paul J. Broughは、当社との間に利害関係はありません。
Ayako Hirota Weissmanは、当社との間に利害関係はありません。
Jerome Thomas Blackはイオン㈱の業務執行者でありましたが、当社と同社との取引高は双方の連結売上高の１％未満であり、独立性に問題はありません。
George Raymond Zage Ⅲは、2018年８月まで、当社の大株主であるFarallon Capitalグループに属するFarallon Capital Asia Pte. Ltd.の業務執行者でありました。Farallon Capitalグループの議決権比率は10％未満であることから、独立性に問題はありません。
綿引万里子は、㈱LIXILの社外取締役を兼務しておりますが、同氏は業務執行者ではないことから、独立性に問題はありません。なお、当社と㈱LIXILとの取引高は双方の連結売上高の１％未満です。
橋本勝則は、当社との間に利害関係はありません。
なお、社外取締役の当社株式の所有状況は「（２）役員の状況 １．役員一覧」に記載のとおりです。
イ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、出身の各分野における幅広い実績と識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を行うことのできる人材を社外取締役として選任しています。Paul J. Broughは英国勅許公認会計士及び経営者として、Ayako Hirota Weissmanは資本市場の専門家として、Jerome Thomas Blackは経営者として、George Raymond Zage Ⅲは資本市場の専門家として、綿引万里子は法律家として、橋本勝則は内部監査の経験を有する経営者それぞれの幅広い実績と識見に基づき、当社の経営に対する適切な監督を現に行っています。指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員会をすべて社外取締役が占めており、各委員会の法定決議事項は取締役会においてもこれを変更できないことになっています。また、Paul J. Brough、Ayako Hirota Weissman、Jerome Thomas Black、George Raymond Zage Ⅲ、綿引万里子、橋本勝則の６名は、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、その実績と識見を経営の監督に活かすため、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として届出を行っています。当社の独立性に関する基本的な方針は、原則として、㈱東京証券取引所等の国内の金融商品取引所が定める独立性基準に加え、別途指名委員会が定めた基準を満たすこととしています。具体的には、指名委員会は、以下のいずれかに該当する者は、独立性を有しないと判断します。
① 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の議決権を、現在、当社が10％以上保有している場合。
② 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社が、現在、当社の議決権の10％以上を保有している場合。
③ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社と当社との取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、当該他社又は当社の連結売上高の２％を超える場合。
④ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、現在、当社が当社の総資産の２％以上の資金を借り入れている金融機関の業務執行取締役、執行役又は使用人であった場合。
⑤ 当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から役員報酬以外に1,000万円を超える報酬を受けている場合。また、当該社外取締役が所属する団体が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、法律、会計、税務の専門家又はコンサルタントとして、当社からその団体の年間収入の２％を超える報酬を受けている場合。
⑥ 当該社外取締役が、現在若しくは過去３年間において業務を執行する役員若しくは使用人として在籍していた法人、又は本人に対する当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの事業年度において、1,000万円を超える場合。ただし、法人の場合は、当該寄付に係わる研究、教育その他活動に直接関与する場合。
⑦ 当該社外取締役が、現在又は過去３年間において、業務執行取締役、執行役又は使用人として在籍していた会社の社外役員に、現在、当社の業務執行役員経験者がいる場合。
⑧ 当該社外取締役が、現在又は過去５事業年度における当社の会計監査人において、現在又は過去３年間に代表社員、社員又は使用人であった場合。
ウ．社外取締役の選任状況に関する考え方
上記の機能及び役割に鑑み、当社においては、社外取締役による適切な監督が行われているものと考えます。
３．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っていますが、監査委員会及び内部監査部は定期的にその職務執行状況を取締役会に報告し、社外取締役による監督の実効性確保に努めています。監査委員会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明、報告を求めています。
また、社外取締役は、取締役会の決議案件について、取締役評議会において事前に内容の説明を受け、執行役との意思疎通、情報共有に努めています。監査委員である社外取締役については専任の監査委員会室スタフからサポートを受け、指名委員、報酬委員である社外取締役については担当のスタフ等から必要に応じてサポートを受けています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
