役員
(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性
2022年６月15日現在
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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(注) １ 取締役三宅雄一郎，鈴木徹，諏訪宏，栗原慎は，社外取締役です。
２ 監査役天野文雄，宮城典子，山本武は，社外監査役です。
３ 取締役の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役林廣明の任期は，2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役天野文雄および山本武の任期は，2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役宮城典子の任期は，2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 当社では，執行役員制度を導入しています。2022年６月15日現在，執行役員は15名で，会長 山本茂生，社長 児玉展全，専務執行役員 中山千裕，常務執行役員 松本吉正，北村惠一，宮田繁二郎，馬場俊彦，執行役員 小野寺悟，坂本次郎，成瀬素一郎，平田達也，内堀康一，岩山昌樹，山本一郎，田沢則男で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
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① |
社外取締役は４名を，社外監査役は３名を選任しています。 |
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② |
取締役三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 |
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③ |
取締役鈴木徹は，公認会計士および税理士としての専門的な知識，経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 |
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④ |
取締役諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 |
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⑤ |
取締役栗原慎は，長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており，それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 また，同氏は現在，TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが，当社との間に取引関係等はありません。 |
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⑥ |
監査役天野文雄は，長年にわたる金融機関での知識，経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 |
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⑦ |
監査役宮城典子は，長年にわたる金融機関での知識・経験，ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており，それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 また，同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが，株主，投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから，概要の記載を省略しています。 |
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⑧ |
監査役山本武は，通信，ネットワーク関係の会社で事業部門，営業部門の責任者を務め，その専門的な知識，経験を当社の監査に活かすために選任しています。 |
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⑨ |
社外取締役４名は，取締役会に出席し，豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。 |
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⑩ |
社外監査役３名は，取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。 |
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⑪ |
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は，必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。 |
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⑫ |
社外取締役および社外監査役の独立性については，東京証券取引所が定める独立性基準を当社の基準とし，専門的な知識，経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され，一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
