役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 貴三代

1961年2月9日

1983年4月

当社入社

1984年5月

マーケティングマネージャー

1986年7月

取締役マーケティングマネージャー

1989年12月

山﨑商会株式会社(カーマン株式会社へ商号変更)代表取締役

1993年5月

取締役海外業務部長

1999年2月

代表取締役社長(現任)

2015年2月

YA-MAN U.S.A LTD.代表取締役(現任)

2015年5月

LABO WELL株式会社代表取締役(現任)

(注)3

6,204,600

取締役
管理本部長

宮﨑 昌也

1975年11月22日

1996年8月

当社入社

2000年12月

経理部課長

2008年1月

取締役管理本部長兼経理部長

2008年2月

LABO WELL株式会社取締役(現任)

2008年10月

取締役管理本部長兼企画管理部長

2009年6月

LABOWELL CORPORATION取締役

2010年1月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

20,000

取締役
ブランド戦略本部長

戸田 正太

1977年12月30日

2001年4月

当社入社

2002年7月

健康機器事業部第一部部長

2008年1月

執行役員第二健康機器事業部長

2010年5月

執行役員営業本部第二健康機器事業部長

2010年7月

取締役営業本部第二健康機器事業部長

2017年5月

取締役ブランド戦略本部長兼営業本部第二健康機器事業部長

2018年5月

取締役ブランド戦略本部長(現任)

(注)3

48,000

取締役
開発本部長

髙田 潤

1976年10月10日

1999年4月

当社入社

2009年1月

品質管理部長

2020年5月

執行役員品質管理部長

2020年8月

執行役員品質管理部長兼生産技術部長

2021年5月

執行役員開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長

2021年7月

取締役開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石田 和男

1954年12月11日

1979年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2007年6月

りそな信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)執行役員業務統括部担当

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当

2010年6月

同行常務執行役員信託ビジネス部担当

2012年4月

株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役

2015年2月

北興化学工業株式会社常勤監査役

2016年7月

同社専務執行役員企画管理グループ担当

2016年7月

当社取締役(現任)

2018年2月

ホクコーパツクス株式会社代表取締役

2020年7月

村田長株式会社取締役

2021年2月

同社代表取締役(現任)

2021年6月

野村貿易株式会社社外取締役監査等委員(現任)

(注)3

1,300

取締役

栗原  猛

1972年5月19日

1996年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年7月

税理士法人平成会計社入社

2010年7月

ひなた監査法人入所 同法人社員(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

井川 沙紀

1980年10月10日

2003年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス入社

2006年4月

株式会社エムアウト入社

2010年6月

プレッツェルジャパン株式会社入社

2013年9月

株式会社トリドール入社

2014年11月

Blue Bottle Coffee Japan合同会社入社

2015年6月

同社取締役(現任)日本代表

2018年11月

BLUE BOTTLE COFFEE Inc.転籍、VP
of Experience(体験担当役員)

2019年8月

同社Asia President(アジア支社長)

2020年10月

同社Chief Brand Officer(ブランド最高責任者)

2021年7月

当社取締役(現任)

2022年3月

株式会社ユーザベース社外取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

鳥山  望

1961年4月11日

1985年4月

住友信託銀行(現三井住友信託銀行)株式会社入行

2009年5月

住友信託銀行株式会社仙台支店長

2012年9月

三井住友信託銀行株式会社仙台支店長兼仙台あおば支店長

2013年4月

同行本店営業第十部長

2015年6月

岡三証券株式会社取締役

2017年6月

同社上席執行役員

2021年7月

当社監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

岩﨑 榮治

1950年2月22日

1973年4月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社

1996年6月

同社港南台支店長

1997年6月

同社吉祥寺支店長

1999年6月

同社本店支配人

2003年6月

住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)執行役員

2009年6月

同社常務執行役員

2010年7月

当社監査役(現任)

(注)5

6,600

監査役

鴛海 量明

1965年7月17日

1990年4月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1996年9月

鴛海量良公認会計士事務所入所

1999年4月

優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)社員

2000年9月

おしうみ総合会計事務所設立

2000年11月

優成監査法人代表社員

2004年8月

株式会社エクス・ブレイン設立 代表取締役(現任)

2010年1月

税理士法人おしうみ総合会計事務所代表社員(現任)

2012年1月

公益財団法人東京交響楽団評議員(現任)

2015年6月

公益財団法人日本ペア碁協会監事(現任)

2016年6月

株式会社レブ・パートナーズ設立 代表取締役(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー

2022年7月

当社監査役(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

6,284,500

 

(注)1.取締役 石田和男、栗原猛、井川沙紀は、社外取締役であります。

2.監査役 岩﨑榮治、鳥山望、鴛海量明は、社外監査役であります。

3.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2025年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

河本 智子

1972年11月20日生

2002年10月

東京テーミス法律事務所入所

2005年4月

河本総合法律事務所設立

2006年10月

東京中央総合法律事務所設立

2016年4月

第二東京弁護士会副会長

2019年4月

日本弁護士連合会常務理事

2022年4月

関東弁護士会連合会理事(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

当社は、「(1) ① ロ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおり、社外取締役を3名選任しております。

それぞれが企業経営、コーポレートガバナンス、内部統制、財務会計、ブランディング等の専門分野において幅広い知見と豊富な経験を有しており、取締役会等において必要な意見を述べたり問題点等を指摘することはもちろん、客観的立場から監督を行うことにより当社のコーポレートガバナンスの有効性を高める役割を担うことを期待しております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外取締役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ.社外監査役

当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

それぞれが企業経営、企業財務、企業法務等の専門分野において高い見識を備えており、独立の立場から透明性の高い監査を行っております。

なお、当社とは特別な利害関係は一切なく、また、社外監査役が役員となっている他の会社との特別な利害関係もありません。

社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

常勤監査役1名を含む社外監査役は、取締役会、監査役会、内部監査室及び会計監査人との定期的な会合等を通じて、内部監査、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査等の結果について報告を受けております。

また、相互に密に連携を取りながら、監査役会において監査状況等について討議を行い、経営の監視・監督に必要な情報を共有しております。

 

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