電気機器 <6709> 明星電気株式会社 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) １ 取締役中川精二は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外取締役です。
２ 監査役入澤武久及び中村明弘は会社法施行規則第2条第3項第5号に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役坂巻伸幸および監査役荒井和浩の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役入澤武久の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役中村明弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社では、執行役員制度を導入しています。
（執行役員）
池山 正隆 （代表取締役社長 兼 最高経営責任者）
齋藤 隆 （取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長）
谷本 和夫 （取締役 兼 執行役員 宇宙防衛事業部長）
柴田 裕見子（執行役員 生産本部長 兼 生産管理部長）
② 社外役員の状況
イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役1名
社外監査役2名
ロ) 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役又は社外監査役が他の会社の役員等である、又は直近10年間において役員等であった場合における当該他の会社と当社との関係は下記の通りです。なお、社外取締役又は社外監査役個人と当社との間に特別の利害関係はありません。
ハ) 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、より視野の広い客観的な見地から企業の利益獲得に有効であり、かつ、社会的に公正な経営判断を行うことにより適正な企業統治に資することを期待しております。また、社外監査役についてもより視野の広い客観的な見地から取締役の業務執行に対して監督機能を果たすことにより適正な企業統治に資することを期待しております。
ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社取締役会は，当社における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員」。）が独立性を有すると認定する基準を以下のとおり定めております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき判断する。
１．大株主との関係
現在および過去5年間において当社の議決権所有割合10％以上の大株主ではない（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員）。
２．主要な取引先等との関係
以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員および従業員ではなく、また、過去５年間において業務執行取締役、執行役、執行役員ではない。
(1) 当社の主要な取引先（直近事業年度の取引額が当社の売上高2％以上を占めている）
(2) 当社を主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の売上高2％以上を占めている）
(3) 当社の主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
３．専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・コンサルタント等）
当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではない。
４．会計監査人との関係
当社の会計監査人の代表社員、社員ではない。
５．役員等を相互に派遣する場合
当社と相互に取締役、監査役を派遣していない。
６．近親者との関係
当社の取締役、監査役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではない。
また、１から４に掲げる者*の配偶者または２親等内の親族ではない。
＊大株主、主要な取引先等が法人である場合、その取締役、監査役、執行役、執行役員およびこれらに準じた幹部従業員に限る。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮することとする。
ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
現在の社外取締役又は社外監査役はその機能及び役割である上記ハ)に記載する事項を果たすための資質である、知識、経験、判断力等を十分に備えていると考えております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会への出席、監査役監査の定期的な実施、会計監査人との相互連絡及び内部統制制度に係る統制の実施など、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治に関する制度の監督又は監査に深く関与する体制を整えております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
