（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表
取締役
会長
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飯塚 哲哉
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1947年４月17日
生
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1975年４月
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東京芝浦電気株式会社（現、株式会社東芝）入社
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1990年４月
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ヒルストン株式会社代表取締役（現、株式会社ヒルストン代表取締役（現任））
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1990年５月
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株式会社東芝半導体技術研究所第２LSI開発部長
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1991年５月
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株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役
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1992年６月
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当社設立、代表取締役社長
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2000年９月
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哉英電子股份有限公司董事長
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2004年11月
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社団法人日本半導体ベンチャー協会会長
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2005年８月
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有限会社豊人取締役
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2011年５月
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社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問
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2013年３月
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当社代表取締役会長（現任）
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2013年９月
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一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問（現任）
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2019年３月
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キャセイ・トライテック株式会社取締役会長（現任）
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（注２）
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4,178,200
（注４）
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代表
取締役
社長
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南 洋一郎
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1958年8月14日
生
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1983年４月
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日本電気株式会社入社
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2006年５月
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NEC通信（中国）高級副総裁
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2007年10月
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日本電気株式会社モバイルターミナル事業部長
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2010年５月
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NECカシオモバイルコミュニケーソンズ株式会社執行役員
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2015年１月
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エルナー株式会社執行役員プリント回路事業本部長
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2017年10月
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エルナープリンテッドサーキット株式会社代表取締役社長
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2018年11月
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キャセイ・トライテック株式会社執行役員
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2019年10月
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当社執行役員AIOTソリューション部長
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2020年１月
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当社執行役員営業担当
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2021年３月
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キャセイ・トライテック株式会社取締役（現任）
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2021年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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2021年４月
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THine Solutions,Inc. CEO（現任）
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2021年７月
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ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事（現任）
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2021年７月
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哉英電子股份有限公司董事長（現任）
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2021年７月
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賽恩電子香港股份有限公司董事（現任）
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（注２）
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－
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取締役
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高田 康裕
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1965年10月11日
生
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1989年４月
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通商産業省(現、経済産業省)入省
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2001年１月
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経済産業省産業構造課課長補佐
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2002年２月
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当社入社、業務部長
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2002年３月
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当社取締役（現任）
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2009年１月
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当社経営企画部長
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2012年11月
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賽恩電子香港股份有限公司董事
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2016年３月
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当社常務取締役
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2017年２月
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当社代表取締役社長
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2017年７月
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前海賽恩電子（深圳）有限公司董事長（現任）
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2017年８月
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ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事
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2018年２月
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THine Solutions,Inc. CEO
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2018年４月
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哉英電子股份有限公司董事長
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2019年３月
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キャセイ・トライテック株式会社取締役
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（注２）
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20,300
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取締役
総務部長
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山本 武男
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1969年１月３日
生
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1992年４月
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兼松株式会社入社
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2002年４月
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当社入社
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2003年１月
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当社業務部経理グループマネージャ
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2012年２月
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当社総務部長（現任）
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2017年３月
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当社取締役（現任）
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2019年３月
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キャセイ・トライテック株式会社監査役（現任）
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（注２）
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1,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
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中原 隆志
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1961年５月14日
生
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1991年４月
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松下電送株式会社入社
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1993年９月
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キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役
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2011年９月
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日電（中国）有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理
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2011年11月
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キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長
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2012年３月
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キャセイ・トライテック株式会社相談役社主
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2013年３月
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キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長（現任）
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2015年９月
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深圳泰晨通訊科技有限公司董事
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2018年12月
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当社執行役員
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2019年３月
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当社取締役（現任）
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2019年７月
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深圳泰晨通訊科技有限公司執行董事（現任）
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（注２）
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142,984
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取締役
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野上 一孝
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1959年５月19日
生
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1984年４月
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株式会社東芝入社
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1996年10月
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株式会社東芝半導体事業部グループ長
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1999年４月
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当社入社、技術部課長
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2001年１月
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当社企画部ゼネラルマネージャー
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2001年３月
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当社取締役
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2012年３月
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哉英電子股份有限公司董事
ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事
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2012年10月
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当社戦略統括部長
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2012年11月
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賽恩電子香港股份有限公司董事
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2013年３月
|
当社代表取締役社長
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2013年５月
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前海賽恩電子（深圳）有限公司董事長
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2017年３月
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当社執行役員
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2019年４月
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当社開発部長
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2020年３月
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当社取締役（現任）
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（注２）
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70,600
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取締役
常勤監査
等委員
（注１）
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渋谷 勝之
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1960年11月10日
生
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1983年４月
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三菱電機株式会社入社
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1991年４月
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三菱電機株式会社欧米海外半導体営業
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1996年７月
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Mitsubishi Electric Europe GmbH （ドイツ）マイコンMarketing統括
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2006年４月
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Renesas Electronics Europe GmbH （ドイツ）マイコンMarketing統括
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2011年４月
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三菱電機株式会社自動車事業本部・海外事業部
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2012年２月
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三菱電機株式会社メキシコ工場設立プロジェクト（メキシコ）
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2016年４月
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MELCO Automotivos do Brasil （ブラジル）社長
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2022年３月
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当社取締役常勤監査等委員（現任）
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（注３）
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－
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取締役
監査等
委員
（注１）
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山口 修司
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1956年12月27日
生
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1982年４月
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弁護士登録
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1987年４月
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英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務
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1988年５月
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東京第一弁護士会登録
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1990年９月
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岡部・山口法律事務所開設、パートナー
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2000年３月
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当社監査役
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2004年６月
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玉井商船株式会社社外監査役（現任）
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2010年１月
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岡部・山口法律事務所代表パートナー
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2014年６月
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株式会社住友倉庫社外監査役
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2016年３月
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当社取締役監査等委員（現任）
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2017年６月
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株式会社住友倉庫社外取締役（現任）
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2017年７月
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弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士（現任）
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（注３）
|
1,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
監査等
委員
（注１）
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松岡 章夫
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1958年12月29日
生
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1981年４月
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東京国税局採用
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1995年８月
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松岡章夫税理士事務所開設
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2008年８月
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税務大学校講師（現任）
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2012年６月
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税理士法人松岡事務所代表社員
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2015年３月
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当社監査役
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2016年３月
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当社取締役監査等委員（現任）
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2019年７月
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松岡・大江・伊勢税理士法人代表税理士（現任）
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（注３）
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－
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計
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4,414,084
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（注）１ 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
２ 2022年３月25日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年３月25日開催の定時株主総会における選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
５ 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の３名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
執行役員 安田 稔広
② 社外役員の状況
イ．員数
当社の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
ロ．社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は３名であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
当社は、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち１名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
