電気機器 <6778> 株式会社アルチザネットワークス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
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1990年12月 当社設立 代表取締役社長 2010年９月 阿基捷(上海)軟件開発有限公司 董事長 2019年10月 当社代表取締役会長(現任) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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1992年11月 当社入社 2009年９月 当社開発本部長兼品質管理・購買本部長兼情報システム室長 2009年10月 当社取締役 2010年９月 阿基捷(上海)軟件開発有限公司 董事兼総経理 2016年９月 当社営業本部長 2017年10月 当社取締役執行役員 2018年９月 当社モバイルプロダクト事業本部長 2019年10月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 阿基捷(上海)軟件開発有限公司董事長(現任) 2020年11月 当社管理統括本部長 2021年８月 当社品質管理統括本部長兼事業企画統括本部長 |
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2005年４月 当社入社 2018年８月 当社営業本部サービスソリューション部長 2020年10月 当社執行役員（現任） 2020年11月 当社モバイルプロダクト事業本部長（現任） 2021年８月 当社サービス事業本部長兼品質管理本部長 2022年２月 当社品質管理統括本部長 2022年５月 当社ネットワークプロダクト事業本部長（現任） 2022年８月 事業統括本部長（現任） 2022年９月 株式会社シー・ツー・エム取締役（現任） 2022年10月 当社取締役（現任） |
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1978年９月 クァンテル・ビジネス・コンピュータ社入社 1980年７月 モステック社入社 1982年４月 コントロール・データ社入社 1984年２月 フレキシブル・コンピュータ社入社 1989年４月 インターフェーズ社マネジャー 1994年７月 ロックウェル・インターナショナル社マネジャー 1998年４月 アスチュート・ネットワークス社取締役 2005年３月 イネオクエスト社取締役 2019年10月 当社取締役(現任) |
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1979年４月 富士通株式会社入社 2015年10月 富士通テレコムネットワークス株式会社代表取締役社長 2018年10月 当社監査役 2019年10月 当社常勤監査役(現任) |
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1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現 ジャフコグループ株式会社）入社 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc. (現：Icon Ventures)President&CEO 2008年３月 同社執行役員米国担当 2015年６月 ぷらっとホーム株式会社社外取締役(現任) 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役(現任) 2018年10月 当社取締役 2019年６月 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社（現 マクニカホールディングス株式会社）社外取締役(現任) 2022年10月 当社監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1980年５月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 2003年７月 株式会社NTTドコモ マルチメディア研究所 主席研究員 2005年７月 同社ネットワーク開発部長 2009年７月 NTT 情報流通基盤総合研究所サービスインテグレーション基盤研究所長 2014年７月 NTTソフトウェア株式会社取締役メディア事業部長 2015年６月 同社常務取締役 2016年６月 同社代表取締役常務取締役 2017年４月 NTTテクノクロス株式会社代表取締役社長 2021年６月 同社相談役 2022年６月 高千穂交易株式会社社外取締役（現任） 2022年10月 当社監査役（現任） |
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計 |
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６. 当社では、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化、迅速化及び監督機能の強化を図るため、2017年10月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在次のとおりであります。
社長執行役員 床次 直之
執行役員 永井 英樹
執行役員 常田 義則
なお、床次直之、永井英樹は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
当社の監査役３名のうち２名は社外監査役であり、当社との間に、人的、資本的又は取引その他利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役１名を選任し、さらに監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要であると考えており、社外取締役１名の他に、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役Jacob J. Hsu氏は、長年にわたって北米を中心に情報通信業界での活動をしており、豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の海外事業に対する助言等を期待し選任しております。
社外監査役久米富幸氏は、長年情報通信業界で培われた幅広い経験とそれに裏付けられた深い見識を有しており、当社の事業内容にも精通しております。また、社外監査役串間和彦氏は、経営に関する豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の属する通信業界にも精通していることから、それぞれの経験等を活かした経営監視機能の強化を期待し、選任しております。
なお、当社は、社外取締役Jacob J. Hsu氏、社外監査役久米富幸氏及び串間和彦氏の３氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。当社において、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確に定めておりませんが、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、また、その他に独立役員の属性として、独立性が疑われる事項に該当するものはないため、一般株主と利益相反を生ずる恐れがないものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査役による監査の他、会社の業務及び財産の実態を監査し経営の合理化・効率化の推進等会社の経営管理に資することを目的として内部監査室による内部監査を実施し、業務改善提案を適宜行うことで内部統制の整備に努めております。監査役監査、内部監査、会計監査それぞれの活動に際しては、必要に応じ監査役、内部統制部門及び会計監査人との間で情報共有の場を設け、説明・報告・意見交換などを行い、緊密な連携体制の構築に努めるとともに、監査の実効性を高めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
