（２）【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2022年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
取締役会議長
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日
生
|
|
1977年11月
|
当社入社
|
|
1988年３月
|
当社取締役
|
|
1990年３月
|
当社代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
当社代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
当社代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
当社取締役、代表執行役CEO(現任)
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員会議長
報酬委員会議長
|
歐陽 伯康
|
1967年12月24日
生
|
|
1991年９月
|
Computime Group Limited 入社
|
|
2002年９月
|
同社CEO
|
|
2009年11月
|
Vida Nova Ventures チェアマン
|
|
2010年７月
|
Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
|
|
2012年12月
|
Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役
|
|
2013年３月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
2015年12月
|
Altis Technology Limited CEO
|
|
2018年６月
|
CT Nova Limited 取締役
|
|
2018年11月
|
ZADAS Limited 取締役
|
|
2019年11月
|
Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
|
|
2020年1月
|
Computime Group Limited 非業務執行取締役
|
|
2020年4月
|
Computime Group Limited 取締役 兼 CEO（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
諸江 幸祐
|
1955年７月18日
生
|
|
1985年11月
|
野村證券㈱ 入所
|
|
1988年７月
|
ゴールドマン・サックス証券 入社
|
|
1998年11月
|
同社マネージングディレクター
|
|
2008年８月
|
㈱YUMEキャピタル 代表取締役（現任）
㈱いとはんジャパン 代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
オイシックス・ラ・大地㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2014年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
|
㈱ジョイフル本田 社外取締役
|
|
(注)1
|
10
|
|
取締役
監査委員会議長
|
加藤 厚
|
1943年４月14日
生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日
生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
監査委員
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日
生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
監査委員
報酬委員
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日
生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱ 入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日
生
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
当社執行役COO
|
|
2010年９月
|
当社代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ミスミグループ本社 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
20
|
|
取締役
監査委員
|
池上 玄
|
1955年１月10日
生
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年１月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
|
IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
|
|
2010年７月
|
日本公認会計士協会 副会長（2013年７月重任)
|
|
2010年７月
|
財務会計基準機構（FASF) 理事
|
|
2015年６月
|
池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
|
|
2015年７月
|
帝人㈱ 社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
TAC㈱ 社外取締役（現任）
|
|
2016年７月
|
日本公認会計士協会 相談役
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
計
|
30
|
（注） １．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏および池上玄氏は社外取締役であります。
３．当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。
４．SUMIDA Europe GmbHは当社の子会社であり、当社は当該会社に対し資金の貸付等を行っています。
２）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表執行役
ＣＥＯ
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日
生
|
(1）取締役の状況参照
|
(注)1
|
－
|
|
代表執行役
ＣＦＯ
|
本多 慶行
|
1956年１月８日
生
|
|
1999年９月
|
シスコシステムズ㈱
取締役管理本部長
|
|
2003年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2005年６月
|
㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
|
|
2009年６月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
スミダグループ入社
|
|
2011年８月
|
執行役（財務担当）
|
|
2012年２月
|
代表執行役CFO(現任)
|
|
(注)1
|
1
|
|
代表執行役
社長
|
堀 寬二
|
1965年６月13日
生
|
|
1988年４月
|
㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
|
|
2003年７月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2010年10月
|
SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
|
|
2018年６月
|
PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役 (現任)
|
|
2018年８月
|
スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併） 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
当社EVP
|
|
2020年３月
|
当社執行役社長
|
|
2021年３月
|
当社代表執行役社長（現任）
|
|
(注)1
|
6
|
|
計
|
7
|
（注)１．2021年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から１年間
ロ．2022年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
１）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
八幡 滋行
|
1951年10月28日
生
|
|
1977年11月
|
当社入社
|
|
1988年３月
|
当社取締役
|
|
1990年３月
|
当社代表取締役専務
|
|
1991年４月
|
当社代表取締役副社長
|
|
1992年３月
|
当社代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
当社代表執行役CEO、取締役（現任）
|
|
2005年12月
|
SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
加藤 厚
|
1943年４月14日
生
|
|
1968年４月
|
税理士事務所開業 事務所長
|
|
1971年10月
|
クーパース&ライブランド東京事務所入所
|
|
1983年７月
|
同事務所パートナー
|
|
1984年７月
|
合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム） 代表社員
|
|
2001年７月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパース メンバーファーム） 代表社員
|
|
2007年２月
|
コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
|
|
2010年４月
|
同委員会 常勤副委員長
|
|
2013年４月
|
公認会計士加藤厚事務所 公認会計士（現任）
|
|
2015年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
ミヒャエル
ミュールバイエル
|
1955年２月22日
生
|
|
1985年10月
|
Daimler AG入社
|
|
1994年４月
|
同社グループMTU Friedrichshafen GmbH
財務管理課長
|
|
1997年４月
|
同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所
エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
1998年11月
|
米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所 エグゼクティブ・バイスプレジデント
|
|
2000年８月
|
DaimlerChrysler AG （ドイツ本社 財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2005年７月
|
Daimler AG （ドイツ本社 IR＆財務）
シニア・バイスプレジデント
|
|
2015年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
宮武 雅子
|
1958年８月19日
生
|
|
1983年４月
|
チェース・マンハッタン銀行入社
|
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録
古賀総合法律事務所入所
|
|
2004年６月
|
西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
|
|
2014年11月
|
中野法律事務所入所
文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
2015年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
2018年４月
|
ブレークモア法律事務所入所（現任）
|
|
2018年12月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
|
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
慶應義塾大学法科大学院客員教授
|
|
2021年４月
|
慶應義塾大学法務研究科 教授（現任）
|
|
2021年11月
|
㈱オートサーバー 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
梅本 龍夫
|
1956年９月14日
生
|
|
1979年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
|
|
1985年８月
|
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
|
|
1991年９月
|
シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
|
|
1995年４月
|
㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長
スターバックス コーヒー ジャパン㈱ 立上げ総責任者
「第２創業」（企業再活性） プロジェクト総責任者
2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
|
|
2005年１月
|
㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
|
|
2015年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授
|
|
2015年６月
|
公益財団法人 早川清文学振興財団 評議員
|
|
2017年４月
|
㈱フォーラムエンジニアリング 社外取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2020年４月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授（現任）
|
|
2020年４月
|
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 客員教授（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
|
取締役
|
栖関 智晴
|
1957年２月18日
生
|
|
1979年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1990年10月
|
㈱レイケム（現 タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
|
|
1997年１月
|
同社取締役
|
|
2001年11月
|
代表取締役
|
|
2003年４月
|
㈱ディーアンドエムホールディングス 執行役
|
|
2004年10月
|
㈱OCC入社
|
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長 兼 CEO
|
|
2006年９月
|
同社退任
|
|
2006年11月
|
スミダ電機㈱入社
|
|
2007年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2007年３月
|
当社執行役COO
|
|
2010年９月
|
当社代表執行役社長
|
|
2012年２月
|
SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
|
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
㈱ミスミグループ本社 社外取締役（現任）
|
|
(注)1
|
20
|
|
取締役
|
池上 玄
|
1955年１月10日
生
|
|
1980年９月
|
昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
1992年５月
|
アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
|
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2002年１月
|
IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
|
|
2005年11月
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IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
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2010年７月
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日本公認会計士協会 副会長（2013年7月重任)
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2010年７月
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財務会計基準機構（FASF) 理事
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2015年６月
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池上玄公認会計士事務所 代表 公認会計士（現任）
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2015年７月
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帝人㈱ 社外監査役（現任）
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2016年６月
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TAC㈱ 社外取締役（現任）
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2016年７月
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日本公認会計士協会 相談役
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2021年３月
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当社社外取締役（現任）
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(注)1
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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范 仁鶴
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1949年９月５日
生
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1976年10月
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Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
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1979年11月
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Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージング ディレクター
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1984年９月
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Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
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1994年１月
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CITICパシフィック（香港）代表取締役
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1997年11月
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チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマージャー
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2010年１月
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ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2012年12月
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チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2012年12月
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ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2013年９月
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チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役（現任）
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2016年９月
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PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
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2022年３月
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当社社外取締役（予定）
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(注)１
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－
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取締役
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早川 亮
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1962年12月17日
生
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1985年５月
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Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
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1989年４月
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ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店 投資銀行部門入社
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1992年11月
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同社投資銀行部門 企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
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1997年12月
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同社投資銀行部門 アドバイザリー・グループ バイス・プレジデント
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2000年２月
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同社株式資本市場部 バイス・プレジデント
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2002年４月
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ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部 ディレクター
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2007年３月
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㈱エー・ワン・コンサルティング 代表取締役（現任）
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2007年10月
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早稲田大学 ビジネス・ファイナンス研究センター インベストメント・バンキング講座講師（現任）
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2008年３月
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マッコーリーキャピタル証券会社 マネージング ディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
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2008年４月
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オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 エグゼクティブ・カウンシル
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2014年９月
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アクサス・アドバイザーズ㈱ 代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
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2020年９月
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UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）
社外取締役（現任）
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2022年３月
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当社社外取締役（予定）
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(注)１
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－
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計
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20
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（注)１.2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
２.加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏、范仁鶴氏および早川亮氏は社外取締役候補者であります。
３.当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員および監査委員を選任する予定であります。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。
２) 執行役の状況
2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。
