電気機器 <6817> スミダコーポレーション株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

イ．2022年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況

　当社は指名委員会等設置会社であります。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

１）取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

取締役会議長

八幡　滋行

1951年10月28日生

1977年11月	当社入社
1988年３月	当社取締役
1990年３月	当社代表取締役専務
1991年４月	当社代表取締役副社長
1992年３月	当社代表取締役社長
2003年４月	当社取締役、代表執行役CEO(現任)
2005年12月	SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役（現任）

(注)1

－

取締役

指名委員会議長

報酬委員会議長

歐陽　伯康

1967年12月24日生

1991年９月	Computime Group Limited 入社
2002年９月	同社CEO
2009年11月	Vida Nova Ventures チェアマン
2010年７月	Touchmedia Co-CEO &エグゼクティブ・ディレクター
2012年12月	Grayhill (Hong Kong) Company Limited 社外取締役
2013年３月	当社社外取締役(現任)
2015年12月	Altis Technology Limited CEO
2018年６月	CT Nova Limited 取締役
2018年11月	ZADAS Limited 取締役
2019年11月	Leverstyle Corporation 非業務執行独立取締役（現任）
2020年1月	Computime Group Limited 非業務執行取締役
2020年4月	Computime Group Limited 取締役兼 CEO（現任）

(注)1

－

取締役

指名委員

報酬委員

諸江　幸祐

1955年７月18日生

1985年11月	野村證券㈱入所
1988年７月	ゴールドマン・サックス証券入社
1998年11月	同社マネージングディレクター
2008年８月	㈱YUMEキャピタル代表取締役（現任）㈱いとはんジャパン代表取締役（現任）
2009年６月	オイシックス・ラ・大地㈱社外監査役（現任）
2014年３月	当社社外取締役（現任）
2018年９月	㈱ジョイフル本田社外取締役

(注)1

取締役

監査委員会議長

加藤　厚

1943年４月14日生

1968年４月	税理士事務所開業事務所長
1971年10月	クーパース&ライブランド東京事務所入所
1983年７月	同事務所パートナー
1984年７月	合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム）代表社員
2001年７月	企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
2006年９月	あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム）代表社員
2007年２月	コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱代表取締役社長
2009年４月	企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
2010年４月	同委員会常勤副委員長
2013年４月	公認会計士加藤厚事務所公認会計士（現任）
2015年３月	当社社外取締役（現任）
2016年６月	ユニゾホールディングス㈱社外監査役

(注)1

－

取締役

指名委員

報酬委員

ミヒャエル

ミュールバイエル

1955年２月22日生

1985年10月	Daimler AG入社
1994年４月	同社グループMTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長
1997年４月	同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH エグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月	同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月	米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
2000年８月	DaimlerChrysler AG （ドイツ本社　財務）シニア・バイスプレジデント
2005年７月	Daimler AG （ドイツ本社　IR＆財務）シニア・バイスプレジデント
2015年３月	当社社外取締役（現任）

(注)1

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

監査委員

宮武　雅子

1958年８月19日生

1983年４月	チェース・マンハッタン銀行入社
2002年10月	弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録古賀総合法律事務所入所
2004年６月	西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
2014年11月	中野法律事務所入所文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
2015年４月	東京家庭裁判所調停委員（現任）
2018年４月	ブレークモア法律事務所入所（現任）
2018年12月	一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
2019年３月	当社社外取締役（現任）
2019年４月	慶應義塾大学法科大学院客員教授
2021年４月	慶應義塾大学法務研究科教授（現任）
2021年11月	㈱オートサーバー社外取締役（現任）

(注)1

－

取締役

指名委員

監査委員

報酬委員

梅本　龍夫

1956年９月14日生

1979年４月	日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
1985年８月	ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
1991年９月	シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱　入社
1995年４月	㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長スターバックスコーヒージャパン㈱立上げ総責任者「第２創業」（企業再活性）プロジェクト総責任者 2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
2005年１月	㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
2011年８月	㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
2015年４月	立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
2015年６月	公益財団法人早川清文学振興財団評議員
2017年４月	㈱フォーラムエンジニアリング社外取締役（現任）
2019年３月	当社社外取締役（現任）
2020年４月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
2020年４月	立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授（現任）

(注)1

－

取締役

指名委員

報酬委員

栖関　智晴

1957年２月18日生

1979年４月	住友電気工業㈱入社
1990年10月	㈱レイケム（現タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
1997年１月	同社取締役
2001年11月	代表取締役
2003年４月	㈱ディーアンドエムホールディングス執行役
2004年10月	㈱OCC入社
2004年11月	同社代表取締役社長兼 CEO
2006年９月	同社退任
2006年11月	スミダ電機㈱入社
2007年１月	同社代表取締役社長
2007年３月	当社執行役COO
2010年９月	当社代表執行役社長
2012年２月	SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
2020年３月	当社取締役（現任）
2021年６月	㈱ミスミグループ本社社外取締役（現任）

(注)1

取締役

監査委員

池上　玄

1955年１月10日生

1980年９月	昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1983年３月	公認会計士登録
1992年５月	アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
2000年５月	監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
2002年１月	IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
2005年11月	IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
2010年７月	日本公認会計士協会副会長（2013年７月重任)
2010年７月	財務会計基準機構（FASF) 理事
2015年６月	池上玄公認会計士事務所代表公認会計士（現任）
2015年７月	帝人㈱社外監査役（現任）
2016年６月	TAC㈱社外取締役（現任）
2016年７月	日本公認会計士協会相談役
2021年３月	当社社外取締役（現任）

(注)1

－

計

（注）１．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

２．取締役歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエルミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏および池上玄氏は社外取締役であります。

３．当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。

４．SUMIDA Europe GmbHは当社の子会社であり、当社は当該会社に対し資金の貸付等を行っています。

２）執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

代表執行役

ＣＥＯ

八幡　滋行

1951年10月28日生

(1）取締役の状況参照

(注)1

－

代表執行役

ＣＦＯ

本多　慶行

1956年１月８日生

1999年９月	シスコシステムズ㈱取締役管理本部長
2003年６月	㈱ディーアンドエムホールディングス執行役
2005年６月	㈱RHJインターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
2009年６月	㈱ディーアンドエムホールディングス代表取締役副社長
2011年３月	スミダグループ入社
2011年８月	執行役（財務担当）
2012年２月	代表執行役CFO(現任)

(注)1

代表執行役

社長

堀　寬二

1965年６月13日生

1988年４月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2003年７月	スミダ電機㈱入社
2010年10月	SUMIDA AMERICA COMPONENTS INC. (2021年12月にPONTIAC COIL INC.と合併) 取締役プレジデント
2018年６月	PONTIAC COIL INC.（現SUMIDA AMERICA INC.) 取締役　(現任)
2018年８月	スミダパワーテクノロジー㈱（2022年10月にスミダ電機㈱と合併）代表取締役社長
2019年４月	当社EVP
2020年３月	当社執行役社長
2021年３月	当社代表執行役社長（現任）

(注)1

計

（注)１．2021年３月25日開催の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結から１年間

ロ．2022年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

　当社は指名委員会等設置会社であります。

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.1％）

１）取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

八幡　滋行

1951年10月28日生

1977年11月	当社入社
1988年３月	当社取締役
1990年３月	当社代表取締役専務
1991年４月	当社代表取締役副社長
1992年３月	当社代表取締役社長
2003年４月	当社代表執行役CEO、取締役（現任）
2005年12月	SUMIDA Holding Germany GmbH (現SUMIDA Europe GmbH) 代表取締役

(注)1

－

取締役

加藤　厚

1943年４月14日生

1968年４月	税理士事務所開業事務所長
1971年10月	クーパース&ライブランド東京事務所入所
1983年７月	同事務所パートナー
1984年７月	合併により、中央監査法人（後の中央青山監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム）代表社員
2001年７月	企業会計基準委員会（ASBJ）非常勤委員
2006年９月	あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人、プライスウォーターハウスクーパースメンバーファーム）代表社員
2007年２月	コントロール・ソリューションズインターナショナル㈱代表取締役社長
2009年４月	企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員
2010年４月	同委員会常勤副委員長
2013年４月	公認会計士加藤厚事務所公認会計士（現任）
2015年３月	当社社外取締役（現任）
2016年６月	ユニゾホールディングス㈱社外監査役

(注)1

－

取締役

ミヒャエル

ミュールバイエル

1955年２月22日生

1985年10月	Daimler AG入社
1994年４月	同社グループMTU Friedrichshafen GmbH 財務管理課長
1997年４月	同社グループのTEMIC TELEFUNKEN Mikroelektronik GmbH エグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月	同社グループの米国Mercedes-Benz Credit Corp ニューヨーク事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
1998年11月	米国Chrysler Financial Corp デトロイト事務所エグゼクティブ・バイスプレジデント
2000年８月	DaimlerChrysler AG （ドイツ本社　財務）シニア・バイスプレジデント
2005年７月	Daimler AG （ドイツ本社　IR＆財務）シニア・バイスプレジデント
2015年３月	当社社外取締役（現任）

(注)1

－

取締役

宮武　雅子

1958年８月19日生

1983年４月	チェース・マンハッタン銀行入社
2002年10月	弁護士登録（第二東京弁護士会）2011年留学のため登録抹消、2014年再登録古賀総合法律事務所入所
2004年６月	西村あさひ法律事務所（旧あさひ狛法律事務所）入所
2014年11月	中野法律事務所入所文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
2015年４月	東京家庭裁判所調停委員（現任）
2018年４月	ブレークモア法律事務所入所（現任）
2018年12月	一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長（現任）
2019年３月	当社社外取締役（現任）
2019年４月	慶應義塾大学法科大学院客員教授
2021年４月	慶應義塾大学法務研究科教授（現任）
2021年11月	㈱オートサーバー社外取締役（現任）

(注)1

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

梅本　龍夫

1956年９月14日生

1979年４月	日本電信電話公社（現ＮＴＴ）入社
1985年８月	ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド入社
1991年９月	シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱入社
1995年４月	㈱サザビー（現サザビーリーグ）に転籍、取締役経営企画室長スターバックスコーヒージャパン㈱立上げ総責任者「第２創業」（企業再活性）プロジェクト総責任者 2000年より総企画責任者（チーフ・プランニング・オフィサー：CPO）
2005年１月	㈲アイグラム設立、代表取締役（現任）
2011年８月	㈱リーグ・ミリオン設立、代表取締役
2015年４月	立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科特任教授
2015年６月	公益財団法人早川清文学振興財団評議員
2017年４月	㈱フォーラムエンジニアリング社外取締役（現任）
2019年３月	当社社外取締役（現任）
2020年４月	慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
2020年４月	立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科客員教授（現任）

(注)1

－

取締役

栖関　智晴

1957年２月18日生

1979年４月	住友電気工業㈱入社
1990年10月	㈱レイケム（現タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）入社
1997年１月	同社取締役
2001年11月	代表取締役
2003年４月	㈱ディーアンドエムホールディングス執行役
2004年10月	㈱OCC入社
2004年11月	同社代表取締役社長兼 CEO
2006年９月	同社退任
2006年11月	スミダ電機㈱入社
2007年１月	同社代表取締役社長
2007年３月	当社執行役COO
2010年９月	当社代表執行役社長
2012年２月	SUMIDA Europe GmbH 代表取締役
2020年３月	当社取締役（現任）
2021年６月	㈱ミスミグループ本社社外取締役（現任）

(注)1

取締役

池上　玄

1955年１月10日生

1980年９月	昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
1983年３月	公認会計士登録
1992年５月	アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録
2000年５月	監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員
2002年１月	IAASB（国際監査・保証審議会）ボードメンバー
2005年11月	IFAC（国際会計士連盟）ボードメンバー
2010年７月	日本公認会計士協会副会長（2013年7月重任)
2010年７月	財務会計基準機構（FASF) 理事
2015年６月	池上玄公認会計士事務所代表公認会計士（現任）
2015年７月	帝人㈱社外監査役（現任）
2016年６月	TAC㈱社外取締役（現任）
2016年７月	日本公認会計士協会相談役
2021年３月	当社社外取締役（現任）

(注)1

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（千株）

取締役

范　仁鶴

1949年９月５日生

1976年10月	Nigerian Spanish Engineering LTD.（ナイジェリア）入社
1979年11月	Mayor Engineering Ltd.（ナイジェリア）マネージングディレクター
1984年９月	Pfizer MSP KK 材料工学部（香港）入社
1994年１月	CITICパシフィック（香港）代表取締役
1997年11月	チャイナ・エバーブライト・インターナショナル（現チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ）香港、代表取締役兼ジェネラルマージャー
2010年１月	ハイサン・ディベロップメント（香港）非業務執行独立取締役（現任）
2012年12月	チャイナ・エバーブライト・エンバイロメント・グループ（香港）非業務執行独立取締役（現任）
2012年12月	ファースト・パシフィック（香港）非業務執行独立取締役（現任）
2013年９月	チャイナ・エアークラフト・リージング・グループ・ホールディングス（香港）非業務執行独立取締役（現任）
2016年９月	PFCデバイス（香港）非業務執行独立取締役
2022年３月	当社社外取締役（予定）

(注)１

－

取締役

早川　亮

1962年12月17日生

1985年５月	Darroch Industrial Consultants, Ltd.（ニュージーランド・オークランド）入社
1989年４月	ゴールドマン・サックス証券会社東京支店投資銀行部門入社
1992年11月	同社投資銀行部門企業金融部（1996年6月バイス・プレジデントに昇格）
1997年12月	同社投資銀行部門アドバイザリー・グループバイス・プレジデント
2000年２月	同社株式資本市場部バイス・プレジデント
2002年４月	ドイツ証券㈱、投資銀行本部株式資本市場部ディレクター
2007年３月	㈱エー・ワン・コンサルティング代表取締役（現任）
2007年10月	早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターインベストメント・バンキング講座講師（現任）
2008年３月	マッコーリーキャピタル証券会社マネージングディレクター、投資銀行本部・株式資本市場部長
2008年４月	オーストラリア・ニュージーランド商工会議所エグゼクティブ・カウンシル
2014年９月	アクサス・アドバイザーズ㈱代表取締役兼マネージング・パートナー（現任）
2020年９月	UDC Finance Limited（ニュージーランド・オークランド）社外取締役（現任）
2022年３月	当社社外取締役（予定）

(注)１

－

計

（注)１.2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間

２.加藤厚氏、ミヒャエルミュールバイエル氏、宮武雅子氏、梅本龍夫氏、池上玄氏、范仁鶴氏および早川亮氏は社外取締役候補者であります。

３.当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会および監査委員会を置いております。2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、指名委員、報酬委員および監査委員を選任する予定であります。また、取締役会終結後に開催される各委員会でそれぞれの委員会議長が決定されます。

２) 執行役の状況

　2022年３月25日開催予定の定時株主総会の終結後に開催される取締役会において、執行役を選任し、代表執行役を選定する予定であります。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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