(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長(代表取締役)
|
中山 康治
|
1952年3月27日
生
|
1974年3月
|
当社入社
|
1997年3月
|
営業本部長
|
1999年6月
|
取締役営業本部長
|
2007年6月
|
常務取締役統括技術本部長
兼営業本部長
|
2009年6月
|
取締役社長(代表取締役)
|
2017年5月
|
ハイコンポーネンツ青森㈱取締役
(非常勤)(現任)
|
2022年6月
|
取締役会長(代表取締役)(現任)
|
|
(注)2
|
29
|
取締役社長(代表取締役)
|
木下 和洋
|
1957年2月8日
生
|
1980年3月
|
当社入社
|
2000年11月
|
総務部長
|
2003年6月
|
取締役管理副本部長
|
2007年6月
|
取締役管理本部長
|
2013年7月
|
常務取締役管理本部長
|
2016年4月
|
公益財団法人 大西・アオイ記念財団
理事長(現任)
|
2016年7月
|
常務取締役(代表取締役)
|
2019年5月
|
青梅エレクトロニクス㈱取締役
(非常勤)(現任)
|
2022年6月
|
取締役社長(代表取締役)(現任)
|
|
(注)2
|
25
|
取締役
第1生産本部長
兼 第2技術本部長
|
佐伯 規夫
|
1953年1月6日
生
|
1976年4月
|
扶桑精工㈱入社
|
1983年11月
|
当社入社
|
2000年11月
2005年5月
|
高松生産本部第2技術部長
ハヤマ工業㈱監査役(非常勤)
|
2005年7月
|
執行役員高松技術本部設備開発担当
|
2009年6月
|
取締役第3技術本部長
|
2012年6月
|
取締役第2技術本部長
|
2013年1月
|
ハイコンポーネンツ青森㈱取締役
(非常勤)(現任)
|
2013年5月
|
ハヤマ工業㈱監査役(非常勤) 退任
|
2019年4月
|
取締役高松第1生産本部長
兼 第2技術本部長
|
2019年5月
|
ハヤマ工業㈱取締役(非常勤)(現任)
|
2022年4月
|
取締役第1生産本部長
兼 第2技術本部長(現任)
|
|
(注)2
|
11
|
取締役
第2生産本部長
|
福田 一幸
|
1955年2月1日
生
|
1979年3月
|
当社入社
|
2008年1月
|
観音寺生産本部品質管理部 部長
|
2010年10月
|
高松第2生産本部 部長
|
2012年7月
|
執行役員高松第2生産本部 部長
|
2013年7月
|
執行役員高松第2生産本部長
|
2015年6月
|
取締役高松第2生産本部長
|
2022年4月
|
取締役第2生産本部長(現任)
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
管理本部長
|
青木 良二
|
1961年3月4日
生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2009年10月
|
㈱ヴィーネックス取締役(非常勤)
(現任)
|
2010年7月
|
総務部長
|
2012年7月
|
執行役員総務部長
|
2016年4月
|
青梅エレクトロニクス㈱取締役
(非常勤)
|
2018年12月
|
執行役員管理副本部長
|
2019年5月
|
青梅エレクトロニクス㈱取締役
(非常勤)退任
|
2019年7月
|
執行役員管理本部長
|
2022年6月
|
取締役管理本部長(現任)
|
|
(注)2
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
古田 昭博
|
1958年5月26日
生
|
2012年3月
|
香川県三豊警察署長
|
2015年2月
|
香川県警察本部警備部長
|
2017年3月
|
同本部生活安全部長
|
2018年3月
2019年2月
2019年6月
|
同本部刑事部長
香川県警察退職
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
森糸 繁樹
|
1947年6月1日
生
|
2004年6月
|
㈱百十四銀行取締役
|
2010年4月
2011年4月
|
同行代表取締役専務執行役員
同 退任
|
2011年6月
|
同行 取締役退任
|
2011年6月
|
四国興業㈱代表取締役社長
|
2015年6月
2016年6月
|
同 退任
㈱四電工社外取締役(非常勤)(現任)
|
2017年6月
|
当社取締役(非常勤)
|
2019年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
藤目 暢之
|
1944年12月9日
生
|
2000年7月
|
高松国税局課税部法人税課長
|
2001年7月
|
国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官
|
2003年7月
|
高松税務署長
|
2004年7月
|
高松国税局退職
|
2004年8月
|
税理士登録(現任)
|
2006年7月
|
当社監査役(非常勤)
|
2019年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
(監査等委員)
|
北山 昇
|
1956年11月2日
生
|
2013年7月
|
高松国税局課税部法人税課長
|
2014年7月
|
国税庁長官官房高松派遣首席国税庁
監察官
|
2016年7月
|
高松国税局調査査察部長
|
2017年7月
|
高松国税局退職
|
2017年8月
|
税理士登録(現任)
|
2021年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
計
|
86
|
(注)1.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、藤目 暢之および北山 昇は、社外取締役であります。
2.2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。なお、社外取締役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図っております。
各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施しております。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図っております。