電気機器 <6836> ぷらっとホーム株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1989年４月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 1996年４月 当社入社 1996年９月 当社代表取締役副社長就任 2001年６月 当社代表取締役社長就任（現） |
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取締役 執行役員 兼 営業部長 営業管掌 |
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1999年４月 株式会社光通信入社 2002年11月 当社入社 2005年10月 当社営業部長（現） 2015年５月 当社執行役員（現） 2016年６月 当社取締役就任（現） 2018年６月 当社営業管掌（現） |
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取締役 執行役員 ＣＯＯ 兼 内部監査室長 |
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1998年４月 日本電信電話株式会社入社 1999年７月 東日本電信電話株式会社転籍 2004年３月 同社退社 2012年12月 弁護士登録 松尾千代田法律事務所入所 2013年６月 当社監査役就任 2017年６月 当社取締役就任（現） 2017年７月 当社執行役員ＣＯＯ（現） 2018年６月 当社管理管掌 2018年９月 本多・森田法律会計事務所(現本多・森田・吉田法律会計事務所)開設（現） 2018年11月 株式会社アイドマ・ホールディングス監査役就任（現） 2020年６月 当社内部監査室長（現） |
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取締役 執行役員 兼 技術部長 製品・技術管掌 |
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1995年３月 株式会社ニューテック入社 2007年３月 当社入社 2007年４月 当社技術部長（現） 2015年５月 当社執行役員（現） 2018年６月 当社取締役就任 製品・技術管掌（現） |
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取締役 執行役員 兼 管理本部長 管理管掌 |
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1977年４月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1995年６月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 1997年10月 同社財務企画統括部長 1999年６月 ライカ・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年４月 同社取締役コントローラー就任 2007年10月 株式会社ユポ・コーポレーション入社 2007年12月 Yupo Corporation America取締役副社長 管理本部長就任 2010年４月 同社取締役社長 ＣＥＯ就任 2013年６月 株式会社ユポ・コーポレーション取締役執行役員管理本部長就任 2014年６月 同社取締役常務執行役員管理本部長就任 2019年５月 当社入社 管理本部長（現） 2020年６月 当社取締役執行役員就任 管理管掌（現） |
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1988年４月 モトローラ株式会社入社 1999年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社）入社 Global Investment Group, Investment Officer 2000年３月 同社VA部部長 2003年１月 同社JAFCO America Ventures Inc.（現Icon Ventures） President&CEO 就任 2008年３月 同社執行役員 米国担当 2011年４月 JAFCO America Ventures inc.（現Icon Ventures）転籍 General Partner 2015年６月 当社取締役就任（現） 2015年12月 みやこキャピタル株式会社代表取締役就任（現） 2018年10月 株式会社アルチザネットワークス取締役就任（現） 2019年６月 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社取締役就任（現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1979年４月 ホーム保険会社入社 1987年１月 リーマンブラザーズ証券株式会社入社 東京支店 アシスタントバイスプレジデント 情報システム部次長 1994年３月 メリルリンチ証券株式会社入社 バイスプレジデント バックオフィスシステム、テレコムヘッド 1999年７月 シティバンク、エヌ・エイ入行 バイスプレジデント 2000年２月 シティコープダイナースクラブジャパン株式会社出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2013年４月 シティカードジャパン株式会社（現三井住友トラストクラブ株式会社）出向 シニアバイスプレジデント ＩＴヘッド 2015年12月 同社ＩＴ本部長 2019年２月 Hasumi Consulting設立（現） 2019年２月 FXcoin 株式会社入社 システム開発部長兼リスク管理担当部長（現） 2022年６月 当社取締役就任（現） |
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1999年４月 当社入社 経営企画室長 2001年９月 当社内部監査室長 2004年２月 当社管理本部長 2004年６月 当社取締役就任 2013年６月 当社取締役退任 2016年11月 当社再入社 管理担当 社長補佐 2017年８月 当社内部監査室長 2020年６月 当社常勤監査役就任（現） |
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1997年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2006年７月 松山公認会計士事務所開設（現） 2007年８月 あすなろ監査法人設立 代表社員就任（現） 2008年６月 当社監査役就任（現） 2009年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）監査役就任 2016年１月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役就任 2016年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス取締役（監査等委員）就任 2018年１月 株式会社グッドコムアセット取締役就任（現） 2018年６月 セブンシーズホールディングス株式会社（現ＦＲＡＣＴＡＬＥ株式会社）取締役（監査等委員）就任（現） 2020年６月 天馬株式会社取締役就任（現） |
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1976年１月 株式会社ヤシカ設計部長 1981年７月 同社製造部長 1983年10月 京セラ株式会社カメラ事業部長 1988年２月 同社東京広報部長 1997年４月 ソフトバンク株式会社広報室顧問 1998年１月 株式会社パルテック顧問 1999年11月 同社常勤監査役就任 2005年11月 悠コンサルティング設立（現） 2006年３月 株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ（現株式会社ティエスエスリンク）監査役就任 2006年９月 株式会社ハンズ監査役就任（現） 2017年６月 当社監査役就任（現） 2017年６月 株式会社エー・エス・ディ監査役就任（現） |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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風見 節夫 |
1942年７月27日生 |
1993年８月 当社入社
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11,600 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役は当社の経営全般に対する助言と監督を担っております。社外監査役は取締役の業務の執行状況を監視し、必要に応じて忌憚無く意見を述べ、取締役会への監視機能を十分に果たしております。
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
社外取締役である菅谷常三郎は、当社株式を22,300株保有しております。他の会社の代表取締役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役である蓮見和雄は、他の会社の業務執行者でありますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役である松山昌司は、他の会社の代表もしくは社外取締役（監査等委員）等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役である丸山登は、他の会社の社外監査役等を兼務しておりますが、当該他の会社と当社との間には特別の関係はありません。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の提出会社からの独立性について及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な経験と識見を活かした指導及び監督・監査をしていただける点を重視して判断しております。
社外取締役 菅谷常三郎については、海外投資事業経営により培われた豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役 蓮見和雄については、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、長年にわたり外資系金融機関においてＩＴ部門の責任者として経営層のサポートを行い、また、暗号資産についても精通し、豊富な経験と幅広い識見を有しており、当社の経営全般に対する助言及び監督をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 松山昌司については、公認会計士の資格を有し、公認会計士事務所を開設し、会社経理に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役 丸山登については、他社の監査役として培われた企業監査に関する豊富な経験と識見を持ち、当社の経営に対して適切な指導及び監査をしていただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役２名及び社外監査役２名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。４名は、独立役員として適切でないと東京証券取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと判断しました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会は７名の内２名が独立社外取締役で構成されており、取締役会の場において独立性に影響を受けることなく、社外取締役と監査役が十分に意見交換できる体制が整っております。
会計監査人は、監査役（社外監査役を含む）及び内部監査室長と四半期毎に打合せを行い、また、社外取締役とも必要に応じてミーティングを設定し、十分な連携を確保しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
