情報・通信業 <6888> アクモス株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長
兼
ＣＥＯ

飯　島　秀　幸

1947年５月11日生

1980年１月	㈱千代田国際経営事務所(現ＡＳロカス㈱)設立代表取締役会長
1987年２月	㈱日本不動産経営研究所(現コンセーユ・ティ・アイ㈱)設立代表取締役（現）
1991年８月	当社前身、㈱アイ・エフ・シー設立、代表取締役社長
1996年９月	当社代表取締役会長
1999年８月	当社代表取締役社長
2010年10月	㈱エクスカル代表取締役
2012年７月	ＡＣＭＯＳソーシングサービス㈱(現アクモスメディカルズ㈱)代表取締役社長
2013年６月	ＡＳロカス㈱代表取締役会長（現）
2016年９月	当社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現）
2022年７月	アクモスメディカルズ㈱代表取締役会長（現）

(注)2

1,014,400

代表取締役
社長
兼
ＣＯＯ

清　川　明　宏

1960年10月16日生

1981年11月	茨城ソフトウェア開発㈱　入社
2008年５月	当社執行役員
2014年７月	当社管理本部長
2015年９月	当社取締役
2016年７月	当社業務統括執行役員
2016年９月	当社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現）

(注)2

22,300

取締役
副社長
兼
ＣＴＯ

深　作　耕　一

1962年９月６日生

1983年４月	茨城ソフトウェア開発㈱　入社
2008年５月	当社執行役員
2014年７月	当社常務執行役員
2015年７月	当社営業本部長
2015年９月	当社取締役（現）
2016年７月	当社技術本部長
2019年７月	当社専務執行役員
2022年９月	当社副社長　兼　ＣＴＯ（現）

(注)2

20,300

取締役
(常勤監査等委員)

西　山　達　男

1950年８月５日生

1974年４月	㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
1990年10月	㈱М＆Ａ情報センター専務取締役
2001年11月	㈱エスエムティ専務取締役
2005年10月	ナノキャリア㈱ＣＦＯ
2006年１月	同社取締役ＣＦＯ
2011年９月	当社補欠監査役
2013年９月	当社監査役
2016年９月	当社取締役(現) 当社常勤監査等委員(現)

(注)3

―

取締役
(監査等委員)

板　垣　雄　士

1961年１月６日生

1984年10月	監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ）入所
2015年12月	板垣雄士公認会計士事務所開設、所長（現）
2016年４月	㈱ＮＨＫアイテック(現㈱ＮＨＫテクノロジーズ)監査役
2018年６月	曙ブレーキ工業㈱社外監査役
2018年９月	当社取締役（現）当社監査等委員(現)
2020年６月	㈱ＮＨＫエデュケーショナル監査役（現）

(注)3

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

松　尾　恭　志

1958年３月10日生

1980年４月	国際電信電話㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社
2011年４月	同社技術統括本部情報システム副本部長
2013年４月	同社理事　中国総支社長
2015年４月	同社理事　関西総支社長
2018年４月	同社常勤顧問
2018年６月	ジュピターショップチャンネル㈱常勤監査役
2020年９月	当社取締役（現）当社監査等委員(現)

(注)3

―

取締役
(監査等委員)

金　子　登志雄

1948年９月30日生

1991年８月	当社設立、取締役
1994年７月	当社監査役
1995年10月	当社取締役総務部長
1996年９月	当社取締役管理部長
1996年12月	金子司法書士事務所開設、所長（現）
2004年９月	当社取締役
2011年９月	当社監査役
2016年９月	当社取締役（現）当社監査等委員(現)

(注)3

96,000

計

1,153,000

(注)　１　監査等委員である取締役西山達男、板垣雄士及び松尾恭志は社外取締役であります。

２　2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2022年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役３名を選任しております。社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。社外取締役の西山達男氏は金融機関での勤務経験から、社外取締役の板垣雄士氏は公認会計士としての経験から、また社外取締役の松尾恭志氏は他事業会社における監査役の経験から、豊富な知見・知識を有し、社外取締役として適切に職務を遂行できると判断しております。なお、当社は西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏について株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。社外取締役の西山達男氏及び松尾恭志氏は、定期的に開催される経営会議に出席し、取締役との意見及び情報の交換を行っております。
　コーポレート・ガバナンスの観点から、社外役員の人選は妥当なものであると当社は考えており、今後も現状を継続してゆく基本方針であります。

ア．社外取締役との関係

取締役の西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。
　西山達男氏、板垣雄士氏及び松尾恭志氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社は会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が定める額としております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社の経営に対し独立した立場で監視や助言を行って頂けることを重視して判断しております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係については、（３）監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。

■取締役会の構成及び各取締役のスキルマトリクス

	氏　名	当社における地位及び担当等	会議・委員会等	企業経営	ＩＴ技術開発	営業マーケティング	財務会計Ｍ＆Ａ	法務リスクマネジメント
社内取締役	飯島　秀幸	代表取締役会長兼ＣＥＯ（業務執行取締役）	経営会議指名報酬委員会	●			●	●
	清川　明宏	代表取締役社長兼ＣＯＯ（業務執行取締役）	経営会議	●	●	●
	深作　耕一	取締役副社長兼ＣＴＯ（業務執行取締役）		●	●
	金子　登志雄	監査等委員		●			●	●
社外取締役	西山　達男	独立役員監査等委員	経営会議指名報酬委員会	●			●	●
	板垣　雄士	独立役員監査等委員	指名報酬委員会				●	●
	松尾　恭志	独立役員監査等委員	経営会議		●	●		●