電気機器 <6923> スタンレー電気株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　（役員のうち女性の比率6.7％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
技術担当

貝　住　泰　昭

1963年12月22日生

1987年４月	スタンレー電気株式会社入社
2011年４月	設計技術センター部門長
2013年６月	執行役員
	インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
2017年６月	取締役就任
2021年１月	技術担当(現)
2021年６月	常務取締役就任
2022年３月	Hella-Stanley Holding Pty Ltd Director&Chairman(現)
2022年４月	代表取締役社長就任(現)

(注３)

代表取締役副社長
品質担当
人事・総務担当
アジア・大洋州事業担当

田　辺　　徹

1959年３月10日生

1981年４月	スタンレー電気株式会社入社
2001年４月	インテグレーテッドコンポーネンツ事業部第一技術部門長
2007年４月	インテグレーテッドコンポーネンツ工場部門長
2008年６月	執行役員
	インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
2010年６月	深圳斯坦雷電気有限公司董事長
	蘇州斯坦雷電気有限公司董事長
	取締役就任
2014年６月	斯坦雷電気貿易(深圳)有限公司董事長(現)
	アジア・大洋州事業担当(現)
2017年６月	常務取締役就任
2021年１月	代表取締役常務就任
2021年６月	代表取締役専務就任
	人事・総務担当(現)
2022年４月	代表取締役副社長就任(現）
	品質担当(現）

(注３)

常務取締役
経理・財務担当
欧州事業担当

上　田　啓　介

1962年９月８日生

1981年４月	スタンレー電気株式会社入社
2012年４月	四輪第二事業部第三営業部門長
2012年７月	天津斯坦雷電気有限公司総経理
2013年８月	執行役員
	四輪第二事業部長
2017年６月	取締役就任
	欧州事業担当(現)
2021年６月	経理・財務担当(現)
	Stanley Electric Holding of America, Inc. 取締役社長(現)
	Stanley Electric Holding Europe Co.,Ltd. 取締役社長(現)
	斯坦雷電気(中国)投資有限公司董事長(現)
2021年７月	Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 取締役社長(現）
2022年４月	常務取締役就任（現）
2022年６月	株式会社スタンレーパル取締役社長(現）

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
購買担当
原価低減担当
中国事業担当

留　岡　達　明

1964年８月８日生

1987年４月	スタンレー電気株式会社入社
2015年４月	四輪第三事業部広島工場部門長
2018年６月	執行役員
	インテグレーテッドコンポーネンツ事業部長
2021年６月	取締役就任(現)
	購買担当(現)
2022年４月	原価低減担当（現）
2022年６月	中国事業担当（現）
	蘇州斯坦雷電気有限公司董事長(現）
	深圳斯坦雷電気有限公司董事長(現）
	武漢斯坦雷電気有限公司董事長(現）
	天津斯坦雷電気有限公司董事長(現）

(注３)

取締役
生産担当
コンプライアンス・企業倫理担当
ＳＮＡＰ担当
日本関係会社事業担当

大　木　　聡

1963年１月31日生

1986年４月	スタンレー電気株式会社入社
2010年４月	四輪第二事業部広島工場部門長
2015年４月	執行役員
	四輪第三事業部長
2022年６月	取締役就任(現）
	生産担当(現）
	コンプライアンス・企業倫理担当(現）
	ＳＮＡＰ担当(現）
	日本関係会社事業担当(現）

(注３)

取締役
営業担当　
米州事業担当

高　野　一　樹

1965年９月28日生

1991年８月	スタンレー電気株式会社入社
2012年４月	四輪第一事業部第一営業部門長
2017年６月	執行役員
	四輪第一事業部長
2022年６月	取締役就任(現）
	営業担当(現)
	米州事業担当(現）

(注３)

取締役

森　　正　勝

1947年１月22日生

1972年10月	公認会計士資格取得
1989年２月	アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社）代表取締役社長
	アンダーセン・コンサルティング(グローバル)(現アクセンチュア）ボードメンバー
2003年４月	アクセンチュア株式会社代表取締役会長
2007年４月	スカパーJSAT株式会社(現株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役
2007年９月	アクセンチュア株式会社最高顧問
2009年10月	国際大学学長
2010年６月	取締役就任(現)
2013年６月	ヤマトホールディングス株式会社社外取締役(現)
2013年11月	国際大学副理事長
2015年３月	キリンホールディングス株式会社社外監査役
2018年４月	国際大学特別顧問(現)
2019年３月	キリンホールディングス株式会社社外取締役(現)
2020年11月	株式会社ファーストリテイリング社外監査役(現)

(注３)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

河　野　宏　和

1957年４月22日生

1987年４月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科助手
1991年４月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
1998年４月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現)
2009年10月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
	慶應義塾大学ビジネス・スクール校長
2012年１月	アジア太平洋ビジネススクール協会会長
2013年５月	公益社団法人日本経営工学会会長
2014年６月	株式会社岡三証券グループ社外監査役
2015年６月	取締役就任(現)
	株式会社岡三証券グループ社外取締役監査等委員
2017年５月	公益社団法人日本経営工学会監事
2018年３月	横浜ゴム株式会社社外取締役(現)

(注３)

取締役

竹　田　陽　三

1949年２月４日生

1983年６月	三櫻工業株式会社取締役
1987年６月	三櫻工業株式会社常務取締役
1991年６月	三櫻工業株式会社専務取締役
1995年６月	三櫻工業株式会社代表取締役社長
2000年７月	三櫻工業株式会社CEO(現)
2005年７月	三櫻工業株式会社COO
2012年５月	三櫻工業株式会社代表取締役会長(現)
2020年６月	取締役就任(現)

(注３)

取締役

鈴　木　智　子

1977年11月17日生

1999年４月	日本ロレアル株式会社入社
2006年９月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
2011年９月	京都大学大学院経営管理研究部講師
2016年４月	京都大学大学院経営管理研究部准教授
2017年４月	一橋大学大学院経営管理研究科
	国際企業戦略専攻准教授（現）
2020年５月	株式会社ローソン社外取締役（現）
2022年６月	取締役就任(現)

(注３)

―

監査役
常勤

山　口　隆　太

1951年11月29日生

1985年９月	スタンレー電気株式会社入社
1990年８月	自動車機器第三営業部門長
1992年６月	取締役就任
1993年４月	自動車機器営業統括部長
1995年４月	AP統括部長
1996年６月	常務取締役就任
	AP事業部長
1998年６月	専務取締役就任
	自動車機器事業副本部長
1999年６月	自動車機器事業本部長
2007年６月	監査役(常勤)就任(現)

(注４)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
常勤

下　田　浩　二

1962年４月27日生

1985年４月	スタンレー電気株式会社入社
2005年６月	マーケティング部門長
2008年６月	執行役員
	ストロボ事業部長
2014年６月	取締役就任
2017年６月	監査役(常勤)就任(現)

(注６)

監査役

網　谷　充　弘

1956年６月２日生

1985年４月	弁護士登録
	外立法律事務所入所
1989年11月	脇田法律事務所
1990年３月	島田・瀬野・網谷法律事務所パートナー弁護士
1995年４月	一橋綜合法律事務所パートナー弁護士(現)
2006年６月	監査役就任(現)
2013年５月	株式会社ハブ社外監査役(現)
2018年６月	株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取締役(現)

(注５)

監査役

菅　野　　寛

1958年11月14日生

1983年４月	株式会社日建設計入社
1991年８月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
	同社最終役職パートナー＆マネージング・ディレクター
2008年７月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2012年10月	株式会社ジャパンディスプレイ社外取締役
2014年６月	株式会社ＷＯＷＯＷ社外取締役
2015年６月	監査役就任(現)
2016年３月	三井海洋開発株式会社社外取締役
2016年９月	早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現)
2017年８月	ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役(現)

(注４)

監査役

上　平　光　一

1956年４月14日生

1979年４月	監査法人中央会計事務所入所
1982年３月	公認会計士登録
1987年10月	税務会計事務所タックスネットワーク開設
2015年12月	株式会社タックスネットワーク代表取締役(現)
2019年６月	監査役就任(現)

(注４)

計

222

(注) １　取締役　森正勝、河野宏和、竹田陽三、鈴木智子は、社外取締役であります。

２　監査役　網谷充弘、菅野寛、上平光一は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役　山口隆太、菅野寛、上平光一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役　網谷充弘の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役　下田浩二の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

(独立性に関する方針)

社外取締役又は社外監査役の選任に当たっては、候補者が会社法第２条第15号及び同条16号並びに東京証券取引所が定める独立役員の要件に適合しているかについて事前に検討しております。また、選任後の状況についても定期的に確認をしております。

(員数、独立性及び利害関係)

提出日現在において、当社は社外取締役４名、社外監査役３名を選任しており、社外取締役及び社外監査役は、全員会社法第２条第15号及び同条16号に定める社外取締役及び社外監査役であり、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所にその旨を届け出ております。

なお、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。

(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)

社外取締役及び社外監査役は、他社の企業経営者としての豊富な経験、専門分野に対する高い識見と豊富な経験によって当社経営の客観性、中立性及び適法性を確保するため選任しております。また、社外取締役４名、社外監査役３名を選任することで、独立の立場から取締役の業務執行を監督・監視できることから透明性の高いガバナンス体制が整備できているものと考えております。

社外取締役

森　　　正　勝	株主利益を念頭に置いて、長年にわたるコンサルティング会社経営者及び大学学長・理事としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
河　野　宏　和	株主利益を念頭に置いて、経営工学を専門とする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
竹　田　陽　三	株主利益を念頭に置いて、長年にわたる企業経営者としての識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言を行っております。
鈴　木　智　子	株主利益を念頭に置いて、マーケティング及び消費者行動論を専門とし、ＢtoＣをはじめとする経営管理に関する識見と経験に基づき、取締役会において専門的見地からの発言が期待され、経営の客観性、中立性及び適法性の確保への貢献のため選任されております。また、内部統制の強化と中長期的な企業価値向上に資する幅広い提言が期待されております。

社外監査役

網　谷　充　弘	株主利益を念頭に置いて、主に弁護士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
菅　野　　　寛	株主利益を念頭に置いて、主に企業戦略立案の研究者及び経営コンサルタントとしての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。
上　平　光　一	株主利益を念頭に置いて、主に公認会計士としての識見と経験に基づき、取締役会及び監査役会において専門的見地からの発言を行っており、経営の客観性、中立性及び適法性の確保に貢献しております。また、監査役会で定めた監査方針に従って、監査機能を十分に発揮しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席し、経営の監督を行っております。また必要に応じて監査役会に陪席するほか、部門・子会社の視察・実地調査に社外監査役とともに参画し適宜提言と助言を行っております。

社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、業務分担に従い、監査役会、取締役会、ガバナンス委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行報告、常勤監査役からの業務監査報告、内部監査部門からの監査報告や内部統制状況報告及び会計監査人との定期会合を通じ、内部統制の実行状況を確認しております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

② 社外役員の状況

(独立性に関する方針)

(員数、独立性及び利害関係)

(企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方)

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

電気機器 <6923> スタンレー電気株式会社役員

①　役員一覧

②　社外役員の状況

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係