役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

大 橋 智 成

1963年8月8日

1996年8月

当社入社

1996年8月

社長室付部長

1999年6月

取締役副社長就任

2003年12月

代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

執行役員社長就任

 

(注)4

192

専務取締役

大 橋 宏 成

1970年4月14日

2000年4月

当社入社

2002年4月

海外販売・マーケティング部長

2007年6月

取締役就任

2015年4月

執行役員就任

2018年4月

専務執行役員就任

2018年5月

NKK Switches Hong Kong Co., Ltd.

董事長(現任)

2018年5月

恩楷楷(上海)開関有限公司董事長

(現任)

2019年5月

NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任)

2019年6月

COO専務執行役員就任(現任)

2022年6月

専務取締役就任(現任)

 

(注)3

293

取締役

海 老 沼 博 行

1967年7月5日

2015年4月

当社入社

2015年4月

経営企画部長

2017年4月

執行責任者 グローバル販売統括担当

2020年4月

執行役員スイッチ統括・品質統括担当

2020年6月

アルプス化成株式会社代表取締役社長(現任)

2021年5月

恩楷楷開関(東莞)有限公司董事長総経理(現任)

2021年5月

NKKスイッチズ パイオニクス株式会社

代表取締役社長(現任)

2022年4月

執行役員生産本部長(兼)管理本部長(現任)

2022年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

芦 澤 直 太 郎

1964年7月3日

1987年4月

株式会社三菱銀行入社

1991年7月

アシザワ株式会社入社

1995年6月

同社代表取締役副社長就任

2000年6月

同社代表取締役社長(現任)

2002年12月

アシザワ・ファインテック株式会社設立

同社代表取締役社長(現任)

2013年11月

習志野商工会議所 副会頭 選任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

監査役

青 木 明 裕

1964年1月18日

1987年4月

当社入社

2007年6月

取締役就任

生産部長

2015年4月

上席執行役員就任

2018年4月

執行役員就任

2021年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

3

監査役

京 谷 典 昭

1961年3月12日

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入社

2004年4月

株式会社三井住友銀行高松法人営業部長

2010年4月

同行監査部上席考査役

2011年4月

同行株式会社陽栄(出向)

執行役員ビル企画部長

2014年6月

株式会社陽栄取締役兼常務執行役員

不動産企画部長

2018年6月

 

同社取締役専務執行役員

不動産企画本部責任役員(現任)

2020年7月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

内 木 雅 彦

1960年5月17日

1983年4月

東洋証券株式会社入社

2014年4月

同社執行役員法人本部長就任

2015年4月

同社執行役員証券本部長就任

2020年4月

同社執行役員法人本部長就任

2021年6月

同社常勤顧問就任

2022年6月

同社常勤顧問退任

2022年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

488

 (注) 1 取締役芦澤直太郎は、社外取締役であります。

2 監査役京谷典昭及び内木雅彦は、社外監査役であります。

3 取締役大橋宏成の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役2名(大橋智成、海老沼博行)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役青木明裕の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 社外監査役京谷典昭の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 社外監査役内木雅彦の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。

9 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。2022年6月30日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役   職   名

氏  名

※COO専務執行役員

大 橋 宏 成

※執行役員     生産本部長(兼)管理本部長

海老沼 博 行

 執行役員     開発本部長

大 貫 一 光

 執行責任者    NSM生産担当

飯 塚   勇

 執行責任者    アジア販売担当

斎 藤 拓 司

 執行責任者    販売本部長

本 多 健 二

 執行責任者    北米販売担当

日 比 博 邦

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております。

社外取締役芦澤直太郎は、製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役京谷典昭は、金融機関における監査部上席考査役の経験、及び事業会社における役員経験により財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役内木雅彦は、長年にわたり上場会社で事業運営に携わっており、豊富な経験や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

なお、当社と社外取締役及び社外監査役の人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。

 

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