電気機器 <6960> フクダ電子株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長

福田　孝太郎

1945年６月27日生

1968年４月	当社入社
1973年６月	当社取締役
1978年１月	当社専務取締役
1985年８月	当社代表取締役社長
2012年６月	当社代表取締役会長（現）

(注3)

3,320

代表取締役

社長

白井　大治郎

1951年11月６日生

1980年４月	当社入社
1997年４月	フクダ電子西関東販売株式会社代表取締役
2006年４月	当社執行役員
2007年４月	当社社長室経営企画部長
2007年６月	当社取締役
2008年６月	当社常務取締役
2012年６月	当社代表取締役社長（現）

(注3)

取締役

社長室経営システム部長

福田　修一

1955年３月28日生

1978年７月	当社入社
2003年12月	当社社長室関連会社管理部長
2006年４月	フクダ電子四国販売株式会社代表取締役
2008年４月	当社執行役員
	当社経理部長
2008年６月	当社取締役（現）
2010年４月	当社社長室経営システム部長（現）

(注3)

149

取締役

技術統括兼開発本部長

小川　治男

1957年４月13日生

1982年４月	オリンパス株式会社入社
2011年４月	同社執行役員
2012年４月	同社常務執行役員
	オリンパスイメージング株式会社代表取締役社長
2015年６月	オリンパス株式会社取締役常務執行役員　技術開発部門長（ＣＲＤＯ）
2016年４月	同社取締役専務執行役員　技術統括役員（ＣＴＯ）兼技術開発部門長（ＣＲＤＯ）
2019年６月	同社執行役　ＣＴＯ
2020年５月	当社入社
	当社執行役員
	当社開発本部副本部長
2021年４月	当社開発本部長（現）
2021年６月	当社取締役技術統括（現）

(注3)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

営業本部長

玄地　一男

1958年３月24日生

1980年８月	フクダ電子南東北販売株式会社入社
2003年４月	フクダ電子北東北販売株式会社代表取締役
2004年４月	フクダ電子南関東販売株式会社代表取締役
2010年４月	フクダ電子南東北販売株式会社代表取締役
2014年４月	当社執行役員
	当社営業本部副本部長
2020年４月	当社営業本部長（現）
2021年６月	当社取締役（現）

(注3)

取締役

社長室長

久野　直樹

1968年９月22日生

1998年３月	当社入社
2012年７月	当社社長室経営企画部長
2012年10月	ブレステクノロジー株式会社取締役管理部長
2014年７月	当社社長室付部長
2015年７月	当社執行役員
2021年６月	当社取締役（現）
	当社社長室長（現）

(注3)

取締役

杉山　昌明

1947年４月14日生

1972年11月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
1974年５月	芹沢政光公認会計士事務所入所
1976年９月	公認会計士登録
1977年１月	税理士登録
	杉山昌明税理士事務所代表（現）
1987年８月	監査法人朝日新和会計社（現　有限責任あずさ監査法人）社員
1997年８月	同監査法人代表社員
2006年６月	同監査法人監事会議長
2009年６月	同監査法人退社
2009年７月	公認会計士杉山昌明事務所代表（現）
2014年５月	株式会社ＴＳＩホールディングス社外監査役（現）
2014年６月	当社社外取締役（現）

(注3)

－

取締役

佐藤　幸雄

1945年10月９日生

1971年５月	日本大学医学部入局（衛生学）
1980年12月	医学博士号取得
1981年５月	オリンピック強化選手ＩＯＣ公認スタッフ
1983年４月	株式会社イリス代表取締役社長
1985年６月	株式会社グローバルスポーツ医学研究所相談役（現）
2000年５月	株式会社ケッズトレーナー特別顧問（現）
2008年４月	株式会社オフィスＭ・Ａ特別顧問
2009年６月	株式会社青山ビジネスフォーラム特別顧問
2019年６月	当社社外取締役（現）

(注3)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

福田　紀之

1957年７月25日生

1981年４月	株式会社三和銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2002年１月	株式会社ＵＦＪ銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）八王子法人営業部長兼八王子支店長
2003年２月	同社リーテル統括部部長兼ＵＦＪホールディングス経営企画部
2004年７月	同社飯田橋法人営業部長兼飯田橋支店長
2005年５月	同社市場国際統括部部長
2006年１月	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）投資銀行企画部副部長兼三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ投資銀行企画部
2007年６月	同社法人業務部東日本エリア担当部長
2008年４月	同社コーポレートファイナンス営業部長
2010年６月	株式会社ビジネスコンサルタント出向同社経営管理部長
2010年12月	株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）退職
2011年１月	株式会社ビジネスコンサルタント転籍
2011年６月	同社取締役
	同社経営管理部長
2013年３月	同社取締役執行役員
2013年10月	同社支援本部長
2016年４月	同社取締役常務執行役員
2018年４月	同社取締役専務執行役員
2020年６月	同社顧問（現）
2021年６月	当社社外取締役（現）

(注3)

－

取締役

古屋　一樹

1950年１月13日生

1982年５月	株式会社セブン・イレブン・ジャパン入社
2000年５月	同社取締役
2004年５月	同社常務取締役
	同社常務執行役員
2007年５月	同社専務執行役員
2009年５月	同社取締役副社長
2016年５月	同社代表取締役社長
	株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役
2019年５月	株式会社セブン・イレブン・ジャパン取締役会長
2022年６月	当社社外取締役（現）

(注3)

－

常勤監査役

中川　行雄

1951年５月30日生

1998年12月	当社入社
2000年１月	当社超音波開発部長
2003年10月	当社執行役員
2007年４月	当社生産本部長
2007年６月	当社取締役
2010年９月	当社品質保証担当
2012年６月	当社物流担当
2014年６月	当社取締役退任
2014年６月	株式会社フクシン代表取締役
2018年６月	株式会社フクシン代表取締役退任
2019年６月	当社監査役（現）

(注4)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

太田垣　吉孝

1954年４月11日生

1978年４月	株式会社東京都民銀行（現　株式会社きらぼし銀行）入行
1998年４月	同行三河島支店長
2000年４月	同行総合企画部副部長
2002年７月	同行人事部副部長
2004年７月	同行総務部副部長
2010年６月	同行退職
2010年６月	株式会社ティー・ビー・エム（現　株式会社トータルビルメンテナンス）転籍同社執行役員
2011年６月	同社常務執行役員
2012年５月	当社入社
2012年５月	当社人事総務部長
2019年４月	当社顧問
2020年６月	当社監査役（現）

(注5)

監査役

後藤　啓二

1959年７月30日生

1982年４月	警察庁入庁
1992年６月	内閣法制局
2001年４月	大阪府警察本部生活安全部長
2003年１月	愛知県警察本部警務部長
2004年８月	内閣官房（安全保障・危機管理担当）内閣参事官
2005年８月	西村ときわ法律事務所入所
	第一東京弁護士会弁護士登録
2006年３月	株式会社白洋舎社外監査役
2007年６月	当社社外監査役
2008年７月	後藤コンプライアンス法律事務所設立（現）
	兵庫県弁護士会弁護士登録（現）
2009年５月	株式会社ノンストレス社外監査役
2010年５月	当社社外監査役辞任
2012年５月	セントラル警備保障株式会社社外監査役（現）
2013年６月	株式会社プリンスホテル社外取締役（現）
2015年６月	株式会社西武ホールディングス社外取締役（現）
2016年６月	当社社外監査役（現）

(注5)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

廣江　昇

1954年10月11日生

1977年４月	株式会社東京都民銀行（現　株式会社きらぼし銀行）入行
1998年４月	同行秋津支店長
2001年４月	同行営業統括部部長
2001年10月	同行上石神井支店長
2009年10月	学校法人駒澤学園出向
2010年３月	株式会社東京都民銀行（現　株式会社きらぼし銀行）退職
2010年４月	学校法人駒澤学園転籍
2016年４月	同学校法人理事・事務局長兼経理部長
2019年４月	同学校法人常務理事・事務局長
2020年４月	同学校法人参与
2020年６月	当社社外監査役（現）

(注5)

－

計

3,487

　（注）１．取締役　杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、福田紀之氏及び古屋一樹氏は、「社外取締役」であります。

　　　２．監査役　後藤啓二氏及び廣江昇氏は、「社外監査役」であります。

　　　３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　６．当社は、社外取締役杉山昌明氏、佐藤幸雄氏、福田紀之氏及び古屋一樹氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

　　　７．当社は、社外監査役後藤啓二氏及び廣江昇氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

②　社外役員の状況

イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能

　当社は、社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。

　社外取締役には特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、公認会計士資格を有しかつ企業の監査、コンサルティングでの豊富な経験を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。

　社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。

ロ．社外取締役及び社外監査役の独立性確保の基準

　当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性確保にあたり、株式会社東京証券取引所が定める諸要件を基準としております。また、同時に、会社法の定める諸要件に適応することを基準としております。

ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況

区分	氏名	選任の理由
社外取締役	杉山昌明	公認会計士の資格と実務経験を有しており、当社の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	佐藤幸雄	臨床医として長年にわたり活躍され、社会医学・医療経済等に関する豊富な知見を活かし、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	福田紀之	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
	古屋一樹	長年にわたり取締役として経営を担った経験を有しており、独立した第三者の立場から適切な判断、意見を行うことが期待できます。
社外監査役	後藤啓二	独立した第三者の立場から客観的、中立的な視点での適切な監督及び助言が期待できることに加え、弁護士という高い専門性に基づく適切な企業統治に対する助言を行うことが期待できます。
社外監査役	廣江昇	長年にわたり金融機関で培った高い見識に加え、学校法人の経営に携わった豊富な経験を有しており、これらの見識や経験を、経営全般の監督と適正な監査活動に活かすことが期待できます。

社外取締役、社外監査役計６名はいずれも独立役員の要件を満たしており、株式会社東京証券取引所に所定の届け出を行っております。

ニ．会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

　社外取締役の杉山昌明氏は、杉山昌明税理士事務所代表、公認会計士杉山昌明事務所代表、株式会社ＴＳＩホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　社外取締役の佐藤幸雄氏は、株式会社グローバルスポーツ医学研究所の相談役、株式会社ケッズトレーナーの特別顧問を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　社外取締役の福田紀之氏は、株式会社ビジネスコンサルタントの顧問を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　社外取締役の古屋一樹氏は、当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

　なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

　社外監査役の後藤啓二氏は、後藤コンプライアンス法律事務所代表、株式会社プリンスホテル及び株式会社西武ホールディングスの社外取締役、セントラル警備保障株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

　以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

ホ．社外取締役及び社外監査役のサポート体制

・社外取締役に対しては、取締役会事務局が必要な連絡を取締役会の事前、事後に行い、取締役会への出席、取締役会での意見、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。

・社外監査役に対しても、取締役会については社外取締役と同じ体制が確立されております。

また、監査役会については、監査役室から必要な連絡が事前、事後に行われ、出席、質疑応答、態度表明、議事録の承認に支障が出ない体制を確立しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

イ．社外取締役は、コンプライアンス・リスク管理委員会の出席により内部統制部門から内部統制に関する当社及び当社グループの現状と課題を把握し、取締役会において必要に応じて意見表明、意思表示を行っております。

ロ．社外監査役は他の監査役とともに、会計監査人から法令に基づいた会計監査報告並びに必要に応じて内部統制監査報告を受け、相互に意見交換を行っております。また、内部統制監査、会計監査、業務監査に関する情報も踏まえ、監査役監査の有効性、効率性を確保しております。

ハ．内部統制部門は、内部統制の整備、運用状況及び内部監査の計画、結果等に関して定期的かつ必要に応じて臨時に会計監査人に報告を行っております。