（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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山本 臣一郎
(戸籍上の氏名：
安中 臣一郎)
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1971年９月４日
生
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1995年４月
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コーパック・インターナショナル㈱ 入社
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1999年10月
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ダブルクリック㈱ 入社
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2000年10月
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Adsociety 入社
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2001年12月
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Ask Jeeves Japan㈱ 入社
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2004年10月
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トランス・コスモス㈱ 入社
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2010年５月
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EMNET INC. 入社 同社 上席常務執行役員 就任
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2014年１月
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当社 常務取締役 就任
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2016年１月
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当社 取締役副社長 就任
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2016年11月
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当社 代表取締役社長 就任（現任）
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2017年12月
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株式会社Y's corporation 代表取締役 就任(現任）
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(注)３
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347,600
(注)７
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常務取締役ＣＦＯ
兼管理統括部部長
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村井 仁
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1974年７月７日
生
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1999年10月
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デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱） 入社
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2006年７月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
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2011年11月
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会計教育研修機構 東京実務補修所運営委員 就任
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2014年11月
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会計教育研修機構 東京実務補修所運営副委員長 就任
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2016年８月
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当社 執行役員ＣＦＯ 就任
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2016年11月
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当社 取締役ＣＦＯ 就任
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2017年１月
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当社 管理統括部部長 就任
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2020年５月
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当社 常務取締役ＣＦＯ兼管理統括部部長 就任(現任）
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(注)３
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8,000
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取締役
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藤平 大輔
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1971年8月5日
生
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1999年５月
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ソニー㈱（現ソニーグループ㈱） 入社
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2004年９月
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ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱） 入社
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2014年２月
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SBギフト㈱ 代表取締役 就任(現任)
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2014年６月
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㈱ジェネレイト 代表取締役CEO 就任
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2016年６月
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㈱マイクロアド 取締役 就任
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2017年４月
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㈱every sync 取締役 就任(現任)
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2018年７月
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SBアド㈱ 代表取締役社長 就任
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2019年９月
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インキュデータ㈱ 代表取締役社長兼CEO 就任(現任)
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2020年７月
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ソフトバンク㈱ 法人事業統括 法人プロダクト＆事業戦略本部 副本部長 就任(現任)
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2021年４月
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同社 法人事業統括 デジタルマーケティング本部 本部長 就任(現任)
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2021年４月
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Cinarra Systems Japan㈱ 取締役 就任(現任)
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2021年８月
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当社 取締役 就任(現任）
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(注)４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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冨樫 俊和
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1970年5月19日
生
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1994年４月
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㈱エスエヌケイ 入社
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1999年４月
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ヤフー㈱（現Zホールディングス㈱） 入社
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2009年４月
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早稲田大学 非常勤講師
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2012年３月
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コナミデジタルエンタテインメント㈱ 入社 プロモーションマネージャー 就任
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2013年４月
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ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 入社
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2018年８月
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同社 コミュニケーション本部 アライドマーコム部 担当部長就任(現任)
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2019年11月
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インキュデータ㈱ Yahoo協業室 室長 就任(現任)
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2020年11月
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ソフトバンク㈱ メディアマネジメント部 部長 就任(現任)
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2021年８月
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当社 取締役 就任(現任)
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(注)４
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取締役
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小松 紀之
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1971年2月13日
生
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1993年４月
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日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱） 入社
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2019年４月
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同社 法人事業統括法人プロダクト＆事業戦略本部事業戦略統括部 統括部長 就任
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2021年４月
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同社 法人事業統括法人プロダクト＆事業戦略本部事業企画統括部 統括部長 就任（現任）
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2021年８月
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当社 取締役 就任(現任)
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(注)４
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取締役
（常勤監査等委員）
（注）１
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西村 訓仁
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1955年７月30日
生
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1981年６月
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ニューヨーク銀行（現 ニューヨーク・メロン銀行） 入行
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1983年１月
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ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店 入行
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1987年６月
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ドイツ銀行東京支店入行 金融法人部部長 就任
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1992年４月
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同行 ロンドン国際部ヴァイスプレジデント 就任
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2000年１月
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同行 金融法人部ディレクター 就任
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2000年８月
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インフォーマ グローバル マーケット ジャパン㈱ 入社
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2001年12月
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同社 代表取締役社長 就任
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2019年３月
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当社 取締役（常勤監査等委員） 就任（現任）
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(注)５
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
（注）１
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上野 正博
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1964年４月３日
生
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1987年4月
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㈱リクルート 入社
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1998年10月
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ダブルクリック㈱ 代表取締役社長 就任（現任）
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2001年６月
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トランス・コスモス㈱ 取締役 就任
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2003年６月
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同社 常務取締役 就任
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2004年６月
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オーバーチュア㈱ 代表取締役社長 就任
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2006年６月
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ビカム㈱ 代表取締役社長 就任
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2011年４月
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CRITEO㈱ アジア太平洋地域最高責任者 就任
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2011年６月
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同社 代表取締役 就任
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2012年３月
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マナ㈱ 代表取締役社長 就任（現任）
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2012年３月
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グアダーニョ㈱ 代表取締役社長 就任(現任）
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2016年４月
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BuzzFeed Japan㈱ 代表取締役社長 就任
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2018年５月
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当社 社外取締役 就任
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2019年２月
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Sojern Asia PTE Ltd. アジア太平洋地域担当バイスプレジデント 就任
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2020年10月
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Outbrain Japan㈱ マネージング・ディレクター 就任（現任）
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2021年８月
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当社 取締役（監査等委員） 就任（現任）
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(注)６
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-
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取締役
（監査等委員）
（注）１
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落合 出
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1965年12月12日
生
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1996年５月
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医師登録
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1996年６月
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国立高崎病院内科 （現：高崎総合医療センター） 勤務
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1998年９月
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東京女子医大心臓血圧研究所 勤務
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2001年４月
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国立高崎病院循環器内科 勤務
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2003年12月
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Mayo Clinic 勤務
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2005年４月
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医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ 循環器内科部長 就任
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2004年４月
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日本医師会認定 産業医
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2015年６月
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医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門長補佐 就任
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2016年５月
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ハイメディック東京ベイ 副院長 就任
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2018年６月
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医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門国際幹事 就任
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2019年３月
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当社 取締役（監査等委員） 就任（現任）
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2020年６月
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医療法人社団ミッドタウンクリニック 会員制医療運営部門部門長補佐 就任（現任）
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(注)５
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16,000
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計
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371,600
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（注）１．取締役西村訓仁、上野正博、落合出は、社外取締役であります。また、西村訓仁、上野正博、落合出は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
２．2019年３月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長山本臣一郎（戸籍上の氏名：安中臣一郎）の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Y's corporationが所有する株式数を含めております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名で、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
監査等委員である社外取締役の西村訓仁は、長年にわたる金融機関での職歴と経営者として経験に基づく経営に関する高い見識と深い知見を有されていることから、当社の更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すにあたり、それらを当社の監査、監督に反映していただくことを期待して選任しております。なお、社外取締役の西村訓仁と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の上野正博は、これまでインターネット業界の企業の代表取締役等を歴任し、インターネット業界及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識にもとづき、客観的な立場から当社事業及び経営の監督を頂くため社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の上野正博と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の落合出は、医師として人格、見識を十分に備えており、企業の産業医として会社の組織にも精通しており、豊富な知見、経験等に基づく意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定を図り、もってコーポレート・ガバナンスの強化につながると期待して選任しております。なお、社外取締役の落合出と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社の監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。また、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役３名のうち３名を監査等委員として選任しており、監査等委員会は、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名で構成され、常勤監査等委員１名及び非常勤監査等委員２名が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役は、取締役会その他重要会議の出席、往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに内部監査チームから監査結果の報告を受け、又は必要に応じて内部監査報告書を閲覧の上、説明を求めるとともに、内部監査の立会いを実施しております。
さらに監査等委員会である社外取締役は、会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査上の課題、監査結果などについて双方向での情報交換を行い、緊密な連携の強化に努めます。
