役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

安藤 広大

1979年11月5日

2002年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)入社

2006年4月

ジェイコム株式会社(現ライク株式会社)入社

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)取締役東京本社営業副本部長

2012年6月

同社営業副本部長兼東京本社営業部長兼事業開発部長

2013年1月

株式会社WEIC入社、執行役員社長室室長

2013年1月

合同会社KDI設立、代表社員(現任)

2015年3月

当社設立、代表取締役社長(現任)

2017年11月

株式会社ARS設立、代表取締役(現任)

(注)3

3,494,800

(注)5

取締役
副社長
上級執行役員
最高執行責任者

梶山 啓介

1981年8月10日

2005年4月

シティバンク銀行株式会社入行

2007年1月

株式会社エッジコネクション設立、取締役副社長

2015年3月

当社取締役営業部長

2017年9月

当社取締役営業本部長兼東京営業部長

2018年9月

当社 取締役営業本部長

2019年3月

当社 取締役副社長兼営業本部長

2022年5月

当社 取締役副社長兼上級執行役員最高執行責任者(現任)

(注)3

84,311

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

細窪 政

1961年2月3日

1983年4月

日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1989年7月

日本アセアン投資株式会社(現日本アジア投資株式会社)入社

2005年4月

同社執行役員

2007年6月

同社取締役

2009年7月

日亜投資諮詢(上海)有限公司(JAPAN ASIA INVESTMENT

(CHINA) CO., LTD.) 董事長

2012年6月

日本アジア投資株式会社代表取締役社長

2017年7月

グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社設立、代表社員(現任)

2017年10月

当社 取締役(現任)

2017年11月

株式会社サイサン社外取締役(現任)

2018年2月

株式会社Kips取締役

2018年12月

株式会社エム・ティー・スリー 社外監査役(現任)

2019年6月

株式会社ワコム 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

ローランド ディー.ジー.株式会社 社外取締役(現任)

2020年7月

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会理事(現任)

2020年9月

株式会社ANSeeN 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

池田 良介

1968年12月5日

1992年4月

孝岡会計事務所入所

1995年9月

株式会社エイブル入社

1997年10月

株式会社ビッグエイド入社

2000年2月

株式会社セントメディア代表取締役

2006年4月

株式会社ウィルホールディングス(現 株式会社ウィルグループ)代表取締役社長

2009年4月

株式会社セントメディアフィールドエージェント(現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー)代表取締役

2011年6月

同社 取締役(現任)

2011年9月

株式会社池田企画事務所 代表取締役(現任)

2014年2月

WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director(現任)

2014年8月

Scientec Consulting Pte.Ltd.Director

2016年2月

Orienta Aviation International Pte.Ltd. Director

2016年6月

株式会社ウィルグループ 代表取締役会 長(現任)

株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク) 取締役(現任)

2017年1月

Ethos Corporation Pty Ltd Director

2018年1月

DFP RecruitmentHoldings Pty Ltd Director

2019年8月

当社 取締役(現任)

2020年1月

株式会社グラフィコ 社外取締役(現任)

2021年3月

株式会社揚羽 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

芝田 誠

1951年11月28日

1974年4月

日本鋼管株式会社入社

2003年4月

JFEスチール㈱入社 常務執行役員

2005年4月

同社 専務執行役員

2007年4月

同社 監査役

2011年4月

リバースチール㈱入社 代表取締役社長

2016年4月

同社 相談役

2018年8月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

小泉 勝巳

1977年12月14日

2000年4月

農中情報システム株式会社入社

2006年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2010年12月

菅井会計事務所入所

2012年11月

日本原燃株式会社入社

2015年12月

株式会社フコク入社

2017年3月

当社 監査役(現任)

2017年3月

小泉綜合会計事務所代表(現小泉公認会計士事務所)(現任)

2019年1月

合同会社PLERIZE設立、代表社員(現株式会社プレライズ)(現任)

2020年5月

福島スポーツエンタテインメント株式会社 監査役(現任)

2020年12月

株式会社シキラボ 監査役(現任)

(注)4

監査役

松本 卓也

1979年3月4日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

阿部・井窪・片山法律事務所入所

2015年8月

同事務所 パートナー(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス

社外監査役

2016年11月

同社 社外取締役

2018年3月

株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役

2020年6月

八千代工業株式会社 社外監査役(現任)

2021年9月

株式会社カイテクノロジー 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年2月

弁護士法人阿部・井窪・片山法律事務所社員 福岡オフィス所長(現任)

2022年5月

当社 監査役(現任)

(注)4

3,579,111

 

(注) 1.取締役細窪政、池田良介は、社外取締役であります。

2.監査役芝田誠、小泉勝巳、松本卓也は、社外監査役であります。

3.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

5.代表取締役社長安藤広大の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ARSが保有する株式数も含んでおります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役1名を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

永 田 幸 洋

1978年1月29日

2006年10月

弁護士登録

2006年10月

TMI総合法律事務所入所

2012年5月

ジョージタウン大学ロースクール卒業(LL.M.)

2013年7月

TMI総合法律事務所 復帰

2014年2月

カリフォルニア州弁護士登録

2019年1月

TMI総合法律事務所 パートナー

2022年2月

弁護士法人伏見総合法律事務所東京事務所パートナー(現任)

 

7.当社は、経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりであります。

役職名

氏名

上級執行役員 最高執行責任者

梶山 啓介

上級執行役員 事業推進本部長

池浦 良祐

上級執行役員 経営推進部長

佐々木 大祐

 

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。

社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、取締役会の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

社外取締役細窪政は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役池田良介は、多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案等がいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役芝田誠は、これまで、当社以外での取締役や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小泉勝巳は、公認会計士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役松本卓也は、弁護士として高度な知識、知見を有しており、客観的、中立的な立場から監査を行えると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問・提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

 また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について定期的に把握するとともに、代表取締役や内部監査担当、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。さらに、監査役と社外取締役は当社のガバナンス向上のため定期的に情報交換、意見交換を行っています。

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