(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2022年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
曽根原 稔人
|
1975年３月１日
|
|
1995年４月
|
㈱パレスホテル入社
|
|
1997年３月
|
㈱長谷工販売センター(現 ㈱長谷工アーベスト)入社
|
|
2001年５月
|
㈲ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)設立 取締役副社長
|
|
2002年５月
|
同社を株式会社に組織変更 代表取締役副社長
|
|
2007年８月
|
㈱ベインキャリージャパン設立 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
同社の全株式を取得(2013年10月に現在のギークス㈱に商号変更)代表取締役社長(現任)
|
|
2009年８月
|
(同)ベインパートナーズ（現 (同)アトム）代表社員
|
|
2012年４月
|
㈱ベイングローバル取締役
|
|
2012年10月
|
Vein Carry Asia Pte. Ltd.(現 BA Consulting Pte. Ltd.)director
|
|
2018年５月
|
G2 Studios㈱ 取締役(現任)
|
|
2021年１月
|
シードテック㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
|
|
取締役
経営管理
本部長
|
佐久間 大輔
|
1974年11月18日
|
|
1999年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
|
2010年12月
|
同社 ゼネラルマネージャー
|
|
2012年１月
|
クルーズ㈱入社
|
|
2015年１月
|
当社入社経営企画本部長
|
|
2015年２月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
|
2016年１月
|
当社執行役員経営企画室長
|
|
2017年10月
|
当社管理部門管掌取締役 兼 経営企画室長
㈱ベイングローバル取締役
|
|
2018年５月
|
G2 Studios㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
当社 取締役経営管理本部長(現任)
|
|
2021年１月
|
シードテック㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
|
取締役
IT人材事業
本部長
|
成末 千尋
|
1977年５月19日
|
|
2001年４月
|
住友商事㈱入社
|
|
2001年12月
|
デジット㈱入社(現 ㈱リンクアンドモチベーション)
|
|
2008年10月
|
トレンダーズ㈱入社
|
|
2009年３月
|
㈱ベインキャリージャパン(現 当社)入社 リクルートメントコンサルティングDept.マネージャー
|
|
2010年５月
|
当社社長室長
|
|
2013年７月
|
当社執行役員PR・採用戦略本部長
|
|
2016年１月
|
当社執行役員クラウドエンジニアリング(現 IT人材)事業本部長
|
|
2018年７月
|
当社執行役員IT人材事業本部長
|
|
2018年11月
|
当社取締役IT人材事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
松島 俊行
|
1977年８月９日
|
|
2000年９月
|
アクタスマネジメントサービス㈱入社
|
|
2005年１月
|
松島会計事務所開設
|
|
2005年１月
|
㈲スパイラル・アンド・カンパニー入社
(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)
|
|
2005年11月
|
㈱ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)社外監査役
|
|
2006年３月
|
税理士登録
|
|
2006年６月
|
税理士法人スパイラル代表社員
|
|
2008年１月
|
㈱ディープインパクト 代表取締役
|
|
2008年２月
|
当社取締役
|
|
2008年３月
|
税理士法人ディープインパクト 代表社員就任
|
|
2009年８月
|
当社監査役
|
|
2013年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
2018年11月
|
松島俊行税理士事務所代表(現任)
|
|
(注)３
|
1,200
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2007年６月
|
日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天㈱常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券㈱取締役
|
|
2010年３月
|
楽天㈱取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
楽天銀行㈱取締役
|
|
2013年６月
|
㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)社外監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
㈱アシックス社外取締役
㈱丸運社外取締役
|
|
2015年６月
|
日本精線㈱社外取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
佐々木 貴
|
1950年６月７日
|
|
1973年４月
|
日本勧業角丸証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社
|
|
1999年12月
|
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社(現 メットライフ生命保険㈱)入社
|
|
2000年12月
|
宝印刷㈱(現 TAKARA&COMPANT)公開開発部次長
|
|
2015年10月
|
当社社外監査役
|
|
2016年５月
|
㈱べイングローバル監査役
|
|
2016年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
2018年５月
|
G2 Studios㈱監査役(現任)
|
|
2021年１月
|
シードテック㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
秦 信行
|
1949年１月５日
|
|
1973年４月
|
㈱野村総合研究所入所
|
|
1991年６月
|
㈱ジャフコへ出向
|
|
1994年４月
|
國學院大學経済学部助教授
|
|
1995年４月
|
國學院大學経済学部教授
|
|
1999年８月
|
スタンフォード大学客員教授
|
|
2005年４月
|
國學院大學経済学部学部長
|
|
2006年９月
|
㈱オウケイウェイヴ社外監査役
|
|
2007年４月
|
学校法人國學院大學理事
|
|
2010年４月
|
財団法人(現一般財団法人)ベンチ
ャーエンタープライズセンター理事
(現任)
|
|
2013年６月
|
㈱ジャフコ監査役
|
|
2015年６月
|
㈱ジャフコ取締役(監査等委員)
|
|
2016年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
2019年４月
|
國學院大學名誉教授
|
|
2019年４月
|
学校法人新潟総合学園事業創造大学
院大学教授(現任)
|
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人インデペンデン
ツクラブ代表理事(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
花木 大悟
|
1974年５月31日
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査
法人トーマツ)入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2014年９月
|
花木大悟公認会計士事務所(現FPC
会計事務所)代表
|
|
2015年５月
|
税理士登録
|
|
2016年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
FPC会計事務所 パートナー(現任)
|
|
2016年７月
|
合同会社FPC Accounting代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
6,665,200
|
(注) １．取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
２．監査役佐々木貴、秦信行及び花木大悟は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年11月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
５．当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の２名で構成されております。
６．代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
２．2022年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
曽根原 稔人
|
1975年３月１日
|
|
1995年４月
|
㈱パレスホテル入社
|
|
1997年３月
|
㈱長谷工販売センター(現 ㈱長谷工アーベスト)入社
|
|
2001年５月
|
㈲ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)設立 取締役副社長
|
|
2002年５月
|
同社を株式会社に組織変更 代表取締役副社長
|
|
2007年８月
|
㈱ベインキャリージャパン設立 代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
同社の全株式を取得(2013年10月に現在のギークス㈱に商号変更)代表取締役社長(現任)
|
|
2009年８月
|
(同)ベインパートナーズ（現 (同)アトム）代表社員
|
|
2012年４月
|
㈱ベイングローバル取締役
|
|
2012年10月
|
Vein Carry Asia Pte. Ltd.(現 BA Consulting Pte. Ltd.)director
|
|
2018年５月
|
G2 Studios㈱ 取締役(現任)
|
|
2021年１月
|
シードテック㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
|
|
取締役
経営管理
本部長
|
佐久間 大輔
|
1974年11月18日
|
|
1999年４月
|
日本アジア投資㈱入社
|
|
2010年12月
|
同社 ゼネラルマネージャー
|
|
2012年１月
|
クルーズ㈱入社
|
|
2015年１月
|
当社入社経営企画本部長
|
|
2015年２月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
|
2016年１月
|
当社執行役員経営企画室長
|
|
2017年10月
|
当社管理部門管掌取締役 兼 経営企画室長
㈱ベイングローバル取締役
|
|
2018年５月
|
G2 Studios㈱ 取締役(現任)
|
|
2018年７月
|
当社 取締役経営管理本部長(現任)
|
|
2021年１月
|
シードテック㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
36,000
|
|
取締役
IT人材事業
本部長
|
成末 千尋
|
1977年５月19日
|
|
2001年４月
|
住友商事㈱入社
|
|
2001年12月
|
デジット㈱入社(現 ㈱リンクアンドモチベーション)
|
|
2008年10月
|
トレンダーズ㈱入社
|
|
2009年３月
|
㈱ベインキャリージャパン(現 当社)入社 リクルートメントコンサルティングDept.マネージャー
|
|
2010年５月
|
当社社長室長
|
|
2013年７月
|
当社執行役員PR・採用戦略本部長
|
|
2016年１月
|
当社執行役員クラウドエンジニアリング(現 IT人材)事業本部長
|
|
2018年７月
|
当社執行役員IT人材事業本部長
|
|
2018年11月
|
当社取締役IT人材事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
24,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
松島 俊行
|
1977年８月９日
|
|
2000年９月
|
アクタスマネジメントサービス㈱入社
|
|
2005年１月
|
松島会計事務所開設
|
|
2005年１月
|
㈲スパイラル・アンド・カンパニー入社
(現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー)
|
|
2005年11月
|
㈱ウェブドゥジャパン(現 クルーズ㈱)社外監査役
|
|
2006年３月
|
税理士登録
|
|
2006年６月
|
税理士法人スパイラル代表社員
|
|
2008年１月
|
㈱ディープインパクト 代表取締役
|
|
2008年２月
|
当社取締役
|
|
2008年３月
|
税理士法人ディープインパクト 代表社員就任
|
|
2009年８月
|
当社監査役
|
|
2013年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
2018年11月
|
松島俊行税理士事務所代表(現任)
|
|
(注)３
|
1,200
|
|
取締役
|
花井 健
|
1954年10月16日
|
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)本店営業第四部長
|
|
2004年４月
|
同行執行役員上海支店長
|
|
2006年３月
|
同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
2007年６月
|
日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員営業統括役員
|
|
2009年５月
|
楽天㈱常務執行役員
|
|
2009年９月
|
楽天証券㈱取締役
|
|
2010年３月
|
楽天㈱取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
楽天銀行㈱取締役
|
|
2013年６月
|
㈱ネクスト(現 ㈱LIFULL)社外監査役(現任)
|
|
2014年６月
|
㈱アシックス社外取締役
㈱丸運社外取締役
|
|
2015年６月
|
日本精線㈱社外取締役(現任)
|
|
2017年６月
|
タツタ電線㈱社外取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
山口 祥子
|
1975年７月15日
|
|
1998年７月
|
オリックス㈱入社
|
|
2001年８月
|
綱木税理氏事務所入所
|
|
2002年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
2011年10月
|
ブリンクスジャパン㈱ファイナンスマネージャー
|
|
2013年12月
|
㈱リンクフォースマイル設立 代表取締役(現任)
|
|
2021年４月
|
㈱ナップス社外取締役
|
|
2022年３月
|
米国公認会計士(ワシントン州)
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
花木 大悟
|
1974年５月31日
|
|
2000年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査
法人トーマツ)入所
|
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
|
2014年９月
|
花木大悟公認会計士事務所(現FPC
会計事務所)代表
|
|
2015年５月
|
税理士登録
|
|
2016年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
2016年６月
|
FPC会計事務所 パートナー(現任)
|
|
2016年７月
|
合同会社FPC Accounting代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
仲江 武史
|
1970年９月４日
|
|
2000年10月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
三井安田法律事務所(現 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ)入所
|
|
2002年４月
|
経済産業省出向 新規産業担当参事官補佐
|
|
2004年10月
|
西村ときわ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所
|
|
2011年４月
|
日比谷ステーション法律事務所パートナー
|
|
2012年12月
|
株式会社ルネッサンスキャピタルグループ取締役(現任)
|
|
2013年２月
|
東京渋谷法律事務所代表弁護士
|
|
2015年２月
|
銀座ブロード法律事務所代表弁護士
|
|
2021年３月
|
仲江総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
6,665,200
|
(注) １．取締役松島俊行及び花井健は、社外取締役であります。
２．監査役山口祥子、花木大悟及び仲江武史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
５．当社では、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、桜井敦、海外事業推進室長 高原大輔の２名で構成されております。
６．代表取締役社長 曽根原稔人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社アトムが所有する株式を含んでおります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の状況は、社外取締役が２名、社外監査役が３名であります。社外監査役は取締役会に出席し、また、常勤監査役は経営会議に出席し、取締役の業務執行について、適宜それぞれの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査担当や監査法人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、当社グループとの人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。
社外取締役 松島俊行は税理士の有資格者であり、税務に関する豊富な見識を有しており、当社グループの事業に関連する専門的な知識を有しております。同氏は、松島俊行税理士事務所代表を兼務しておりますが、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外取締役 花井健は、長年にわたり金融業界、インターネット業界をはじめとする様々な業界において経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、株式会社LIFULL社外監査役、日本精線株式会社社外取締役及びタツタ電線株式会社社外取締役を兼務しておりますが、同社等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 山口祥子は、これまで監査法人での監査業務及び上場支援業務等に携わり、また、米国公認会計士として豊富な経験と見識を有しております。同氏は、株式会社リンクフォースマイル社外取締役を兼務しておりますが、同社は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 花木大悟は、公認会計士の有資格者であり、会計監査に関する豊富な見識を有しております。同氏は、合同会社FPC Accounting代表社員及びFPC会計事務所パートナーを兼務しておりますが、同法人等は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
社外監査役 仲江武史は、弁護士として培ってきた企業法務に関する専門的知識と経験を有しております。同氏は、仲江総合法律事務所代表社員を兼務しておりますが、同所は、当社グループとの間に資本関係または重要な営業上の取引はありません。
また、新株予約権について社外役員の保有数は、山口祥子0個、花木大悟30個、仲江武史0個でありますが、これら以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
