（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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木村 裕紀
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1977年12月12日
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1999年３月
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株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ） 入社
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2005年５月
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当社 入社
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2006年２月
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当社 取締役営業本部長
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2007年３月
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当社 常務取締役
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2009年４月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2012年３月
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FREESALE VIETNAM CO.,LTD.（現VieTry CO.,LTD.） Chairman（現任）
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2013年３月
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Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR
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2013年４月
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株式会社アザナ 取締役
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2013年12月
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株式会社アズーロ 代表取締役（現任）
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2015年５月
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一般社団法人ブランド・プランナー協会 代表理事
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2017年４月
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株式会社アザナ 代表取締役会長（現任）
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2018年２月
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一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事（現任）
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2020年９月
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株式会社ソーシャルスタジオ 取締役（現任）
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（注）３
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930,900
（注）５
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常務取締役
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野口 章
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1981年５月18日
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2000年４月
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株式会社ユニコ 入社
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2007年12月
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当社 入社
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2016年10月
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当社 福岡営業部長
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2017年４月
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当社 福岡広島営業本部長
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2018年４月
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当社 取締役エリア統括本部長
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2019年６月
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当社 常務取締役（現任）
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2020年４月
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当社 ブランドファースト事業本部長（現任）
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（注）３
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3,000
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取締役
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小川 悟
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1975年４月12日
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2000年１月
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株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ） 入社
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2002年７月
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当社 入社
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2006年４月
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当社 ＣＳ部長
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2009年４月
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当社 ＣＳ本部長
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2010年６月
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当社 取締役（現任）
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2012年３月
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FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD. ） GENERAL DIRECTOR（現任）
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（注）３
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14,400
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取締役
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松岡 雄司
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1974年４月18日
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2002年５月
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株式会社ミップス 入社
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2006年５月
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当社 入社
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2013年10月
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CS本部コンテンツ編集部長
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2016年４月
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コンテンツマーケティング部長
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2017年４月
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執行役員マーケティングソリューション本部長
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2020年６月
2020年９月
2020年10月
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当社 取締役（現任）
株式会社ソーシャルスタジオ 取締役（現任）
株式会社ファングリー 代表取締役社長（現任）
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（注）３
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600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（注）１
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進 護
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1958年３月29日
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1980年４月
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三菱商事株式会社 入社
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1997年４月
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インターロック株式会社 出向 経営企画室長
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2000年５月
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株式会社ミレニアムベンチャーパートナーズ 出向 パートナー
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2001年５月
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株式会社イレブン 社外取締役
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2007年６月
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三菱商事株式会社 金融企画ユニット シニアマネージャー
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2008年10月
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株式会社ライフタイムパートナーズ 副社長
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2010年５月
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株式会社オアシスソリューション 社外取締役
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2010年12月
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株式会社シンクロカンパニー 取締役（現任）
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2013年12月
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株式会社WIND-SMILE 社外取締役（現任）
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2014年５月
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株式会社オアシスソリューション 相談役
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2018年１月
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当社 社外取締役（現任）
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（注）３
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常勤監査役
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中島 功次
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1961年５月28日
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1984年４月
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埼玉銀行 （現 株式会社埼玉りそな銀行）入行
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2007年６月
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同行 川越支店営業第一部 部長
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2014年１月
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りそなビジネスサービス株式会社 入社
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2016年４月
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同社 経営企画部 部長
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2019年４月
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同社 監査役
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2019年４月
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りそな保証株式会社 監査役
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2019年４月
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関西みらい信用保証株式会社 監査役
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2022年４月
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当社 入社
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2022年６月
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当社 監査役（現任）
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（注）４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
（注）２
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中澤 隆
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1967年１月13日
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1990年４月
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マツダ株式会社 入社
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1993年10月
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中央監査法人 入所
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1997年４月
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公認会計士登録
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1997年６月
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ＫＰＭＧピートマーウィック株式会社（現 ＫＰＭＧ税理士法人） 入社
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1999年４月
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高野総合会計事務所 入所
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1999年６月
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税理士登録
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2001年１月
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株式会社ストラテジック・シナリオ 代表取締役
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2004年４月
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日比谷監査法人設立 代表社員（現任）
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2010年４月
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医療法人社団飛翔会 監事（現任）
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2010年６月
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当社 社外監査役（現任）
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2010年６月
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株式会社ファインズ 監査役
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2014年６月
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茨城税理士法人 代表社員（現任）
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2015年１月
2020年９月
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株式会社風力エネルギー研究所 監査役（現任）
晄和監査法人 代表社員（現任）
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（注）４
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-
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監査役
（注）２
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山嵜 一夫
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1949年５月７日
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1973年４月
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株式会社毎日新聞社 入社
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1998年４月
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同社 大阪本社編集局特別報道部長
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2004年４月
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同社 大阪本社代表室長
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2006年６月
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同社 執行役員大阪本社副代表兼代表室長
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2007年６月
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同社 常務執行役員大阪本社副代表
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2008年６月
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同社 取締役社長室長 コンプライアンス担当、広報担当
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2010年６月
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同社 常務取締役グループ政策担当、経営企画担当、コンプライアンス担当、広報担当
株式会社スポーツニッポン新聞社 取締役、株式会社毎日ビルディング 取締役
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2010年12月
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株式会社マイナビ 社外監査役（現任）
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2011年６月
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株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役経営戦略担当 コンテンツ事業担当 コンプライアンス担当
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2012年６月
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同社 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役 経営戦略担当 コンテンツ事業担当
株式会社福島民報社 取締役
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2013年６月
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株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役専務執行役員
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2014年６月
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同社 顧問就任
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2014年７月
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株式会社チエノバ 代表取締役社長（現任）
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2016年５月
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株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現 株式会社ヤマダホームズ） 社外監査役
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2016年11月
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当社 社外監査役（現任）
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2019年12月
2020年10月
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日本ビジネスシステムズ株式会社 社外監査役（現任）
合同会社よろずや彦蔵 代表社員（現任）
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（注）４
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計
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948,900
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（注）１．取締役進護は、社外取締役であります。
２．監査役中澤隆及び山嵜一夫は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長木村裕紀の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役を１名選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づく助言を受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行える体制を確保しております。
また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役２名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。
社外役員の略歴等につきましては、「①役員一覧」に記載の通りです。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、社外役員３名を独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査は、会計監査の報告等を通じて会計監査人と監査を行うにあたって必要となる情報収集を内部監査人が行うなど相互に意見交換を行っております。また、監査役や監査役会は、取締役会以外においても社外取締役と意見交換を行うなど連携を図っております。
