役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

木村 裕紀

1977年12月12日

1999年3月

株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社

2005年5月

当社 入社

2006年2月

当社 取締役営業本部長

2007年3月

当社 常務取締役

2009年4月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年3月

FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD.) Chairman(現任)

2013年3月

Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR

2013年4月

株式会社アザナ 取締役

2013年12月

株式会社アズーロ 代表取締役(現任)

2015年5月

一般社団法人ブランド・プランナー協会 代表理事

2017年4月

株式会社アザナ 代表取締役会長(現任)

2018年2月

一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事(現任)

2020年9月

株式会社ソーシャルスタジオ 取締役(現任)

 

(注)3

930,900

(注)5

常務取締役

野口 章

1981年5月18日

2000年4月

株式会社ユニコ 入社

2007年12月

当社 入社

2016年10月

当社 福岡営業部長

2017年4月

当社 福岡広島営業本部長

2018年4月

当社 取締役エリア統括本部長

2019年6月

当社 常務取締役(現任)

2020年4月

当社 ブランドファースト事業本部長(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

小川 悟

1975年4月12日

2000年1月

株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社

2002年7月

当社 入社

2006年4月

当社 CS部長

2009年4月

当社 CS本部長

2010年6月

当社 取締役(現任)

2012年3月

FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD. ) GENERAL DIRECTOR(現任)

 

(注)3

14,400

取締役

松岡 雄司

1974年4月18日

2002年5月

株式会社ミップス 入社

2006年5月

 当社 入社

2013年10月

CS本部コンテンツ編集部長

2016年4月

コンテンツマーケティング部長

2017年4月

執行役員マーケティングソリューション本部長

2020年6月

2020年9月

 

2020年10月

当社 取締役(現任)

株式会社ソーシャルスタジオ 取締役(現任)

株式会社ファングリー 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

進 護

1958年3月29日

1980年4月

三菱商事株式会社 入社

1997年4月

インターロック株式会社 出向 経営企画室長

2000年5月

株式会社ミレニアムベンチャーパートナーズ 出向 パートナー

2001年5月

株式会社イレブン 社外取締役

2007年6月

三菱商事株式会社 金融企画ユニット シニアマネージャー

2008年10月

株式会社ライフタイムパートナーズ 副社長

2010年5月

株式会社オアシスソリューション 社外取締役

2010年12月

株式会社シンクロカンパニー 取締役(現任)

2013年12月

株式会社WIND-SMILE 社外取締役(現任)

2014年5月

株式会社オアシスソリューション 相談役

2018年1月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

中島 功次

1961年5月28日

1984年4月

埼玉銀行 (現 株式会社埼玉りそな銀行)入行

2007年6月

同行 川越支店営業第一部 部長

2014年1月

りそなビジネスサービス株式会社 入社

2016年4月

同社 経営企画部 部長

2019年4月

同社 監査役

2019年4月

りそな保証株式会社 監査役

2019年4月

関西みらい信用保証株式会社 監査役

2022年4月

当社 入社

2022年6月

当社 監査役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)2

中澤 隆

1967年1月13日

1990年4月

マツダ株式会社 入社

1993年10月

中央監査法人 入所

1997年4月

公認会計士登録

1997年6月

KPMGピートマーウィック株式会社(現 KPMG税理士法人) 入社

1999年4月

高野総合会計事務所 入所

1999年6月

税理士登録

2001年1月

株式会社ストラテジック・シナリオ 代表取締役

2004年4月

日比谷監査法人設立 代表社員(現任)

2010年4月

医療法人社団飛翔会 監事(現任)

2010年6月

当社 社外監査役(現任)

2010年6月

株式会社ファインズ 監査役

2014年6月

茨城税理士法人 代表社員(現任)

2015年1月

 

2020年9月

株式会社風力エネルギー研究所 監査役(現任)

晄和監査法人 代表社員(現任)

 

(注)4

-

監査役

(注)2

山嵜 一夫

1949年5月7日

1973年4月

株式会社毎日新聞社 入社

1998年4月

同社 大阪本社編集局特別報道部長

2004年4月

同社 大阪本社代表室長

2006年6月

同社 執行役員大阪本社副代表兼代表室長

2007年6月

同社 常務執行役員大阪本社副代表

2008年6月

同社 取締役社長室長 コンプライアンス担当、広報担当

2010年6月

同社 常務取締役グループ政策担当、経営企画担当、コンプライアンス担当、広報担当

株式会社スポーツニッポン新聞社 取締役、株式会社毎日ビルディング 取締役

2010年12月

株式会社マイナビ 社外監査役(現任)

2011年6月

株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役経営戦略担当 コンテンツ事業担当 コンプライアンス担当

2012年6月

同社 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役 経営戦略担当 コンテンツ事業担当

株式会社福島民報社 取締役

2013年6月

株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役専務執行役員

2014年6月

同社 顧問就任

2014年7月

株式会社チエノバ 代表取締役社長(現任)

2016年5月

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現 株式会社ヤマダホームズ) 社外監査役

2016年11月

当社 社外監査役(現任)

2019年12月

 

2020年10月

日本ビジネスシステムズ株式会社 社外監査役(現任)

合同会社よろずや彦蔵 代表社員(現任)

 

(注)4

-

948,900

 (注)1.取締役進護は、社外取締役であります。

2.監査役中澤隆及び山嵜一夫は、社外監査役であります。

3.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長木村裕紀の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を目的として、社外取締役を1名選任し、企業経営等の専門家としての見解に基づく助言を受けることにより、重要な経営事項の決定を適切に行える体制を確保しております。

また、中立かつ客観的な立場からの監査体制の確保を目的として、社外監査役2名を選任し、監査役会による監査の実効性を高め、当社の経営の透明性・健全性を維持することが可能な体制を確保しております。

社外役員の略歴等につきましては、「①役員一覧」に記載の通りです。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるものではないと判断されることから、株式会社東京証券取引所に対し、社外役員3名を独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の監査は、会計監査の報告等を通じて会計監査人と監査を行うにあたって必要となる情報収集を内部監査人が行うなど相互に意見交換を行っております。また、監査役や監査役会は、取締役会以外においても社外取締役と意見交換を行うなど連携を図っております。

 

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