(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)注5
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代表取締役
社長
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織田哲司
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1961年10月7日生
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1981年４月
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トヨタビスタ㈱入社
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1990年６月
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当社入社
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1994年７月
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研究開発部長代理
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1998年５月
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開発グループグループリーダー
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2008年12月
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調達開発部長
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2009年７月
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企画開発部長
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2010年３月
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取締役
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2011年１月
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国内事業部長
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2012年１月
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二輪事業部長
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2013年４月
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PT. DAYTONA AZIA取締役(現任）
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2016年３月
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代表取締役社長(現任）
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2017年10月
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㈱ダートフリーク取締役(現任）
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2017年10月
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㈱プラス取締役
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注１
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8,800
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取締役
会長
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鈴木紳一郎
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1961年１月27日生
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1984年９月
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当社入社
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1992年３月
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営業開発課長
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1993年４月
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営業推進部長代理
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1998年３月
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四輪グループリーダー
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2001年12月
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二輪事業部長
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2002年３月
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取締役
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2003年３月
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代表取締役副社長
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2005年３月
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代表取締役社長
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2007年４月
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PT. DAYTONA AZIA取締役(現任）
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2008年３月
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㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
取締役
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2016年３月
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㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
代表取締役(現任）
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2016年３月
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代表取締役会長
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2018年３月
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取締役会長(現任）
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注１
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19,700
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取締役
二輪事業部長
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阿部 修
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1967年３月５日生
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2000年１月
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当社入社
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2005年１月
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ビッグバイクグループグループリーダー
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2008年１月
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カスタムグループシニアグループリーダー
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2009年１月
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開発２グループグループリーダー
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2009年７月
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ツーリンググループグループリーダー
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2011年１月
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ツーリンググループDiv統括グループリーダー
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2012年１月
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ツーリンググループグループリーダー
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2016年３月
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取締役二輪事業部長(現任）
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注１
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1,500
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取締役
管理部長
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杉村靖彦
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1968年９月21日生
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1989年３月
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当社入社
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1993年４月
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営業推進部
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2005年１月
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経営企画プロジェクト
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2008年１月
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管理部
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2009年１月
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管理部グループリーダー
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2015年３月
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㈱ライダーズ・サポート・カンパニー監査役(現任）
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2016年３月
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取締役管理部長(現任）
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2017年10月
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㈱ダートフリーク取締役(現任）
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2017年10月
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㈱プラス取締役
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2019年６月
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PT. DAYTONA AZIAコミサリス(現任）
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注１
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2,200
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取締役
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石田敬一郎
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1970年９月４日生
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1994年４月
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当社入社
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2002年10月
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ビッグバイクグループグループリーダー
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2005年１月
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ツーリンググループグループリーダー
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2008年12月
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営業グループグループリーダー
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2010年10月
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営業推進グループグループリーダー
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2014年３月
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㈱ライダーズ・サポート・カンパニー
取締役
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2019年10月
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㈱ダートフリーク取締役
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2020年10月
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㈱ダートフリーク代表取締役社長(現任）
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注１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)注5
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取締役
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馬場智巌
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1976年10月12日生
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2000年11月
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司法試験合格
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2001年３月
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同志社大学大学院法学研究科修了
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2002年10月
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司法修習修了
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2002年10月
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川崎法律事務所入所(奈良弁護士会登録）
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2016年３月
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当社取締役(現任）
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2016年12月
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学園前総合法律事務所(奈良弁護士会）(現任）
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注１,３
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500
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取締役
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西尾正由紀
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1953年12月24日生
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1977年４月
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㈱河合楽器製作所入社
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2005年２月
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同社マーケティング戦略室長
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2006年２月
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同社海外統括部営業部長
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2008年８月
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同社執行役員
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2013年６月
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同社取締役海外統括部長
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2015年６月
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同社常務取締役
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2016年６月
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同社専務取締役
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2020年６月
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同社常勤監査役(現任）
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注１,３
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―
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常勤
監査役
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鈴木総一郎
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1952年９月22日生
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1975年４月
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㈱清水銀行入行
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1994年６月
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同行袋井支店長
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2005年４月
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同行理事浜松支店長
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2008年６月
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清水信用保証㈱代表取締役社長
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2017年６月
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清水総合保険㈱監査役(現任)
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2020年３月
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当社監査役(現任)
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注２,４
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―
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監査役
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中村英勝
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1941年11月12日生
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1960年４月
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ヤマハ発動機㈱入社
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1979年３月
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中村生産合理化事務所設立
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1983年３月
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㈱経営総合設立代表取締役(現任）
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2006年３月
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当社監査役(現任）
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注２,４
|
1,100
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監査役
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影山孝之
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1954年11月３日生
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1973年４月
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名古屋国税局入局
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2004年７月
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豊橋税務署特別国税調査官
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2006年７月
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岡崎税務署筆頭副署長
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2010年７月
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名古屋国税局特別国税調査官
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2012年７月
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藤枝税務署署長
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2013年７月
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名古屋国税局統括国税調査官
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2014年７月
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刈谷税務署署長
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2015年９月
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税理士登録
影山孝之税理士事務所代表(現任）
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2016年６月
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ヨシコン㈱社外監査役(現任）
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2016年９月
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当社監査役(現任）
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注２,４
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―
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計
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33,800
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(注)１ 2022年３月23日開催の定時株主総会より2024年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
２ 2022年３月23日開催の定時株主総会より2026年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
３ 取締役西尾正由紀及び馬場智巌は、社外取締役であります。
４ 監査役鈴木総一郎、中村英勝及び影山孝之は、社外監査役であります。
５ 所有株式数には、デイトナ役員持株会名義の300株は含まれておりません。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は馬場智巌氏、西尾正由紀氏の2名であり、馬場氏は弁護士として活躍され、西尾氏は東証一部上場企業である株式会社河合楽器製作所の取締役及び監査役を経験されております。社外監査役は3名です。監査役会の常勤監査役鈴木総一郎氏は、金融機関においては理事を、信用保証会社においては代表取締役社長をそれぞれ歴任され、監査役としての経験も豊富であります。社外監査役中村英勝氏は、長い間経営コンサルタントとして活躍され、社外監査役影山孝之氏は、税理士として財務及び会計並びに税務にあかるく相当程度の知識を有するもので構成されております。社外取締役及び社外監査役と当社との間の人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はないと判断しております。又、当社と各社外役員が所属している事務所・会社等との人的関係、資本的関係及び重要な取引関係についても利害関係はないと判断しております。社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては基準又は方針を別段設けておりませんが、人格、識見に優れ、豊富な経験を有し、当社の経営全般を監視するに相応しい人材を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、毎月の定期開催の取締役会への出席により、監査・監督機能の強化を図っております。会計監査人との連携につきましては、監査役全員は、会計監査人から当期の監査計画を受領し、監査の方法の概要及び監査重点項目について説明を受け、四半期・期末決算時に会計監査人からそれぞれレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。内部監査部門との連携につきましては、常勤監査役が中心となり、報告会等を通じ、連携を図っております。
