輸送用機器 <7231> トピー工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 (代表取締役) 営業管掌 |
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取締役副社長 社長補佐 財務管掌 |
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専務取締役 技術、安全衛生、DX戦略、事業開発戦略センター管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 経営企画、サステナビリティ戦略管掌 |
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常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
12名 |
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６．当社では、執行役員制度を導入しています。本有価証券報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
委嘱職掌 |
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常務執行役員 |
青山 英樹 |
経営企画部長 兼 営業本部副本部長 |
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常務執行役員 |
阿部 正裕 |
技術部長 |
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執行役員 |
川野 孝徳 |
内部監査部長 |
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執行役員 |
田中 克芳 |
鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
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執行役員 |
酒井 哲也 |
総務部長 |
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執行役員 |
七山 孝二 |
自動車・産業機械部品事業担当、プレス事業部長 |
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執行役員 |
勝山 秀雄 |
自動車・産業機械部品事業担当、造機事業部長 |
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執行役員 |
安原 優 |
営業本部長 |
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執行役員 |
加納 愛仁 |
事業開発戦略センター長 |
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執行役員 |
川上 浩司 |
DX戦略部長 |
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執行役員 |
高橋 正年 |
プレス事業部アルミ統括センター長 兼 旭テック株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
竹内 浩二 |
自動車・産業機械部品事業担当、商用車・建機ホイール事業部長 |
技監の種類は、特別技監と技監です。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。
補欠監査役の略歴は次のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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久保 伸介 |
1956年３月４日生 |
1979年４月 監査法人サンワ東京丸の内事務所入所 1982年３月 公認会計士登録（現在に至る） 1998年６月 監査法人トーマツ代表社員 2017年10月 久保伸介公認会計士事務所所長（現任） 2018年１月 事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役 2018年５月 共栄会計事務所代表パートナー（現任） 2018年６月 日本航空株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 川崎汽船株式会社社外監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、３名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役桐山 毅氏は、株式会社価値総合研究所代表取締役社長及び株式会社日本経済研究所代表取締役専務です。また、同氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っております。社外取締役金子 浩子氏は、弁護士及び神鋼商事株式会社社外監査役です。社外取締役三上 高弘氏は、芝浦機械株式会社顧問です。社外監査役川岸 哲哉氏は、株式会社みずほ銀行の出身者です。当社は同社から借入金総額の２割程度の借り入れを行っており、同社は当社株式を787,802株保有しております。社外監査役酒井 明夫氏は、明治安田損害保険株式会社代表取締役社長です。また、同氏は、明治安田生命保険相互会社の出身者です。当社は同社から借入金総額の１割未満の借り入れを行っており、同社は当社株式を975,134株保有しております。なお、当社と各氏の兼職先との間には人的・資本的・取引関係はなく、各氏の当社株式の所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役には取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を、また、社外監査役には取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言による監査機能を強化する役割を期待しております。当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役または社外監査役の独立性を判断しております。当社は、３名の社外取締役及び２名の社外監査役が、独立性を有すると考えており、東京・名古屋証券取引所に対して全社外取締役・社外監査役を独立役員として届け出て受理されております。当社は、現在の社外取締役及び社外監査役を含めた企業統治の体制により、取締役会が実効的に機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役桐山 毅氏は主に金融機関で培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に、社外取締役金子 浩子氏は長年弁護士として培った法律に関する豊富な知識と経験に、社外取締役三上 高弘氏は製造業において培った豊富な企業経営の知見と企業経営者としての経験に基づく取締役会の意思決定における発言等により、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与しております。また、社外監査役川岸 哲哉氏及び社外監査役酒井 明夫氏は主に金融機関で培った業務執行責任者と企業経営者としての豊富な経験に基づく取締役会等での意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言・提言や監査役会における発言により、監査機能の強化に寄与しております。
内部監査部における監査結果等により把握された業務執行や執行状況に関する問題点等については、適宜、取締役会及び監査役会へ報告がなされています。また、社外取締役及び社外監査役の情報交換・認識共有の機会を確保しております。監査役、内部監査部及び会計監査人は、年間の監査計画の策定、監査の実施状況及び監査結果の報告等について、定期的な報告・意見交換会を行い、日常業務においても密な打ち合わせを行って相互連携を深めるとともに監査の実効性の強化に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
