輸送用機器 <7256> 河西工業株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名女性0名（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
社長役員
全般
PD室担当
経営企画部担当
内部監査部担当
CN推進部担当
アジア地区統括担当

渡邊邦幸

1949年１月15日生

1971年４月	日産自動車㈱　入社
1997年７月	同社　設計管理部長
1999年７月	同社　資源統括部長
2001年４月	同社　常務執行役員(人事部門担当)
2005年４月	当社顧問
2005年６月	当社　取締役　副社長執行役員
2006年６月	当社　代表取締役社長　最高執行役員
2009年６月	当社　代表取締役社長社長執行役員
2014年４月	当社　代表取締役会長最高経営責任者
2019年１月	当社　代表取締役会長兼社長(全般、内部監査室、経営企画部、品質保証部門担当)
2019年４月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査室担当)
2019年10月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査室、事業企画室担当)
2020年４月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査部、欧州地域統括担当)
2020年11月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査部担当)
2021年４月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、欧州地域統括担当)
2021年９月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、CN推進部、欧州地域統括担当)
2022年２月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、内部監査部、経営企画部、CN推進部、事業本部本部長、欧州地域統括担当)
2022年４月	当社　代表取締役社長　社長役員(全般、PD室、経営企画部、内部監査部、CN推進部、アジア地区統括担当)(現任)

（注）３

130,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
専務役員
管理本部本部長

半谷勝二

1957年８月11日生

1981年４月	当社　入社
2007年１月	当社　経営企画室部長
2007年４月	当社　人事総務部長
2010年４月	当社　理事管理部長
2011年４月	当社　執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
2013年４月	当社　執行役員(管理グループ担当)
2014年４月	当社　常務執行役員(管理統括グループ担当)
2015年６月	当社　取締役　常務執行役員
2016年６月	当社　取締役　専務執行役員
2019年１月	当社　取締役　常務役員(管理部門担当)
2020年４月	当社　取締役　専務役員
2020年10月	当社　取締役　専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
2021年４月	当社　取締役　専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
2022年１月	当社　取締役　専務役員(管理本部本部長)（現任）

（注）３

26,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
専務役員
中国地区統括担当
中国地域統括担当
広州河西汽車内飾件有限公司　董事長・総経理
開封河西汽車飾件有限公司　総経理

山道昇一

1958年10月３日生

1981年４月	日産自動車㈱入社
2002年４月	同社　グローバルS&M企画部　　戦略・企画グループ　主管
2004年１月	裕隆日産自動車会社（台湾）VP
2008年４月	日産自動車㈱　中国事業部　主管
2009年３月	同社　中国事業部兼日本アジア事業統括室　主管
2010年４月	同社　人事部キャリアコーチグループキャリアコーチ
2013年４月	当社　執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
2013年10月	当社　執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司　董事）
2014年４月	当社　執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司　総経理）
2015年４月	当社　常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司　董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司　総経理）
2018年４月	当社　専務執行役員
2019年１月	当社　常務役員
2019年６月	当社　取締役　常務役員
2020年４月	当社　取締役　専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司　董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司　総経理）
2022年４月	当社　取締役　専務役員（中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司　董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司　総経理）（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
専務役員
生産本部本部長
欧米地区統括担当
北米地域統括担当
欧州地域統括担当
KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長

山根利公

1961年８月23日生

1985年４月	カルソニックカンセイ㈱　入社
2005年４月	同社　生産技術企画グループ　部長
2006年４月	同社　生産技術センター　VP　副センター長
2008年４月	同社　生産技術センター　SVP　センター長
2010年４月	同社　CPM・内装事業本部　SVP　事業部長
2013年１月	Calsonic Kansei North America, Inc.　副社長
2015年６月	ENTEREX INTERNATIONAL LTD 董事・中国総経理
2017年２月	当社　顧問（プロジェクトマネージメントグループ）
2017年４月	当社　執行役員（プログラムダイレクターグループ担当）
2018年４月	当社　常務執行役員（プログラムダイレクターグループ、商品企画グループ担当）
2018年10月	当社　常務執行役員（北・南米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA,INC.取締役社長）
2019年１月	当社　常務役員
2020年４月	当社　専務役員
2020年７月	当社　専務役員（ものづくり本部担当CMO、北・南米地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）
2020年10月	当社　専務役員（ものづくり本部本部長、北・南米地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）
2022年４月	当社　専務役員（生産本部本部長、欧米地区統括担当、北米地域統括担当、欧州地域統括担当、 KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長）（現任）
2022年６月	当社　取締役　専務役員（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

結川孝一

1948年９月15日生

1971年４月	福井精練加工㈱　(現セーレン㈱)入社
1993年４月	同社　産業資材第一販売部長
1996年６月	同社　ビスコテックス事業部長
2001年３月	同社　東京支社長兼衣料・繊維資材部門　営業企画業務室長
2003年６月	同社　執行役員
2005年６月	同社　取締役経営企画部長
2006年６月	同社　取締役常務執行役員経営企画室長
2009年４月	同社　取締役常務執行役員自動車内装材部門長
2010年６月	同社　取締役専務執行役員
2011年６月	同社　代表取締役兼副社長執行役員
2012年４月	同社　代表取締役兼副社長執行役員　車輛資材部門長
2014年６月	同社　代表取締役社長兼経営執行責任者車輛資材統括
2018年４月	同社　取締役　執行役員
2018年６月	同社　常勤顧問
2018年７月	同社　常勤顧問 (ナンバーワン・IoT担当)
2019年６月	当社　社外取締役（現任）
2020年６月	セーレン㈱非常勤顧問　(現任)

（注）３

－

取締役

三原康弘

1961年７月31日生

1985年４月	長瀬産業㈱入社
1996年９月	長瀬香港有限公司　出向
2002年２月	長瀬産業㈱　機能化学品第一部　課統括
2009年４月	同社　機能化学品第一部　部統括
2013年２月	Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO
2015年４月	長瀬産業㈱　執行役員　スペシャリティケミカル事業部　事業部長
2019年４月	同社　執行役員　経営企画本部　本部長
2021年４月	同社　執行役員　事業戦略本部　本部長
2022年４月	㈱ナガセビューティケア　専務取締役(現任)
2022年６月	当社　社外取締役（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

児玉幸信

1954年12月28日生

1978年４月	日産自動車㈱　入社
1993年１月	欧州日産自動車会社　出向
1997年７月	日産自動車㈱　追浜工場工務部生産課長
2002年４月	同社　人事企画部長
2009年４月	同社　九州工場長
2011年10月	日産自動車九州㈱　代表取締役社長
2014年６月	㈱バンテック　代表取締役社長
2020年４月	同社　取締役会長
2022年６月	当社　社外取締役（現任）

（注）３

－

取締役
(監査等委員)

伊豆野学

1956年10月16日生

1979年４月	日産自動車㈱入社
1988年７月	米国日産自動車会社　出向法務部門に所属
1997年７月	欧州日産自動車会社　出向ブラッセル渉外事務所長
2004年４月	愛知機械工業㈱　出向総務人事部法務担当部長
2007年４月	同社に転籍執行役員企画室長兼内部監査室長
2014年４月	同社　常務執行役員営業・法務担当
2016年６月	同社　常勤監査役
2016年６月	㈱アイキテック非常勤監査役
2018年６月	当社　社外取締役(監査等委員)(現任)

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

横山和彦

1953年９月18日生

1977年４月	㈱協和銀行［現㈱りそな銀行］入行
1995年６月	㈱あさひ銀行［現㈱りそな銀行］有楽町支店長
1999年６月	同行　個人事業第二部長
2001年４月	同行　個人マーケティング統括部長
2002年３月	㈱大和銀ホールディングス［現㈱りそなホールディングス］個人部長
2003年２月	㈱りそなホールディングス事業企画部長
2003年10月	㈱りそな銀行マーケティング戦略部部付部長
2005年10月	㈱りそなホールディングス商品企画部長兼㈱りそな銀行コンシューマーバンキング部長
2007年６月	りそな信託銀行㈱［現㈱りそな銀行］執行役員証券信託営業部担当
2009年４月	㈱りそな銀行常勤監査役
2012年６月	同行　常勤監査役退任
2012年６月	昭和リース㈱取締役会長
2018年６月	当社　社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年６月	㈱佐藤渡辺　社外取締役(現任)

（注）４

－

取締役
(監査等委員)

城戸和弘

1958年３月６日生

1980年10月	等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1996年５月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
2003年５月	監査法人トーマツ代表社員就任
2020年９月	有限責任監査法人トーマツ退所
2020年10月	城戸公認会計士事務所開設（現任）
2022年６月	当社　社外取締役(監査等委員)(現任)

（注）４

－

計

156,000

(注) １取締役結川孝一、三原康弘、児玉幸信、伊豆野学、横山和彦、城戸和弘の６名は、社外取締役であります。

２当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長伊豆野学委員横山和彦委員城戸和弘

３取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の17名であります。

(取締役を兼任する執行役員 : ３名)

取締役専務役員	半谷勝二	管理本部本部長
取締役専務役員	山道昇一	中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
取締役専務役員	山根利公	生産本部本部長、欧米地区統括担当、北米地域統括担当、欧州地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA,INC. 取締役社長

(執行役員 : 14名)

常務役員	松谷英明	アセアン地域統括担当、KASAI TECK SEE CO., LTD.取締役社長
常務役員	小林弘治	日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
常務役員	阿部健	KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
常務役員	平井一男	東風河西（大連）汽車飾件系統有限公司総経理
常務役員	糟谷充彦	管理本部副本部長
執行役員	石井康氏	中国地域生産担当、広州河西汽車内飾件有限公司副総経理
執行役員	松本徹	生産技術センター担当
執行役員	佐藤英明	KASAI MEXICANA S.A.DE C.V　取締役、生産技術センター担当
執行役員	一言勉	経理財務グループ担当
執行役員	池田誠	営業本部本部長
執行役員	渡部亮典	開発本部本部長
執行役員	生田雅浩	PD室担当、兼）PD室室長
執行役員	下原敬	生産戦略グループ担当
執行役員	篠田洋平	人事総務グループ担当、環境管理統括責任者、個人情報統括管理者

６当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

杉野翔子

1945年８月７日生

1973年４月弁護士登録

1973年４月藤林法律事務所勤務

1994年４月藤林法律事務所

パートナー弁護士（現任）

2007年３月木徳神糧㈱

社外監査役（現任）

2014年６月青木信用金庫

員外監事

2017年３月㈱ＭＤＩ

社外取締役

2018年６月　㈱タケエイ

社外監査役（現任）

2019年６月　日本証券金融㈱

社外取締役（現任）

－

2019年９月㈱ＭＤＩ
監査役
現在に至る

(注)補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役６名（内３名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。

社外取締役である結川孝一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、当社株主である長瀬産業株式会社の出身であり、当社は同社と商取引があります。社外取締役である児玉幸信氏と当社との間に特別の利害関係はありません。結川氏、三原氏及び児玉氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を当社の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。

監査等委員である社外取締役伊豆野学氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役横山和彦氏と当社の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員の伊豆野氏は長年にわたり法務の責任者を歴任し、社内監査役並びに社外監査役の経験も有しております。監査等委員である横山氏と城戸氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、当社は結川孝一氏、児玉幸信氏、伊豆野学氏、横山和彦氏、城戸和弘氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。

＜独立性基準＞

下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。

１．当社及び当社子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

２．当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

３．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は当社グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

４．当社の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者

５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者

６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者

（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族

（２）当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族

（３）当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族

（４）過去１年以内に、当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族

（５）過去１年以内に、当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族

注：

１．「当社グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、当社グループから受けている企業をいう。

２．「当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、当社グループに支払っている企業をいう。

３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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