銀行業 <7350> 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 役員

選任の理由

社外取締役（独立役員）

村上　尚子

弁護士として企業法務の実務に携わるとともに、県市町村公職等を務めるなど、豊富な知識と幅広い経験を有しております。2020年６月より株式会社沖縄銀行の社外監査役を務めており、これまでの経験と専門的見地を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当社が進めている女性活躍をはじめとした働き方改革に対しても貢献していただけるものと判断しています。

監査等委員である

社外取締役（独立役員）

当山　恵子

司法書士、税理士として高い見識・経験等を有しております。2020年６月より株式会社沖縄銀行の社外取締役、2021年10月より当社の社外取締役を務めており、これまでの経験と専門的見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、当社が進めている女性活躍をはじめとした働き方改革に対しても貢献していただけるものと判断しております。

監査等委員である

社外取締役（独立役員）

比嘉　満

内閣府沖縄総合事務局在職中に地域経済や行政に係る豊富な経験と高い知見を有しており、現在はＩＮＰＩＴ沖縄県知財総合支援窓口の事業責任者として、知財に係る豊富な経験と高い知見を有しております。同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの経験と地域経済や知財の専門的知見を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

監査等委員である

社外取締役（独立役員）

杉本　健次

ＪＴＢグループの会社経営だけでなく幅広い公務経験から観光産業に係る豊富な経験と高い知見を有しております。これまでの幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

社外役員候補者の選任にあたっては、以下の１～７の要件すべてを充足する者とする。

１．当社グループを主要な取引先とする者、又はその業務執行者ではなく、過去３年以内においても該当していないこと。

２．当社グループの主要な取引先、又はその業務執行者ではなく、過去３年以内においても該当していないこと。

なお、上記１、２において、主要な取引先とみなす基準は以下のとおりです。

〇役務の提供等に伴う金銭の授受が、継続して（継続が見込まれる場合も含む。）、直近の事業年度の年間連結総売上高（当社グループの主要な取引先の判断の場合は、当社グループの年間連結業務粗利益）の２％以上である場合。

〇融資取引の場合は、当社グループが取引先に対する最上位の与信供与先であり、かつ当社グループの融資方針の変更が取引先に甚大な影響を与える場合。

３．現在、又は最近において、役員報酬以外に当社グループから過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。）でなく、過去３年以内においても当該団体に所属していないこと。

４．当社グループの議決権比率10％を超える主要株主、又はその業務執行者ではなく、過去３年以内においても該当していないこと。

５．社外役員の相互就任の関係にある先のうち、双方が継続して相互に就任し、かつ当社グループ出身以外の社外役員が複数人存在しないなど、密接な関係が認められる先の社外役員ではなく、過去３年以内においても該当していないこと。

６．当社グループが、過去３年平均で年間1,000万円以上の寄付等を行っている先、又はその業務執行者ではなく、過去３年以内においても該当していないこと。

７．上記１～６までの要件を充足しない者や当社グループの取締役、執行役員、監査役、重要な使用人の近親者（二親等以内の親族）でないこと。

※ 業務執行者については役員・部長クラスをさす。

※ 会計専門家または法律専門家については公認会計士・弁護士をさす。