サービス業 <7358> 株式会社ポピンズホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
（戸籍名：軣 紀子） |
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1973年３月 株式会社日本教育テレビ（現株式会社テレビ朝日）にアナウンサーとして入社 1985年４月 ＪＡＦＥ（日本女性エグゼクティブ協会）設立、代表（現一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会へ移行） 1987年３月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）設立、代表取締役社長 1989年10月 社団法人全国ベビーシッター協会（現公益社団法人全国保育サービス協会）、副会長 1995年６月 通商産業省（現経済産業省）産業構造審議会総合部会委員 2000年４月 社団法人経済同友会幹事 2001年１月 厚生労働省職業能力開発分科会委員 2003年８月 株式会社スピネカ取締役 2005年12月 環境省中央審議会委員 2006年３月 経済産業省独立行政法人評価委員会委員 2012年９月 株式会社スピネカ代表取締役（現任） 2014年５月 株式会社パルコ社外取締役 2016年５月 株式会社日本経済新聞社 経営アドバイザリーボードメンバー 2016年10月 当社代表取締役社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役会長 2018年12月 一般社団法人日本女性エグゼクティブ協会設立、代表理事（現任） 2018年12月 当社代表取締役会長（現任） |
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（注）５ |
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代表取締役 社長 |
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1998年９月 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 入社 2002年３月 シャネル株式会社入社 2003年８月 株式会社スピネカ代表取締役 2006年２月 GRAFF DIAMOND Ltd. 入社 2008年９月 DEBEERS DIAMOND JEWELLERS Ltd. 入社 2010年４月 株式会社ポピンズ顧問 2012年３月 同社取締役 2012年９月 株式会社スピネカ取締役（現任） 2016年10月 当社取締役 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2018年３月 当社取締役副社長 2018年４月 株式会社ポピンズ代表取締役社長 2018年12月 当社取締役社長 2020年４月 当社代表取締役社長（現任） 2020年６月 公益社団法人全国保育サービス協会理事（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 副社長執行役員 コーポレート本部長 経営企画部長 |
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1983年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2002年４月 三行統合により株式会社みずほコーポレート銀行入行 2007年11月 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社入社 2011年10月 ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ポピンズ入社 2013年３月 同社常務執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役（現任） 2017年３月 株式会社ポピンズ副社長執行役員 2018年３月 同社取締役副社長執行役員 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2019年２月 当社副社長執行役員（現任） 当社コーポレート本部長（現任） 経営企画部長（現任） 2019年３月 当社取締役（現任） 2019年３月 Poppins U.S.A., Incorporated Director（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズ代表取締役社長（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
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1991年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 1995年３月 公認会計士登録 1996年６月 ドイチェ・モルガン・グレンフェル証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）入社 1997年10月 Ernst&Young, LLP NewYork入社 2002年11月 田中公認会計士事務所代表（現任） 2003年12月 株式会社ポピンズ監査役 2005年９月 同社取締役 2013年３月 同社常務執行役員 2017年１月 当社執行役員 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年３月 当社取締役執行役員 2018年３月 株式会社ポピンズ取締役常務執行役員（現任） 2018年10月 株式会社保育士ＧＯ取締役 2018年12月 当社取締役常務執行役員（現任） 2019年２月 当社管理本部長（現任） 2019年３月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア取締役（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズプロフェッショナル取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長 |
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1974年４月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1998年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長 2003年７月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長 2004年１月 株式会社ポピンズ入社管理本部長 2005年３月 同社取締役 2008年３月 同社常務取締役 2013年３月 同社取締役専務執行役員 2016年10月 当社取締役（現任） 2017年１月 Poppins U.S.A., Incorporated Director,President 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2019年１月 当社内部統制・監査部長（現任） 2019年２月 当社法務コンプライアンス部長（現任） |
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取締役 相談役 |
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1988年１月 ジャフィサービス株式会社（現株式会社ポピンズ）入社 1993年３月 同社取締役 2002年６月 同社常務取締役 2004年３月 同社取締役副社長 2016年10月 当社取締役副社長 2017年２月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）取締役 2018年４月 株式会社ポピンズ取締役副会長 2018年12月 同社取締役副社長 2018年12月 当社取締役副会長 2020年12月 当社取締役相談役（現任） |
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（注）６ |
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1963年４月 大和運輸株式会社（現ヤマトホールディングス株式会社）入社 1997年６月 同社代表取締役社長 2003年６月 同社代表取締役会長 2004年４月 公益社団法人経済同友会副代表幹事 2005年11月 ヤマトホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長 2006年１月 コラボデリバリー株式会社代表取締役会長（現任） 2006年６月 ヤマトホールディングス株式会社取締役会長 2006年７月 明治安田生命保険相互会社社外取締役 2007年１月 内閣府規制改革会議委員 2007年５月 株式会社パルコ社外取締役 2015年６月 公益財団法人がん研究会理事 2017年１月 EY新日本有限責任監査法人社外評議員兼公益委員（現任） 2017年６月 公益財団法人日本生産性本部理事（副会長）（現任） 2019年３月 当社社外取締役（現任） |
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（戸籍名：鶴田 臣） |
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1999年４月 株式会社野村総合研究所入社 2000年８月 ヤフー株式会社入社 2012年４月 ヤフー株式会社執行役員チーフモバイルオフィサー（CMO）就任 2014年６月 ワイモバイル株式会社取締役就任 2017年11月 リンクトイン・ジャパン株式会社日本代表就任（現任） 2017年11月 Shin&Co.株式会社代表取締役就任（現任） 2021年４月 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部客員教授（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員） |
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1973年４月 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 2006年６月 同社常務執行役員 2008年６月 同社取締役常務執行役員 2009年４月 同社代表取締役専務執行役員 2012年４月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年６月 同社副会長執行役員 2015年６月 稲畑産業株式会社取締役 2015年６月 富士石油株式会社取締役 2016年４月 住友化学株式会社顧問 2019年３月 当社監査役 2019年９月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2020年３月 当社取締役(監査等委員・常勤）（現任） 2020年３月 株式会社ポピンズ監査役（現任） |
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取締役 (監査等委員） |
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1977年４月 慶応義塾大学特別講座講師（国際コミュニケーション） 1978年４月 日本ビクター株式会社国際法務室課長・経営企画室次長 1997年10月 株式会社ウェイブレスラジオ代表取締役副社長 2001年４月 日本コロムビア株式会社戦略事業本部副本部長・法務担当執行役 2008年９月 ジャパンゴアテックス株式会社（現株式会社ゴアジャパン）法務・知財・広報担当執行役員 2015年６月 株式会社プライマテック取締役 2018年９月 当社法務顧問 2018年12月 当社監査役 2018年12月 株式会社ポピンズ監査役 2018年12月 スマートシッター株式会社（現 株式会社ポピンズシッター）監査役（現任） 2018年12月 株式会社保育士ＧＯ監査役 2019年３月 株式会社ウィッシュ監査役 2020年３月 当社取締役(監査等委員）（現任） 2021年７月 株式会社ポピンズファミリーケア監査役（現任） |
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取締役 (監査等委員） |
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1979年４月 住友信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 2005年11月 ファーストクレジット株式会社代表取締役社長（住友信託銀行株式会社から出向） 2006年６月 同上兼住友信託銀行株式会社執行役員 2008年６月 住友信託銀行株式会社常務執行役員 2012年４月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2015年４月 同社専務執行役員 2016年６月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常任監査役 2017年６月 同社取締役監査委員 2020年４月 東西土地建物株式会社監査役（現任） 2022年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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７．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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蒲地 正英 |
1981年５月18日生 |
2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年９月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任) 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年１月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年３月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 監査等委員（現任） 2019年11月 株式会社SOU Technologies（現バリュエンステクノロジーズ株式会社）社外取締役 2020年１月 グロービス経営大学院大学専任准教授（現任） 2020年３月 株式会社スピネカ監査役（現任） |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は２名、監査等委員である社外取締役は３名であり、監査等委員会は監査等委員である社外取締役３名で構成されております。
社外取締役である有富慶二氏は、当社及び当社子会社と取引関係にあるヤマト運輸株式会社の親会社であるヤマトホールディングス株式会社の代表取締役社長及び会長でしたが、その取引額は僅少であり、当社の意思決定に与える影響もありません。また、同氏は当社株式1,000株及び新株予約権2,000個（2,000株）を保有しておりますが、当社との資本的関係、取引関係は僅少であり、人的関係その他の利害関係はないため、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。同氏は、長年にわたり経営責任者として活躍し、会社経営に関する豊富な知識・経験と、新規事業の展開戦略や規制改革について見識を有しており、引き続き当社グループの経営への助言と監督を行っていただくべく、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役である村上臣氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり情報関連企業のIT開発責任者として最先端の技術に携わり、豊富な知識・経験を有するとともに、会社経営に関しても経験を有しております。当社においても、その見識などを当社グループのDX戦略強化に活かしつつ、当社グループの経営への助言と監督を行っていただくべく、当社の社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役髙尾剛正氏は、当社の子会社と企業内保育所の受託取引関係にある住友化学株式会社の代表取締役副社長でしたが、その取引額は当社の連結売上高の２％未満と僅少であります。以上のほかに、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり人事部門責任者として活躍し、会社経営及び人事戦略に関する豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役島田博正氏は、当社株式100株を保有しておりますが、この他、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり電子業界、エンターテインメント業界、及び素材物販業界の経営と法務に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役八木康行氏は、当社と取引関係にある三井住友信託銀行株式会社の親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査役でありましたが、その取引額は僅少であります。以上の他に、当社と人的関係、資本的関係又は特別な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融機関において長年にわたり業務執行に携わり、会社経営に関する豊富な知識・経験と、財務、会計及び人事・労務分野についての幅広い見識などを有していることに加え、数社での監査役及び取締役（監査委員）の経験を有していることから、社外取締役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び毎月開催される執行役員会に出席するほか、経営会議等の重要な会議への出席、並びに定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期毎の監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、各部門、施設及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に監査を実施し、内部監査計画及び監査実施状況について内部統制・監査部と定期的に共有しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
