その他金融業 <7386> ジャパンワランティサポート株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1999年４月 株式会社ぱど 入社 2001年４月 株式会社プロトコーポレーション札幌第２事業部 事業部長 2007年９月 株式会社帝国データバンク 入社 2009年７月 株式会社ワランティマート 入社 2010年３月 株式会社トラスト・グロー・パートナーズ（現、当社） 設立 2013年４月 当社 代表取締役社長就任（現任） |
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取締役 営業部長 |
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2001年４月 株式会社神清カーゴーサービス 入社 2005年５月 株式会社ウィンネットワークシステム 入社 2006年４月 株式会社ハセッパー技研 入社 2009年10月 株式会社ワランティマート 入社 2010年３月 株式会社トラスト・グロー・パートナーズ（現、当社） 設立 2015年９月 当社 取締役営業部長就任（現任）
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取締役 管理部長 |
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1996年４月 株式会社コモ 入社 2006年３月 イビデン株式会社 入社 2015年５月 パナソニックデバイスSUNX株式会社入社 2017年８月 株式会社MARUWA 入社 2018年４月 同社 事業管理部経理室長 2019年３月 シェアリングテクノロジー株式会社 財務経理部連結決算課長 2019年６月 同社 財務経理部長 2020年６月 バローホールディングス株式会社 入社 2021年５月 当社 入社 2021年10月 当社 管理部第二管理部長 2022年12月 当社 取締役管理部長就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1989年４月 株式会社静岡銀行 入行 1996年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2001年２月 トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）取締役就任 2004年３月 プロジェクトＡ株式会社代表取締役社長就任 2007年２月 株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ常務取締役就任 2010年10月 株式会社スイートスタイル取締役管理本部長就任 2012年３月 株式会社スイートスタイル代表取締役社長就任 2017年１月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2017年６月 ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任（現任） 2017年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2018年10月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長兼経営企画室長就任 2018年12月 当社 取締役就任（現任） 2021年９月 株式会社アクトコール（現、ジャパンベストレスキューシステム株式会社）取締役就任 2022年１月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員経営戦略本部長就任 2022年４月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社取締役執行役員（現任） |
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1996年10月 監査法人伊東会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2019年８月 有限責任あずさ監査法人退所 2020年７月 岩本一良公認会計士事務所開業（現任） 2021年２月 株式会社オーディオストック 非常勤監査役就任（現任） 2021年８月 TechMagic株式会社 非常勤監査役就任（現任） 2021年12月 当社 社外取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現、三菱マテリアル株式会社）入社 2011年６月 同社 執行役員人財部門長 2012年６月 同社 執行役員経営戦略部門経営企画部長 2013年４月 同社 常務執行役員経営戦略部門長 2015年４月 同社 常務執行役員及び三菱綜合材料管理（上海）有限公司董事長兼総経理（中国総代表） 2017年４月 宇部三菱セメント株式会社（現、UBE三菱セメント株式会社 代表取締役副社長 2018年４月 同社 代表取締役社長 2020年４月 同社 相談役 2022年12月 当社 社外取締役 就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1985年４月 株式会社荏原製作所 入社 2000年11月 名糖アダムス株式会社 経理課長 2004年４月 同社 経理人事部長 2013年３月 株式会社ミスミ入社 部門長 2013年12月 三栄水栓株式会社 経営管理課課長 2015年４月 同社 管理部次長 2019年３月 当社 管理部長 2019年10月 当社 常勤監査役就任（現任） |
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2004年11月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2012年６月 アクセンチュア株式会社 入社 2012年11月 最高裁判所司法研修所 入所 2013年12月 渥美坂井法律事務所・外国法 共同事業入所（現任） 2019年２月 当社 社外監査役就任（現任） 2020年４月 医療法人社団嬉泉会監事（現任） 2020年６月 株式会社かんざし社外監査役（現任） 2021年６月 A&S 監査法人 社員（パートナー）就任（現任） 2022年６月 株式会社オズビジョン社外監査役（現任） |
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1977年４月 三井鉱山株式会社 2003年４月 同社 執行役員就任 2005年６月 千葉三港株式会社常務取締役就任 2006年４月 株式会社サンコーモータース代表取締役社長就任 2008年４月 株式会社コンプライアンスコミュニケーションズ 代表取締役社長 2010年７月 株式会社IHI入社 2011年６月 千葉倉庫㈱社外監査役就任 2012年６月 株式会社IHI物流産業システム社外監査役就任 2016年６月 株式会社IHI技術教習所社外監査役 2018年７月 株式会社IHIジェットサービス 2019年10月 当社 社外監査役就任（現任） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知識・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、経理部門との連携を通じ、当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与することを期待しております。
岩本一良氏は、公認会計士の資格を有し監査法人での豊富な監査経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
森千年氏は、様々な会社の経営参加により企業経営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携を取り、業務の適正化を図っております。
外山照久氏は、弁護士及び公認会計士の資格を保有し、様々な会社の事案に携わっており、法律及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
冨重純二氏は、経営者としての会社運営経験と会社運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、取締役会に対する監視機能を強化するため、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役 森千年、社外監査役 外山照久、社外監査役 冨重純二の３名は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、取締役２名を社外取締役、監査役２名を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
非常勤である社外取締役２名は、常勤取締役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
非常勤である社外監査役２名は、常勤監査役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、自らの監査に有用な情報を取得しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
