（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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金井 政明
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1957年10月13日
生
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1976年４月
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株式会社西友ストアー長野（現合同会社西友）入社
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1993年９月
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当社入社
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2000年５月
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当社取締役営業本部生活雑貨部長
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2001年１月
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当社常務取締役営業本部長
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2003年５月
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当社代表取締役専務取締役
（兼）執行役員商品本部長
（兼）販売本部、宣伝販促室管掌
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2008年２月
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当社代表取締役社長
（兼）執行役員
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2015年５月
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当社代表取締役会長（現任）
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2017年６月
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株式会社メンバーズ 社外取締役監査等委員（現任）
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(注)４
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113
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代表取締役社長
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堂前 宣夫
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1969年１月25日
生
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1993年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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1998年９月
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株式会社ファーストリテイリング入社
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1998年11月
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同社取締役
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2004年11月
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同社取締役副社長
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2008年12月
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FAST RETAILING FRANCE S.A.S. President
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2010年８月
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FAST RETAILING USA, Inc. CEO
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2016年６月
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マネックスグループ株式会社社外取締役(現任)
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2019年２月
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当社上席執行役員営業本部長
（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
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2019年５月
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当社専務取締役（兼）執行役員
営業本部長（兼）情報システム部、流通推進部、商品計画部 管掌
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2020年９月
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当社専務取締役（兼）執行役員
営業本部長
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2021年９月
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当社代表取締役社長（現任）
株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長（現任）
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2022年６月
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生活協同組合コープさっぽろ
学識理事（現任）
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(注)４
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66
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取締役副社長
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清水 智
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1974年３月14日
生
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1996年10月
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当社入社
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2011年６月
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当社無印良品有楽町店長
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2013年６月
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当社販売部長
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2015年５月
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当社取締役（兼）執行役員
販売部長
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2015年６月
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当社取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
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2017年２月
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当社取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
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2018年２月
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当社常務取締役（兼）執行役員
商品本部長（兼）生活雑貨部長、
イデー事業部長（兼）生産部 管掌
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2019年２月
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当社常務取締役（兼）執行役員
中国事業部(現中国大陸事業部）長
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2021年９月
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当社専務取締役（兼）執行役員
中国大陸事業部長（兼）台湾事業、香港事業 管掌
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2022年11月
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当社取締役副社長（現任）
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(注)４
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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柳生 昌良
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1952年６月27日
生
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1978年４月
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日本電装株式会社（現 株式会社デンソー）入社
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2001年１月
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同社生産管理部長
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2004年６月
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同社常務役員
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2006年６月
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同社顧問
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株式会社デンソー北九州製作所（現 株式会社デンソー九州）代表取締役社長
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2010年６月
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浜名湖電装株式会社 代表取締役社長
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2016年５月
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当社社外取締役（現任）
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2016年６月
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株式会社デンソー モノづくりアドバイザー（現任）
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2020年４月
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中部電力パワーグリッド株式会社社外取締役（現任）
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(注)４
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2
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取締役
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吉川 淳
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1954年４月７日
生
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1978年４月
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野村證券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社
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2000年６月
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同社取締役 米州本部担当
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2002年４月
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同社取締役 企業金融本部担当
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2008年４月
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野村アセットマネジメント株式会社 取締役（兼）執行役社長
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2011年６月
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野村ホールディングス株式会社
専務執行役員 米州地域CEO
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2013年６月
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同社取締役 代表執行役COO（兼）
ホールセール部門CEO
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2016年６月
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同社 顧問
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2017年４月
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野村不動産株式会社 取締役
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2017年６月
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野村不動産ホールディングス株式会社 取締役会長
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2018年５月
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当社社外取締役（現任）
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2021年６月
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野村不動産株式会社 顧問（現任）
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(注)４
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3
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取締役
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伊藤 久美
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1964年12月20日
生
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1987年４月
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ソニー株式会社入社
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1998年10月
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日本アイ・ビー・エム株式会社
入社
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2009年６月
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IBMコーポレーション ディレクター
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2014年１月
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GEヘルスケア・ジャパン株式会社
CMO
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2016年10月
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4U Lifecare株式会社 取締役 COO
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2018年４月
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同社 代表取締役
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2018年６月
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株式会社True Data 社外取締役（現任）
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2020年６月
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富士古河E&C株式会社 社外取締役（現任）
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2021年６月
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SOMPOホールディングス株式会社
社外取締役（現任）
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2022年１月
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筑波大学 理事（現任）
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2022年11月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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加藤 百合子
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1974年６月19日
生
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2000年４月
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キヤノン株式会社入社
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2001年４月
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株式会社三共製作所入社
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2009年10月
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株式会社エムスクエア・ラボ創業
代表取締役社長（現任）
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2017年３月
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やさいバス株式会社創業
代表取締役社社長（現任）
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2018年３月
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静岡ガス株式会社 社外取締役
（現任）
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2018年７月
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Global Design School株式会社
創業
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2020年６月
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スズキ株式会社 社外取締役
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2022年11月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
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-
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取締役
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山崎 繭加
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1978年１月23日
生
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2000年４月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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2002年６月
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東京大学先端科学技術研究センター特任助手
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2006年11月
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ハーバード・ビジネス・スクール（HBS）日本リサーチ・センター
入所
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2010年９月
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東京大学大学院医学系研究科特任助教（兼務）
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2014年９月
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HBS日本リサーチ・センター
アシスタント・ディレクター
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2017年１月
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株式会社ダイヤモンド社DIAMOND
ハーバード・ビジネス・レビュー特任編集委員（現任）
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2017年３月
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華道家・IKERU主宰（現任）
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2019年６月
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エムスリー株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
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2021年６月
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株式会社レノバ社外取締役
（現任）
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2022年11月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
|
-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
（常勤）
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鈴木 啓
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1964年８月４日
生
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1987年４月
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株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社
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1995年12月
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当社入社
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2001年２月
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当社海外事業部長
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2005年２月
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当社執行役員
海外事業部欧州地域担当部長
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2012年５月
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当社取締役（兼）執行役員
生活雑貨部長
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2017年２月
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当社取締役（兼）執行役員
東アジア事業部長
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2019年２月
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当社取締役（兼）執行役員
人事総務部、法務・知財部、監査室 管掌
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2021年９月
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当社取締役（兼）執行役員
特命事項担当
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2021年11月
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当社監査役（常勤）（現任）
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(注)５
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37
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監査役
（常勤）
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山根 宏輔
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1958年６月19日
生
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1981年４月
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株式会社小松製作所入社
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2003年４月
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同社広報IR部長
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2004年４月
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同社コーポレートコミュニケーション部長
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2006年１月
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同社財務部長
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2008年４月
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同社e-KOMATSU推進室長
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2011年４月
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同社執行役員 情報戦略本部長
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2016年６月
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同社常勤監査役
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2020年６月
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同社顧問
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2022年11月
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当社社外監査役（現任）
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(注)６
|
-
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監査役
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服部 勝
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1945年２月12日
生
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1974年７月
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オリエント・リース株式会社
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（現オリックス株式会社）入社
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1991年２月
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同社経理部長
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1996年２月
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同社総合計画室長
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1998年６月
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同社執行役員
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2002年６月
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富士火災海上保険株式会社（現AIG損害保険株式会社）監査役
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2005年６月
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同社取締役、監査委員
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2006年１月
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オリックス株式会社専務執行役
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2006年８月
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同社監査委員会事務局長
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2008年１月
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同社顧問
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2008年３月
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スミダコーポレーション株式会社
取締役、監査委員
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2008年５月
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当社社外監査役（現任）
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(注)７
|
20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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新井 純
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1959年２月28日
生
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1983年４月
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シェル石油株式会社入社
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2002年９月
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昭和シェル石油株式会社 経営情報室長
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2004年４月
|
同社経理部長
|
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2005年３月
|
同社執行役員経理部長
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2006年３月
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同社取締役経理担当
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2007年３月
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同社常務取締役 経営企画、経理・財務、財務情報アシュアランス、コーポレートガバナンス担当
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2008年11月
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同社代表取締役社長
|
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2013年３月
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同社代表取締役グループCOO
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2016年４月
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大和住銀投信投資顧問株式会社 社外取締役
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2017年３月
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協和発酵キリン株式会社（現 協和キリン株式会社）社外監査役
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2019年４月
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社 社外取締役（現任）
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2020年５月
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当社社外監査役（現任）
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2021年３月
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協和キリン株式会社 社外取締役（現任）
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(注)７
|
1
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計
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248
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（注）１ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役柳生昌良、吉川淳、伊藤久美、加藤百合子、山崎繭加及び監査役山根宏輔、服部勝、新井純は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５ 2021年11月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６ 2022年11月23日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７ 2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳生昌良は、株式会社デンソー モノづくりアドバイザーおよび中部電力パワーグリッド株式会社の社外取締役ですが、両社のうち株式会社デンソーとは、将来の価値創造に向けた人的交流として当社にて出向社員１名を受入しております。なお、中部電力パワーグリッド株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役吉川淳は、野村不動産株式会社の顧問ですが、当社との取引はありません。
社外取締役伊藤久美は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役、富士古河E＆C株式会社の社外取締役、株式会社True Dataの社外取締役および筑波大学の理事ですが、いずれも当社との取引はありません。
社外取締役加藤百合子は、株式会社エムスクエア・ラボの代表取締役社長、やさいバス株式会社の代表取締役社長および静岡ガス株式会社の社外取締役ですが、やさいバス株式会社と当社は営業取引がありますがその額は僅少であります。なお、株式会社エムスクエア・ラボおよび静岡ガス株式会社と当社との取引はありません。
社外取締役山崎繭加は、エムスリー株式会社の社外取締役監査等委員および株式会社レノバの社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
社外監査役山根宏輔は、当社との取引はありません。
社外監査役服部勝は、当社との取引はありません。
社外監査役新井純は、協和キリン株式会社の社外取締役および三井住友DSアセットマネジメント株式会社の社外取締役ですが、両社と当社との取引はありません。
当社は、当社社外役員およびその近親者と当社の間に、特別な取引関係および利害関係はありません。
なお、各社外役員による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を候補者として選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、その独立性を株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に判断し、その他の知見及び経験等を総合的に鑑みたうえで、透明性、妥当性及び客観性を確保するため、社外取締役が半数以上を占める指名諮問委員会で審議し、取締役会もしくは監査役会又はその両方に答申した内容に基づいて、社外取締役については取締役会が候補者を決定しており、社外監査役については、監査役会の同意を得て、取締役会が候補者を決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の監督強化と一層の生産性向上を目的として、異業種の代表等を含む独立性の高い社外取締役５名を起用しております。社外取締役の起用により幅広い視点と見識によって取締役会での議論は活発になっており客観性が保たれております。また、取締役の業務執行に対する監督強化として、常勤の監査役１名の他に専門的知識を有した独立性の高い常勤の社外監査役１名と非常勤の社外監査役２名を起用しております。また、監査役は、会計監査人から定期的に会計監査の方法と結果等について報告を受けており、内部監査部門は監査役及び会計監査人と随時情報の共有を行っております。
