(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長兼社長
(代表取締役)
|
金田 達三
|
1950年11月14日
生
|
1993年4月
|
当社入社
|
2000年6月
|
当社取締役
|
2000年9月
|
キノシタオート株式会社代表取締役
|
2005年4月
|
当社執行役員関東カンパニー社長
|
2005年6月
|
当社代表取締役社長就任
|
2006年1月
|
オートセブン分割準備株式会社(現・株式会社G‐7・オート・サービス)
代表取締役社長
|
2013年4月
|
同社代表取締役会長
|
2015年8月
|
株式会社G‐7デベロップメント(現・株式会社G7リテールジャパン)
代表取締役社長
|
2017年4月
|
同社代表取締役会長
|
2018年4月
|
株式会社G‐7・オート・サービス
取締役会長
|
2019年6月
2022年5月
|
株式会社G7アグリジャパン
代表取締役会長
当社代表取締役会長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
24
|
常務取締役
経営管理本部長
|
岸本 安正
|
1960年9月8日
生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2005年4月
|
当社経理部長
|
2006年7月
|
当社執行役員経理部長
|
2007年6月
|
当社取締役就任
|
2021年6月
2022年4月
|
財務部長
当社常務取締役就任(現任)
当社経営管理本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
総務部長
|
松田 幸俊
|
1951年1月30日
生
|
1998年10月
|
当社入社
|
2004年4月
|
当社経営統括本部総務部長
|
2004年7月
|
管理本部長兼総務部長
|
2005年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
2007年6月
|
管理部長
|
2008年6月
|
総務部長(現任)
|
|
(注)3
|
9
|
取締役
|
関 大作
|
1971年6月25日
生
|
2003年11月
|
株式会社サンセブン(現・株式会社G‐7スーパーマート)入社
|
2009年7月
|
同社常務取締役
|
2011年4月
2016年4月
|
同社専務取締役
同社取締役副社長
|
2017年4月
|
同社取締役社長
|
2018年4月
2018年6月
|
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
玉木 功
|
1963年5月18日
生
|
1999年7月
|
株式会社テラバヤシ(現・株式会社G‐7ミートテラバヤシ)入社
|
2004年2月
|
同社執行役員ミートザミート
西日本事業部長
|
2010年2月
2013年4月
|
同社取締役
同社取締役副社長
|
2015年5月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坂本 充
|
1951年3月13日
生
|
1973年4月
|
株式会社オニツカ(現・株式会社アシックス)入社
|
1977年4月
|
株式会社日本エル・シー・エー入社
|
1986年5月
|
同社取締役
|
1990年5月
|
同社常務取締役
|
2001年5月
|
株式会社マネジメントエフ設立
代表取締役社長(現任)
|
2013年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
志田 幸宏
|
1965年5月5日
生
|
1989年4月
|
山一證券株式会社入社
|
1998年4月
|
メリルリンチ日本証券株式会社入社
|
2011年10月
|
Analog Pte Ltd.
代表取締役(現任)
|
2012年2月
|
CBP Quilvest Wealth Advisory Ltd.(現・Providentia Wealth Advisory Ltd.)
シニアバイスプレジデント
|
2013年6月
|
株式会社ジークホールディングス
社外取締役
|
2015年6月
2021年8月
|
当社取締役就任(現任)
Providentia Wealth Advisory Ltd.エグゼクティブダイレクター(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
伊藤 裕剛
|
1960年6月5日
生
|
1984年4月
1985年11月
1993年6月
|
三共生興株式会社入社
同社香港支店赴任
Sankyo Seiko Europe(France)S.A.出向
|
1995年8月
2005年4月
|
株式会社電通西日本入社
同社神戸支社支社長
|
2009年4月
2012年4月
|
同社広島支社副支社長(支社長職)
同社大阪本社営業統括室室長
|
2016年3月
|
同社姫路オフィス オフィス長
|
2019年1月
|
同社神戸支社エグゼクティブプロジェクト マネジャー
|
2020年6月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
吉田 泰三
|
1954年12月23日
生
|
1988年8月
|
ニュービジネスフォーラム(現・公益社団法人関西ニュービジネス協議会)入局
|
2008年4月
|
同法人事務局長
|
2011年5月
|
同法人理事事務局長
|
2017年1月
|
当社入社
|
2017年6月
2022年6月
|
当社監査役就任
当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
上甲 悌二
|
1965年8月19日
生
|
1993年4月
|
弁護士登録
|
2001年6月
|
当社監査役就任
|
2017年4月
2022年6月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同
代表社員(現任)
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
西井 博生
|
1964年5月19日
生
|
2004年9月
|
なぎさ監査法人代表社員(現任)
|
2004年12月
|
税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)
|
2006年6月
2022年6月
|
当社監査役就任
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
43
|
(注) 1.取締役 坂本充、志田幸宏及び伊藤裕剛は、「社外取締役」であります。
2.取締役 上甲悌二及び西井博生は、「社外取締役(監査等委員)」であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち(監査等委員)は2名であります。
社外取締役坂本充氏は、株式会社マネジメントエフの代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役志田幸宏氏は、Analog Pte Ltd.の代表取締役、Providentia Wealth Advisory Ltd.エグゼクティブダイレクターでありますが、当社と両社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役伊藤裕剛氏は、当社株式を400株保有しています。社外取締役(監査等委員)上甲悌二氏は、弁護士であり、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する代表社員であります。当社は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する上甲悌二氏以外の弁護士に、内部通報制度の社外窓口を依頼しております。また、社外取締役(監査等委員)西井博生氏は、公認会計士であり、なぎさ監査法人及び税理士法人なぎさ総合会計事務所の代表社員でありますが、当社と両法人との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、独立した社外取締役(監査等委員を含む)を選任しており、経営、法律、財務・会計、いずれも専門的見地から、経営に対して独立性を確保した立場で、意思決定の方向性に必要な意見具申を行い、経営を監視・監督する機能を果たしております。
社外取締役(監査等委員を含む)を選任するための独立性に関する基準はないものの、今後の新たなる選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員についての独立性に関する判断基準を参考にすることとしております。
③ 社外取締役(監査等委員を含む)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の他、グループの重要会議に出席するなど、専門的見地から経営に関して必要な意見具申を行っております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会及び監査等委員会に出席するなど、法律、財務・会計の専門的経験を生かしながら、専門性・独立性の高い監査を実施しており、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。
また、社外取締役(監査等委員を含む)は企業倫理委員会に出席し、内部監査室及び内部統制室から報告等を受けるなど、定期的な情報交換及び意見交換を実施しております。