(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
佐竹 克彦
|
1968年4月2日
生
|
1999年9月
|
㈱四国トラベルサービス入社
|
2005年9月
|
㈱フレッシュデポ入社
同社営業開発部商品担当部長
|
2007年2月
|
当社入社
当社執行役員
外食統括部マネジャー
|
2008年5月
|
当社取締役
外食事業部マネジャー
|
2009年3月
|
商品統括部マネジャー
|
2013年5月
|
当社取締役副社長
|
2014年5月
|
当社代表取締役社長
|
2022年5月
|
当社代表取締役社長 CEO(現任)
|
|
(注)3
|
261
|
取締役
副社長
COO
マーケティング本部長
|
加藤 宏道
|
1957年8月27日
生
|
1980年4月
|
㈱百十四銀行入行
|
2009年6月
|
同行明石支店長
|
2013年4月
|
当社顧問
|
2013年5月
|
当社取締役副社長
管理本部長
|
2015年3月
|
BO戦略本部長
|
2019年8月
|
マーケティング本部長(現任)
|
2022年5月
|
当社取締役副社長 COO(現任)
|
|
(注)3
|
38
|
常務取締役
CFO
管理本部長
|
小笠原 將仁
|
1956年1月7日
生
|
1978年4月
|
当社入社
|
2007年2月
|
当社人事総務部マネジャー
|
2009年5月
|
当社執行役員
|
2012年5月
|
管理副本部長
|
2015年3月
|
管理本部長(現任)
|
2015年5月
|
当社取締役
|
2022年5月
|
当社常務取締役 CFO(現任)
|
|
(注)3
|
23
|
常務取締役
CMO
経営戦略室マネジャー兼店舗開発部マネジャー代行
|
伊藤 雅久
|
1968年8月16日
生
|
2014年4月
|
当社入社
|
2014年6月
|
当社経営戦略室マネジャー
|
2017年5月
|
当社執行役員
経営戦略室マネジャー兼社長室長
|
2021年7月
|
経営戦略室マネジャー兼店舗開発部マネジャー代行(現任)
|
2022年5月
|
当社常務取締役 CMO(現任)
|
|
(注)4
|
3
|
取締役
|
寺本 智広
|
1971年8月13日
生
|
1994年4月
|
㈱イズミ入社
|
2017年3月
|
同社営業本部食品事業部鮮魚課長
|
2021年3月
|
同社食品本部鮮魚部部長
|
2021年8月
|
同社小倉東店店長
|
2022年3月
|
当社顧問
|
2022年5月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
|
大下 秀樹
|
1950年5月18日
生
|
1973年4月
|
等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1976年5月
|
公認会計士登録
|
1981年8月
|
公認会計士大下秀樹事務所開設
|
2001年6月
|
高松信用金庫監事(現任)
|
2006年5月
|
当社監査役
|
2016年5月
|
当社取締役(現任)
|
2018年7月
|
税理士法人大下会計社員就任(現任)
|
|
(注)3
|
32
|
常任監査役
(常勤)
|
大西 敏広
|
1958年7月6日
生
|
1982年3月
|
当社入社
|
2002年11月
|
当社デイリー商品部マネジャー
|
2004年11月
|
当社海産物商品部マネジャー
|
2008年2月
|
当社三加茂店店長
|
2009年2月
|
当社三木店店長
|
2010年10月
|
当社人事総務部付マネジャー
|
2013年3月
|
当社生鮮加工センターセンター長
|
2021年3月
|
当社監査役室室長
|
2021年5月
|
当社常任監査役(現任)
|
|
(注)5
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
川東 祥次
|
1949年10月29日
生
|
1981年4月
|
弁護士登録
|
1984年12月
|
川東法律事務所開設
|
2004年10月
|
中央労働委員会四国地方調整委員
|
2007年3月
|
当社顧問弁護士(現任)
|
2012年2月
|
香川県公安委員会委員
|
2016年5月
|
当社監査役(現任)
|
2016年11月
|
香川県公安委員会委員長
|
|
(注)6
|
-
|
監査役
|
三宅 康夫
|
1956年11月17日
生
|
1979年4月
|
㈱百十四銀行入行
|
2006年3月
|
同行加古川支店長
|
2013年4月
|
同行執行役員総務部長
|
2016年3月
|
同行退職
|
2016年4月
|
㈱中央建物入社
|
2016年6月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2022年5月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)7
|
-
|
計
|
358
|
(注)1 取締役大下秀樹は、社外取締役であります。
2 監査役川東祥次及び三宅康夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
大下社外取締役は当社の業務内容に精通しているだけでなく、経験豊富な公認会計士としての外的な視点から、取締役会における業務執行を監督する知見と見識があり独立社外役員としての役割・責務を十分果たしております。
川東監査役は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からの助言などを通し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しております。当社と同氏は顧問弁護士契約を締結しております。
三宅社外監査役は、総務関連の職務を歴任され、その分野での実務経験と会社法などの企業運営に関する法的知識を豊富に有しております。その見地から、中立的な立場での会社運営に関する専門的な意見や指摘が期待できることから、監査役として職責を適切に遂行できるものと判断しております。また当社は、三宅氏が関与しているいずれの会社・団体等と過去・現在においても資本関係・取引関係はなく、東京証券取引所の独立役員に指定しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
なお、社外役員の当社株式所有状況は「①役員一覧」に記載の通りであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は3名(うち2名が社外監査役)であり、法令順守、リスク管理、内部統制について監査を実施しております。また、監査役会は会計監査人と会計監査に関する状況について意見交換及び情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しております。監査室は、年間スケジュールを作成し、効率的且つ実効性のある内部監査を実施しております。監査役会と監査室は綿密に連携を取り、効率的な監査を行っております。