卸売業 <7555> 株式会社大田花き 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
(1) 取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1973年３月 株式会社大森園芸市場（現株式会社大森園芸）入社 1975年４月 同社取締役（現任） 1989年１月 当社設立専務取締役 1994年２月 当社代表取締役社長 2002年８月 花き施設整備有限会社取締役（現任） 2005年６月 当社取締役兼代表執行役社長（現任） 当社取締役会会長（現任） 当社指名委員長 当社報酬委員長 2007年１月 株式会社大田花き花の生活研究所取締役（現任） 2014年４月 株式会社大田ウィングス代表取締役社長（現任） 2021年６月 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） |
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1969年４月 住友商事株式会社入社 1979年６月 同社青果部長代理 1979年６月 住商フルーツ株式会社常務取締役 1995年５月 米国住友商事会社副社長 2006年４月 ミツワ自動車株式会社代表取締役社長 2008年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） |
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1978年４月 日本鋼管株式会社（現ＪＦＥエンジニアリング株式会社）入社 2009年４月 ＪＦＥネット株式会社取締役 2010年５月 ＪＦＥアドバンストライト株式会社代表取締役社長 2014年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員 2018年６月 当社監査委員（現任） |
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1983年３月 株式会社流通研究社入社 1990年４月 同社月刊「無人化技術（現マテリアルフロー）」編集長 2011年６月 同社専務取締役 2015年12月 一般社団法人日本マテリアルフロー研究セ ンター代表理事 2016年11月 同法人常務理事 2017年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） 2017年７月 株式会社流通研究社代表取締役社長 2020年６月 L-Tech Lab代表（現任） 株式会社日本海事新聞社顧問（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1972年４月 坂田種苗株式会社（現株式会社サカタのタネ）入社 2003年９月 サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパ副社長 2006年５月 株式会社長野セルトップ副社長 2008年６月 日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社代表取締役社長 2018年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） |
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1972年４月 日本放送協会（略称NHK）入社 1976年４月 フリーキャスター（現任） 1994年４月 「趣味の園芸」キャスター 2003年５月 「ラジオ深夜便」火曜日アンカー（現任） 2004年４月 「須磨佳津江の園芸散歩」キャスター 2006年８月 東京農業大学地域環境科学部造園科学科客員教授（現任） 2009年６月 公益財団法人日本花の会 理事(現任) 2010年７月 社団法人日本インドア・グリーン協会（現一般社団法人日本インドア・グリーン協会）理事（現任） 2011年６月 一般財団法人日本花普及センター評議員（現任） 2012年６月 公益社団法人園芸文化協会 理事（現任） 2013年４月 公益財団法人都市緑化機構 評議員（現任） 2021年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員（現任） 当社報酬委員（現任） |
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1992年４月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 1994年３月 公認会計士登録 1995年９月 内田善昭公認会計士事務所開設 同事務所所長（現任） 1996年４月 内田善三公認会計士事務所入所（現任） 2003年３月 税理士登録 2008年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員 当社報酬委員 当社監査委員 2015年５月 株式会社マックハウス監査役（現任） 2015年６月 当社監査委員長（現任） 2016年７月 当社報酬委員 |
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2007年７月 フィリップモリスジャパン株式会社（現フィリップモリスジャパン合同会社）入社 2011年９月 株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長（現任） 2012年３月 株式会社大森園芸代表取締役社長（現任） 2016年６月 当社取締役（現任） 当社指名委員 当社報酬委員（現任） 2017年６月 当社監査委員 2021年６月 当社指名委員長（現任） 2022年５月 フィリップモリスジャパン合同会社 マネージャー セールスストラテジー（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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2006年４月 丸紅株式会社入社 2017年４月 東京青果株式会社入社顧問 2017年５月 東京青果貿易株式会社常務取締役 2017年６月 東京青果株式会社取締役 2018年６月 同社常務取締役 2019年６月 当社社外取締役（現任） 当社指名委員 当社報酬委員 2021年５月 東京青果貿易株式会社専務取締役（現任） 2021年６月 東京青果株式会社専務取締役（現任） 当社報酬委員長（現任） 当社監査委員（現任） 2022年１月 東一神田青果株式会社専務取締役（現任） |
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計 |
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２．当社は指名委員会等設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 磯村 隆夫、 委員 磯村 信夫、委員 中山 俊博、委員 奥野 義博
委員 菊田 一郎、委員 小川 正則、委員 須磨 佳津江
報酬委員会 委員長 川田 光太、 委員 磯村 信夫、委員 中山 俊博、委員 菊田 一郎
委員 小川 正則、委員 須磨 佳津江、委員 磯村 隆夫
監査委員会 委員長 内田 善昭、 委員 奥野 義博、委員 川田 光太
４．取締役磯村隆夫は、取締役磯村信夫の長男であります。
(2)執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1986年４月 株式会社都立園芸生花市場（現株式会社都立コーポレーション）入社 1989年１月 当社設立常務取締役 1995年12月 株式会社都立園芸生花市場(現株式会社都立コーポレーション)代表取締役社長 2003年６月 当社専務取締役 2005年６月 当社執行役専務 2011年４月 当社執行役副社長（現任） |
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執行役専務 情報システム本部長 |
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1996年４月 当社入社 2004年４月 当社営業本部第１グループ第４ティーム（草花担当）ティームリーダー 2005年10月 当社営業本部第１グループ仕入担当（仕入切花担当）マネージャー 2013年１月 株式会社九州大田花き専務取締役営業本部長 2014年４月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長 2020年４月 当社執行役専務兼株式会社九州大田花き取締役（現任） 2021年６月 当社情報システム本部長（現任） |
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執行役常務 ロジスティック本部長 |
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1995年４月 当社入社 1999年４月 当社執行役員商品開発本部長 2004年10月 当社執行役員営業本部副本部長 2007年４月 当社執行役営業本部副本部長 2008年12月 当社執行役兼株式会社九州大田花き代表取締役社長 2014年４月 当社執行役常務ロジスティック本部長（現任） |
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執行役 管理本部長 |
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1992年10月 当社入社経理部課長代理 1993年４月 当社経理部課長 1999年４月 当社管理本部次長 2001年６月 当社常勤監査役 2004年６月 当社執行役員管理本部長 2007年４月 当社執行役管理本部長（現任） |
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執行役 営業本部長 |
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1990年９月 当社入社 2010年４月 当社営業本部副本部長 2011年４月 当社執行役営業本部副本部長 2014年４月 当社執行役営業本部長（現任） |
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執行役 ロジスティック本部 副本部長 |
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1990年９月 当社入社 2001年４月 当社執行役員情報システム本部長 2003年６月 当社取締役情報システム本部長 2005年６月 当社情報システム本部長 2007年４月 当社執行役情報システム本部長 2013年６月 当社情報システム本部長 2017年６月 当社執行役情報システム本部長 2019年４月 当社情報システム本部長 2020年４月 当社執行役情報システム本部長 2021年６月 当社執行役ロジスティック本部副本部長（現任） |
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執行役 社長室長 |
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2009年６月 当社入社 2011年４月 当社社長室長 2014年４月 当社執行役社長室長（現任） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は７名であります。
社外取締役７名の当社株式の保有状況は「（２）役員の状況」に記載のとおりであります。これ以外には、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準、方針を特に定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
中山俊博氏の選任理由は、住商フルーツ株式会社常務取締役、米国住友商事会社副社長を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
奥野義博氏の選任理由は、日本鋼管株式会社（現ＪＦＥエンジニアリング株式会社）での経験、ＪＦＥネット株式会社での取締役、ＪＦＥアドバンストライト株式会社での代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。
菊田一郎氏の選任理由は、株式会社流通研究社の代表取締役及び一般社団法人日本マテリアルフロー研究センターの代表理事を務めておりました経営経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
小川正則氏の選任理由は、サカタ・オーナメンタルズ・ヨーロッパの副社長、株式会社長野セルトップの副社長、日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社の代表取締役を務めておりました経験を当社の経営に活かしていただきたいためであります。
須磨佳津江氏の選任理由は、キャスターとして培った豊富な経験と高い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。
内田善昭氏の選任理由は、公認会計士及び税理士として専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、当社及び当社執行役との利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定し東京証券取引所へ届け出ております。
川田光太氏の選任理由は、東京青果株式会社の専務取締役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有していることから当社の経営に活かしていただきたいためであります。
社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれの専門知識、経験を当社の経営に活かすとともに、当社から独立した立場で意見を述べ、経営の透明性を高める役割を担っております。
内部統制部門は内部監査室を中心に連携の上、コンプライアンスの状況を監視します。これらの活動は取締役会及び監査委員会へ報告することにしております。
取締役及び使用人は監査委員に対し、内部監査（グループ会社の監査も含む）の結果及び改善策、コンプライアンスホットラインの状況、その他当社及び子会社に重要な影響を及ぼす事項を報告し、報告を受けた監査委員は監査委員会へ報告することとしています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
