小売業 <7610> 株式会社テイツー役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

藤原　克治

1969年12月27日生

1993年４月	㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2001年１月	当社入社
2007年３月	㈱アイ・カフェ(現当社)管理部長
2011年７月	当社経営企画本部経営企画部副部長
2012年３月	当社管理本部経理部長
2013年４月	当社経理部長兼人事部長
2014年５月	当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2015年３月	当社取締役経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2015年３月	インターピア㈱取締役(現任)
2015年11月	㈱モ・ジール(現当社)取締役
2016年３月	当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2016年７月	当社取締役管理本部長兼経理財務部長兼情報システム部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2017年３月	当社取締役管理本部長兼経理管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2017年５月	当社代表取締役社長(現任)

(注)３

508,000

取締役
管理部長兼
チーフ・コンプライアンス・オフィサー

青野　友弘

1973年10月21日生

1998年４月	当社入社
2015年３月	当社人事総務部長
2015年６月	カードフレックスジャパン㈱取締役
2016年３月	当社管理本部人事総務部長
2016年10月	当社管理本部経営企画部長兼人事総務部長
2017年３月	当社管理本部人事総務部長
2017年５月	当社取締役管理部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
2020年６月	㈱山徳取締役(現任)
2021年３月	インターピア㈱取締役(現任)

(注)３

249,200

取締役
営業本部長兼
店舗運営部長

光本　泰佳

1975年12月１日生

1999年４月	当社入社
2003年３月	当社店舗ののれん分けを受け独立
2011年２月	㈱ライトブック代表取締役社長
2017年５月	当社取締役店舗運営部長
2020年３月	当社取締役営業本部長兼店舗運営部長(現任)

(注)３

248,000

取締役
経営企画室長

新田　真三

1958年11月22日生

1988年７月	㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱)入社
2012年11月	三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱コンサルティング事業本部(東京)副本部長兼戦略コンサルティング部部長
2017年４月	同社コンサルティング事業本部営業本部営業副本部長兼コンサルティング事業本部(東京)戦略コンサルティング第２部部長
2018年12月	当社顧問
2019年３月	当社経営企画室長
2019年５月	当社取締役経営企画室長
2020年３月	当社取締役経営企画室長兼営業本部副部長
2021年３月	当社取締役経営企画室長(現任)

(注)３

165,900

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
営業本部副本部長兼
商品企画部長

荒金　祥行

1977年９月６日生

2000年４月	当社入社
2019年３月	当社事業開拓部長
2019年４月	当社商品開拓部長
2020年３月	当社商品企画部長
2020年６月	㈱山徳取締役(現任)
2021年３月	当社営業本部副本部長兼商品企画部長
2021年５月	当社取締役営業本部副本部長兼商品企画部長(現任)

(注)３

54,700

取締役

岩瀨　裕真

1986年９月９日生

2010年６月	㈱山徳入社
2015年10月	㈱ベガコーポレーション入社
2016年10月	㈱翔泳社入社
2017年３月	㈱山徳入社
2019年４月	同社代表取締役社長(現任)
2021年５月	当社取締役(現任)

(注)３

25,200

取締役
(監査等委員)

塚本　陽二

1959年８月29日生

1982年４月	東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社
2001年４月	当社入社
2001年４月	当社店舗支援部副部長
2001年６月	当社事業開発部副部長
2001年７月	当社事業開発部長
2002年３月	当社執行役員事業開発カンパニーCOO兼事業開発部長
2003年３月	当社執行役員事業開発担当
2005年３月	当社執行役員事業開発カンパニー業務部長
2007年３月	当社事業開発カンパニー店舗開発部担当部長
2008年３月	当社内部監査部長
2014年３月	当社社長室長
2014年８月	カードフレックスジャパン㈱取締役
2015年５月	当社常勤監査役
2015年５月	㈱モ・ジール監査役
2015年11月	カードフレックスジャパン㈱監査役
2019年５月	当社取締役(監査等委員)(現任)
2020年６月	㈱山徳監査役(現任)

(注)４

69,600

取締役
(監査等委員)

廣瀨　方利

1953年４月17日生

1976年４月	㈱山陰合同銀行入行
2001年２月	同行秘書室秘書役
2002年11月	同行大阪支店長
2004年６月	同行RM推進部長
2005年６月	同行東京支店長
2006年６月	同行本店営業部長
2007年６月	同行取締役石見営業本部長委嘱
2009年６月	同行常勤監査役
2013年６月	松江不動産㈱代表取締役社長
2014年６月	山陰債権回収㈱代表取締役社長
2017年５月	当社監査役
2019年５月	当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

1,000

取締役
(監査等委員)

稲田　英一郎

1979年２月10日生

2001年10月	三優監査法人入社
2005年５月	公認会計士登録
2006年９月	㈱CONSOLIX入社
2010年１月	稲田公認会計士事務所開業(現任)
2010年３月	㈱カッシーナ・イクスシー監査役(現任)
2020年７月	当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)４

―

計

1,321,600

(注) １．取締役のうち廣瀨方利氏、稲田英一郎氏は社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　塚本陽二、委員　廣瀨方利、委員　稲田英一郎

なお、塚本陽二氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の実効性を高めるためであります。

３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

河本　秀介

1977年１月４日生

2002年４月	三菱重工㈱入社
2007年９月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
2007年９月	敬和綜合法律事務所入所
2018年１月	同所パートナー(現任)

―

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名であり、全員監査等委員である取締役であります。

社外取締役は、専門知識および豊富な経験等を有した客観的かつ中立的な立場から監督または監査等を実施し、取締役会の客観性及び透明性を確保する機能・役割を担っています。

社外取締役を選任するための独立性に関する明確な基準は定めておりませんが、専門性及びその独立性を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。

廣瀨方利氏は、金融機関で取締役、監査役を歴任され、財務領域やその他様々な業務領域において、これまでのビジネス経験を活かした当社の監査体制強化への貢献が期待されることから、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立役員として適している人材であると判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。

稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として適切な人材と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③　社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係当社の社外取締役２名はいずれも監査等委員であります。

当社は社外取締役に、取締役会において積極的に意見を述べて頂けるよう、事前に資料を配付し、必要に応じて担当者等から説明することにしております。

また、監査等委員会として代表取締役と定期的な意見交換の場を設けております。

常勤監査等委員は、社内の重要会議への出席や日常の監査活動を通じて入手した情報やこれらに基づく所見を随時伝えるとともに、原則として取締役会の前に開催される監査等委員会において意見交換等を実施しております。

監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに常勤監査等委員及び業務担当(経理部門、内部監査部門)を通じて随時必要な情報を入手しております。

当社の内部監査担当者は監査等委員会と打ち合わせを行うとともに、月例の監査等委員会に出席し、監査活動等を報告し、各監査等委員と直接意見交換を行っております。