小売業 <7630> 株式会社壱番屋役員

役員

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（千株）

取締役会長

浜島　俊哉

1959年４月24日生

1980年２月	カレーハウスCoCo壱番屋に従事
1982年７月	当社入社
1990年６月	当社中日本本部長
1992年１月	当社取締役全国統轄本部長
1996年12月	当社取締役店舗運営本部長
1998年６月	当社専務取締役店舗運営本部長
2000年６月	当社代表取締役副社長
2002年６月	当社代表取締役社長
2019年３月	当社取締役会長（現任）

（注）２

193

代表取締役社長

新規事業開発本部担当

葛原　守

1967年６月30日生

1987年４月	有限会社広島シティホテル入社
1992年１月	当社入社
2006年６月	当社海外事業部長
2013年６月	当社海外事業本部長
2013年８月	当社取締役海外事業本部長
2015年６月	当社常務取締役海外事業本部長
2018年３月	当社代表取締役副社長
2019年３月	当社代表取締役社長
2021年３月	当社代表取締役社長監査室担当
2022年３月	当社代表取締役社長新規事業開発本部担当（現任）

（注）２

専務取締役

管理本部長

宮崎　龍夫

1964年２月22日生

1989年３月	東和レジスター販売株式会社入社
1990年３月	当社入社
2000年12月	当社営業第三部長
2002年６月	当社営業第二部長
2003年６月	当社事業本部長代理兼マーケティング部長
2004年８月	当社取締役事業本部長兼マーケティング部長
2007年６月	当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長
2008年６月	当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当
2012年６月	当社取締役事業企画本部長
2014年６月	当社取締役東日本本部長
2016年６月	当社取締役業務改善推進本部長
2018年３月	当社常務取締役業務改善推進本部長
2020年３月	当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当
2021年３月	当社専務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当兼お客様サービスセンター担当
2022年３月	当社専務取締役管理本部長（現任）

（注）２

常務取締役

ＲＣ事業統括本部担当兼

ＦＣ事業統括本部担当兼

マーケティング本部担当

安達　史郎

1961年９月８日生

1989年５月	国際ハイヤー株式会社入社
1993年２月	当社入社
2004年６月	当社営業第二部長
2008年６月	当社東日本本部長
2012年６月	当社中日本本部長
2016年６月	当社東日本本部長
2016年８月	当社取締役東日本本部長
2018年３月	当社取締役営業本部長
2020年３月	当社常務取締役営業本部長
2022年３月	当社常務取締役ＲＣ事業統括本部担当兼ＦＣ事業統括本部担当兼マーケティング本部担当（現任）

（注）２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（千株）

取締役

生産本部担当兼

商品管理部担当兼

アグリ事業部担当兼

お客様相談室担当

杉原　一繁

1966年２月９日生

1984年４月	有本装束店入社
1987年４月	当社入社
2000年12月	当社営業第二部長
2002年６月	当社営業第五部長
2007年６月	当社西日本本部長
2012年６月	当社東日本本部長
2014年６月	当社生産本部長
2015年８月	当社取締役生産本部長
2016年６月	当社取締役商品本部長
2018年３月	当社取締役ＳＣＭ本部長
2022年３月	当社取締役生産本部担当兼商品管理部担当兼アグリ事業部担当兼お客様相談室担当（現任）

（注）２

取締役

連結子会社財務責任者兼

経理部担当兼

品質保証部担当

石黒　敬治

1962年11月22日生

1990年３月	株式会社アマダワシノ入社
2000年１月	当社入社
2007年６月	当社経理部長
2015年８月	当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当
2015年８月	イチバンヤＵＳＡＩＮＣ.　取締役兼最高財務責任者（現任）
2015年８月	壱番屋香港有限会社　董事（現任）
2015年10月	壱番屋国際香港有限会社　董事（現任）
2015年12月	当社取締役経理部長兼情報システム部担当
2017年３月	当社取締役経理部担当兼情報システム部担当
2017年３月	台湾壱番屋株式会社　董事（現任）
2017年４月	壱番屋レストラン管理（中国）有限会社　監事（現任）
2018年１月	イチバンヤＵＫＬＩＭＩＴＥＤ　取締役（現任）
2019年３月	イチバンヤミッドウエストアジア株式会社　取締役（現任）
2019年６月	イチバンヤインドＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ　取締役（現任）
2020年４月	イチバンヤインターナショナルＵＳＡＩＮＣ.　取締役兼最高財務責任者（現任）
2021年１月	株式会社大黒商事　取締役（現任）
2021年３月	当社取締役経理部担当兼品質保証部担当
2022年３月	当社取締役結子会社財務責任者兼経理部担当兼品質保証部担当（現任）

（注）２

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（千株）

取締役

海外事業部担当兼

株式会社大黒商事担当

長谷川　克彦

1971年12月11日生

1991年３月	有限会社スピリット（当社ＦＣ店）入社
1993年６月	当社入社
2003年６月	当社営業第四部長
2005年６月	当社パスタ事業部長
2007年６月	当社営業第六部長
2009年６月	当社海外事業部長
2010年10月	イチバンヤＵＳＡＩＮＣ.出向
2017年３月	当社アジア事業部長兼北米事業部長
2017年８月	壱番屋国際香港有限会社出向
2018年３月	当社海外事業本部長
2018年６月	イチバンヤＵＳＡＩＮＣ.　取締役兼社長最高経営責任者
2018年６月	壱番屋レストラン管理（中国）有限会社　董事長
2018年６月	イチバンヤＵＫＬＩＭＩＴＥＤ　代表取締役社長（現任）
2018年６月	壱番屋香港有限会社　董事長
2018年６月	壱番屋国際香港有限会社　董事長
2018年７月	台湾壱番屋株式会社　董事長（現任）
2019年３月	イチバンヤミッドウエストアジア株式会社　取締役（現任）
2019年３月	韓国カレーハウス株式会社　理事（現任）
2019年５月	当社取締役海外事業本部長
2019年６月	イチバンヤインドＰＲＩＶＡＴＥＬＩＭＩＴＥＤ　取締役（現任）
2020年４月	イチバンヤインターナショナルＵＳＡＩＮＣ.　取締役兼社長最高経営責任者
2021年１月	株式会社大黒商事　代表取締役社長
2021年３月	当社取締役海外事業本部長兼株式会社大黒商事担当
2022年３月	当社取締役海外事業部担当兼株式会社大黒商事担当（現任）
2022年３月	壱番屋レストラン管理（中国）有限会社　董事（現任）
2022年３月	壱番屋国際香港有限会社　董事（現任）
2022年３月	イチバンヤインターナショナルＵＳＡＩＮＣ.　取締役（現任）
2022年３月	株式会社大黒商事　取締役（現任）
2022年３月	イチバンヤＵＳＡＩＮＣ.　取締役（現任）
2022年３月	壱番屋香港有限会社　董事（現任）

（注）２

取締役

川崎　浩太郎

1971年12月６日生

1994年４月	ハウス食品株式会社（現ハウス食品グループ本社株式会社）入社
2013年10月	ハウス食品グループ本社株式会社広告統括部次長
2016年４月	同社経営企画部次長
2018年４月	同社経営企画部長
2020年４月	同社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2020年６月	同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
2021年４月	同社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当（現任）
2021年５月	当社取締役（現任）

（注）２

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数（千株）

取締役

（監査等委員）

内田　俊宏

1968年１月25日生

1991年４月	野村證券株式会社入社
1993年２月	株式会社東海総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社
2006年１月	三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト
2015年４月	中京大学経済学部　客員教授（現任）学校法人梅村学園　評議員（現任）
2019年１月	学校法人梅村学園　非常勤理事
2019年４月	学校法人梅村学園　常任理事（現任）
2021年５月	当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

－

取締役

（監査等委員）

内藤　充

1962年２月26日生

1986年10月	監査法人トーマツ入所
1990年３月	公認会計士登録
1999年１月	内藤公認会計士事務所開設　所長（現任）
2000年５月	税理士登録
2000年10月	有限会社リードウェイコンサルティング設立　代表取締役（現任）
2002年７月	税理士法人リードウェイ設立　代表社員
2006年８月	当社監査役
2015年８月	当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

－

取締役

（監査等委員）

織田　幸二

1955年３月24日生

1980年４月	弁護士登録　名古屋弁護士会入会
1980年４月	久野法律会計事務所入所
1985年４月	織田幸二法律事務所開設　所長（現任）
2012年８月	当社監査役
2015年８月	当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）３

－

取締役

（監査等委員）

春馬　葉子

1974年11月19日生

2001年10月	弁護士登録　（弁護士登録名　野口葉子）鳥飼総合法律事務所入所
2003年11月	石原総合法律事務所入所
2006年10月	春馬・野口法律事務所開設　パートナー
2014年８月	当社取締役
2015年８月	当社取締役（監査等委員）（現任）
2021年11月	and LEGAL弁護士法人　弁護士（現任）

（注）３

－

計

273

　（注）１　取締役　内田俊宏、内藤　充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。

２　2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

３　2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の集結の時まで

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の選任状況

　当社の社外取締役は監査等委員である取締役４名であります。

　社外取締役内田俊宏は、民間シンクタンクを経て大学教授（経済学部）として活躍しており、マクロ経済動向に精通している他、大学で常任理事として学校経営にも手腕を発揮している等、豊富な経験や知識を備えており、当社の経営判断に資する的確な助言・提言がなされることを期待して、監査等委員である取締役として選任いたしました。

　社外取締役内藤充は、上場企業会計・税務、組織再編、財務調査・企業価値評価、内部統制評価等に豊富な知識と経験を有する財務・会計の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する企業実務に即した的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

　社外取締役織田幸二は、不正競争防止法、フランチャイズ問題、消費者問題、労務問題等に豊富な知識と経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、経営判断に資する高度な法律面からの的確な助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

　社外取締役春馬葉子は、会社法を中心とする企業法務、内部統制システム、コーポレート・ガバナンス等に関する知識と経験に加え、複数の企業での社外役員の経験を有する法律の専門家であり、これまでも監査等委員として、的確な経営判断に資する助言・提言があったこと等、監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。

　なお、内田俊宏、内藤充、織田幸二及び春馬葉子を東京証券取引所及び、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。

ロ．社外取締役との利害関係

　上記の各社外取締役と当社の間の特別の利害関係はありません。

ハ．責任限定契約

　各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第１項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を負担の限度額とするという内容の責任限定契約を締結しております。

ニ．社外取締役選任の際の独立性基準

　当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立役員の判断基準を参考にし、一般株主との利益相反が生じないように努めております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会委員長が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。