(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名、女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
廣田 陽一
|
1984年８月13日
|
|
2008年10月
|
株式会社テンポスバスターズ入社
|
|
2013年６月
|
同社北関東エリアマネージャー
|
|
2016年９月
|
同社営業本部営業課課長兼新宿エリアマネージャー
|
|
2018年３月
|
同社営業本部東日本営業部部長
|
|
2019年５月
|
同社関西エリアマネージャー
|
|
2020年２月
|
同社営業本部西日本営業部部長
|
|
|
株式会社ドリームダイニング取締役社長(現任)
|
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
管理部長
|
西尾 すみ子
|
1947年９月20日
|
|
1964年５月
|
当社入社
|
|
1983年９月
|
当社取締役商品部長
|
|
1995年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
当社取締役管理部長(現任)
|
|
2017年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
|
2020年２月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)３
|
145,900
|
|
取締役
営業部長
|
山下 祐司
|
1972年９月３日
|
|
1992年４月
|
さわやか株式会社入社
|
|
2008年11月
|
同社エリアマネージャー
|
|
2012年４月
|
同社統括マネージャー
|
|
2018年４月
|
同社営業部部長
|
|
2022年４月
|
当社入社、営業部部長(現任)
|
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
清水 孝洋
|
1967年２月19日
|
|
1989年４月
|
シャチハタ商事株式会社
(現シャチハタ株式会社)入社
|
|
2004年４月
|
同社マーケティング部長
|
|
2007年４月
|
同社商品企画部長
|
|
2011年３月
|
一般社団法人日本市場創造研究会 理事(現任)
|
|
2011年10月
|
シャチハタ株式会社営業企画部長
|
|
2014年１月
|
同社海外企画部長
|
|
2019年７月
|
商品企画考房 代表(現任)
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
|
取締役
|
林 幸
|
1961年２月17日
|
|
1983年４月
|
学校法人二川学園入職
|
|
2009年４月
|
学校法人上田学園香久山幼稚園園長
|
|
2014年４月
|
社会福祉法人クレッシュ 理事(現任)
|
|
2015年４月
|
学校法人滝の坊学園莇生保育園 園長
|
|
2015年４月
|
みよし市子育て支援センター センター長
|
|
2017年４月
|
厚生労働省愛知県保育士等キャリアアップ研修 講師
|
|
2020年４月
|
学校法人名古屋文化学園保育専門学校 講師(現任)
|
|
2021年４月
|
愛知県幼稚園教諭免許状更新講習講師（現任）
|
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１,３
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
(常勤)
|
松井 悟
|
1953年６月23日
|
|
1977年４月
|
名古屋電機工業株式会社入社
|
|
2015年４月
|
同社監査統括室長
|
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社常勤監査役退任
|
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２,５
|
―
|
|
監査役
|
後藤 德彌
|
1951年８月30日
|
|
1974年11月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
1978年９月
|
公認会計士登録
|
|
1990年６月
|
同監査法人パートナー
|
|
2019年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
2021年６月
|
斎久工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２,４
|
―
|
|
監査役
|
勝部 康男
|
1953年12月２日
|
|
1976年４月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
1997年９月
|
株式会社ビーディエー設立
代表取締役(現任)
|
|
1997年10月
|
株式会社藤本アソシエイツ パートナー
|
|
2006年６月
|
株式会社インテグレーションマネジメント 取締役
|
|
2015年５月
|
株式会社東京衝機 常務取締役
|
|
2019年９月
|
一般社団法人ディレクトフォース ディレクター（現任）
|
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)２,６
|
―
|
|
計
|
145,900
|
(注) １．取締役のうち、清水孝洋氏及び林幸氏は、社外取締役であります。
２．監査役松井悟氏、後藤德彌氏及び勝部康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年６月開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
森下 明人
|
1966年２月４日
|
|
1989年３月
|
加藤實税理士事務所入所
|
|
2013年４月
|
株式会社海帆入社
|
|
2019年12月
|
当社入社 管理部経理課課長（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。社外取締役である清水孝洋氏及び林幸氏、並びに社外監査役である松井悟氏、後藤德彌氏及び勝部康男氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明、また監査役会等での個別の情報交換・意見交換等を行うことで、独立した客観的な立場から経営の監督機能を図っております。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役及び会計監査人との定期的な情報交換・意見交換等を行うことで、相互連携を図りながら経営の監査機能を高めております。
