(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
田島 秀二
|
1948年８月11日生
|
|
1976年４月
|
アドバンテック東洋㈱入社
|
|
1989年２月
|
当社入社
|
|
1989年４月
|
当社取締役
|
|
1989年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
1996年１月
|
㈲ユニテック代表取締役社長(現任)
|
|
2001年７月
|
PSS Bio Instruments, Inc.
(現 Precision System Science USA, Inc.)取締役(現任)
Precision System Science Europe GmbH取締役
|
|
2002年７月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2012年６月
|
Precision System Science Europe GmbH代表取締役社長 (現任)
|
|
(注３)
|
4,607,600
|
|
専務取締役
|
池田 秀雄
|
1971年６月18日生
|
|
1994年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団入社
|
|
2004年１月
|
当社入社 研究開発本部システム開発部開発第１グループ マネジャー
|
|
2009年７月
|
当社技術本部設計第一部長
|
|
2011年６月
|
当社システム開発本部長
|
|
2011年９月
|
当社取締役システム開発本部長
|
|
2013年７月
|
当社取締役システム開発統括本部長
|
|
2014年10月
|
当社常務取締役システム開発統括本部長
|
|
2015年１月
|
当社常務取締役技術本部・ソフトウェア開発本部及び生産技術本部担当
|
|
2018年７月
|
当社専務取締役(現任)
エヌピーエス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注３)
|
19,400
|
|
常務取締役
|
古川 昭宏
|
1954年７月20日生
|
|
1987年12月
|
共同PR株式会社入社
|
|
1992年11月
|
株式会社アイアールジャパン入社
|
|
2000年12月
|
株式会社ジュピターテレコム入社
|
|
2006年11月
|
当社入社 業務本部IR・社長室長
|
|
2012年７月
|
当社事業本部長
|
|
2015年１月
|
当社営業本部長
|
|
2015年９月
|
当社取締役営業本部長
|
|
2017年12月
|
Precision System Science USA,Inc.CEO（現任）
|
|
2018年４月
|
当社取締役営業部長
品質保証部・営業部・グローバル営業統括担当
|
|
2018年７月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注３)
|
16,100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
田中 英樹
|
1968年10月21日生
|
|
1992年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
2000年７月
|
O.G.I.ベンチャーキャピタル入社
|
|
2003年12月
|
当社入社 経営企画部
|
|
2012年７月
|
当社業務本部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
2017年12月
|
当社管理部IR・社長室長兼内部監査室長
|
|
2018年７月
|
当社管理部長
|
|
2018年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注３)
|
15,000
|
|
取締役
|
澤上 一美
|
1966年５月７日生
|
|
1992年４月
|
セイコー電子株式会社（現 セイコーインスツルメンツ株式会社）
|
|
1999年５月
|
当社入社 研究開発本部
|
|
2014年１月
|
当社信頼性保証本部 薬事部長
|
|
2019年７月
|
当社学術部長
|
|
2020年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注３)
|
40,100
|
|
社外取締役
|
荻原 大輔
|
1971年５月14日生
|
|
1994年10月
|
センチュリー監査法人(現 ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
|
1998年５月
|
公認会計士登録
|
|
2002年１月
|
荻原公認会計士事務所開設(現任)
|
|
2002年５月
|
税理士登録
|
|
2007年９月
|
当社監査役
|
|
2019年９月
|
当社常勤監査役
|
|
2020年９月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
|
常勤監査役
|
高橋 達雄
|
1953年7月3日生
|
|
1980年４月
|
アドバンテック東洋株式会社入社
|
|
1990年10月
|
当社入社
|
|
1991年10月
|
当社営業室長
|
|
1995年10月
|
当社取締役総務部長
|
|
2002年９月
|
当社常勤監査役
|
|
2009年６月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社監査役
|
|
2009年９月
|
エヌピーエス株式会社監査役
|
|
2015年10月
|
ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社取締役
|
|
2022年９月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
6,200
|
|
監査役
|
部屋 健太郎
|
1978年11月26日生
|
|
2007年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2016年７月
|
部屋公認会計士事務所開設(現任)
|
|
2016年11月
|
税理士登録
|
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
|
2019年９月
|
当社補欠監査役
|
|
2020年９月
|
当社常勤監査役
|
|
2022年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
本島 佳代子
|
1969年５月21日生
|
|
2000年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所
|
|
2004年４月
|
小池・本島法律事務所設立(現任)
|
|
2019年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
|
監査役
|
鈴木 泰浩
|
1979年12月19日生
|
|
2003年４月
|
㈱ＮＴＴドコモ入社
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
2012年10月
|
公認会計士登録
|
|
2017年９月
|
鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任)
|
|
2017年10月
|
税理士登録
|
|
2017年12月
|
税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員
|
|
2019年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
|
計
|
4,704,400
|
(注) １．取締役荻原大輔は、社外取締役であります。
２．監査役部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
小林 元
|
1976年３月29日生
|
|
2005年12月
|
あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
2007年11月
|
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人）入所
|
|
2012年１月
|
原田公認会計士・税理士事務所 入所
|
|
2013年１月
|
小林公認会計士事務所 開設 （現任）
|
|
2013年５月
|
小林税理士事務所 開設 (現任)
|
|
2016年３月
|
合同会社MMコンサルティング代表社員 (現任)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、社外監査役は３名であります。
社外取締役の荻原大輔は、当社監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、当社における経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、当社内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、当社と社外取締役１名及び社外監査役３名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。
