(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役社長
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近藤 洋介
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1963年4月2日
生
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1991年4月
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当社入社
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1998年5月
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タックコート㈱取締役
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2000年4月
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当社光学素子事業部長
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2002年6月
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当社営業本部長
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2002年8月
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当社取締役
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2006年9月
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当社常務取締役
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2011年8月
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当社専務取締役
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2012年12月
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当社開発部担当
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2013年4月
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OptoSigma Corporation会長
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2013年8月
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当社代表取締役専務
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2013年12月
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当社生産本部・営業本部・開発部担当
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2014年8月
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当社代表取締役社長(現任)
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(注)3
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56
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取締役
生産本部長
兼 日高工場長
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中村 良二
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1962年8月10日
生
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1988年9月
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当社入社
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2008年6月
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当社基本機器部長
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2010年6月
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当社光学機器製品本部副本部長兼光学基本機器部長兼能登工場長
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2012年9月
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当社執行役員
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2013年12月
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当社生産本部長
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2014年5月
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当社生産本部長兼日高工場長(現任)
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2014年8月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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9
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取締役
技術本部長
兼 開発部長
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多幡 能徳
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1969年4月16日
生
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1990年4月
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当社入社
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2003年6月
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当社開発本部副本部長
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2006年6月
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当社執行役員
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2008年12月
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当社光学システム機器製品本部副本部長
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2010年4月
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当社システム製品本部副本部長
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2011年6月
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当社光学システム部長
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2013年12月
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当社営業本部副本部長
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2015年6月
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当社営業本部副本部長兼開発部担当
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2017年6月
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当社技術本部長
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2017年8月
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当社取締役(現任)
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2018年4月
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OptoSigma Corporation取締役
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2019年6月
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当社技術本部長兼開発部長(兼任)
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(注)3
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11
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取締役
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小澤 勉
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1961年10月8日
生
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1984年4月
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浜松ホトニクス㈱入社
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2015年6月
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同社電子管事業部第1製造部第19部門長
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2018年10月
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同社電子管事業部第1製造部長
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2020年8月
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当社取締役(現任)
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2020年10月
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浜松ホトニクス㈱電子管事業部
電子管企画部長(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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野﨑 誠
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1975年7月27日
生
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2004年10月
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税理士登録
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2009年1月
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野崎誠税理士事務所開設
同所所長(現任)
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2011年8月
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行政書士登録
野﨑誠行政書士事務所開設
同所所長
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2014年6月
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ハートフルサポート株式会社設立
同社代表取締役(現任)
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2017年8月
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当社監査役
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2021年8月
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当社取締役(現任)
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2021年9月
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行政書士法人まこと相続設立
社員(現任)
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(注)3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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松尾 祐美子
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1965年1月13日
生
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1990年4月
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弁護士資格取得 第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
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1995年9月
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米国ニューヨーク州弁護士資格取得
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1997年6月
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平川・佐藤・小林法律事務所
(現シティユーワ法律事務所)入所
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2010年1月
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神奈川県弁護士会登録
弁護士法人港国際法律事務所入所(現任)
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2016年6月
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株式会社エス・ディー・エス バイオテック 社外取締役(監査等委員)
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2018年12月
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トライアンフィールドホールディングス株式会社社外取締役(現任)
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2020年6月
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川澄化学工業株式会社(現SBカワスミ株式会社)社外取締役(監査等委員)
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2020年11月
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株式会社トランザクション社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年8月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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常勤監査役
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上野 健司
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1953年12月13日
生
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1976年4月
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関東信越国税局入局
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1984年7月
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関東信越国税局調査査察部国税査察官
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1989年3月
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税務大学校朝霞研修所教育官
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1994年7月
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熊谷税務署統括国税調査官
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2001年7月
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水戸税務署総務課長
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2002年7月
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越谷税務署副署長
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2003年7月
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関東信越国税局調査査察部統括国税査察官
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2009年7月
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関東信越国税局調査査察部管理課長
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2011年7月
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関東信越国税局調査査察部次長
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2013年7月
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浦和税務署長
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2014年7月
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退官
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2014年9月
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税理士登録
上野健司税理士事務所開設
同所代表(現任)
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2021年8月
2022年8月
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当社監査役
当社常勤監査役(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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南雲 幸一
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1959年5月12日
生
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1985年1月
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浜松ホトニクス㈱入社
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2014年6月
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同社法務グループ長
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2016年4月
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同社理事
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2016年10月
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同社総務部長(現任)
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2017年8月
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当社監査役(現任)
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2018年4月
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㈱浜松ホトアグリ取締役(現任)
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2020年12月
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浜松ホトニクス㈱執行役員(現任)
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(注)4
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-
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監査役
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熊﨑 美杉
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1959年7月27日
生
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1978年4月
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関東信越国税局入局
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2009年7月
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西川口税務署副署長
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2011年3月
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川口税務署特別国税調査官(資産)
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2013年7月
|
国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官
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2014年7月
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国税庁長官官房関東信越派遣主任国税庁監察官
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2015年7月
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関東信越国税局課税第一部資産評価官
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2016年7月
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本庄税務署長
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2017年7月
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関東信越国税局総務部厚生課長
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2018年7月
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関東信越国税局総務部税務相談室長
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2019年7月
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川越税務署長
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2020年7月
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退官
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2020年8月
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税理士登録
熊﨑美杉税理士事務所開設
同所代表(現任)
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2021年4月
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関東信越税理士会審理室副主管(現任)
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2021年6月
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社会福祉法人聖徳会監事(現任)
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2022年6月
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前澤給装工業株式会社社外取締役(現任)
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2022年8月
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当社監査役(現任)
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(注)5
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-
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計
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76
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(注)1.取締役小澤勉、野﨑誠、松尾祐美子の3氏は、社外取締役であります。
2.監査役上野健司、南雲幸一、熊﨑美杉の3氏は、社外監査役であります。
3.2022年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2021年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2022年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役小澤勉及び社外監査役南雲幸一の両名は、当社と資本・業務提携関係にある浜松ホトニクス株式会社の社員であります。社外取締役野﨑誠及び社外監査役上野健司並びに社外監査役熊﨑美杉の3氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役松尾祐美子は弁護士であり、企業法務全般及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。又、4氏とも東京証券取引所が指定を義務付けた一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当社は、2021年9月22日開催の取締役会にて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めており、同基準及び方針に基づき選任しております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、社外取締役及び社外監査役が当社以外の法人等における経験や知識に基づき、当社経営に対し客観的かつ中立的な立場から、監視、チェック、あるいは助言を行っていただけることを重要視しております。これによりまして、当社の経営体質の健全性、公平性を高める機能を果たしております。
社外取締役及び社外監査役が、経営への監督、監査を有効に行うことができる体制を構築するため、管理部門がデータや資料を提供するとともに、各種質問への迅速な対応を行う等のサポートをしております。又、社外取締役及び社外監査役は、各種会議に出席し、内部監査室及び会計監査人と情報交換・連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と会計監査人及び内部統制主幹部門との相互連携については、相互に緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、共有すべき事項は相互に把握できるような関係を構築することで、効率的な監査を実施しております。又、必要に応じて会計監査人の往査に立ち会うほか、監査の実施状況について報告を求めます。内部統制システム推進のための各種会議及び経営幹部検討会には、内部監査室長や常勤監査役が適宜出席し、意見交換や質疑応答を行い、内部統制部門との情報共有を進めております。