(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役社長
(代表取締役)
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石塚 智士
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1964年８月10日生
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1990年３月
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㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀行）入行
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2006年６月
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㈱ＵＳＢ銀行 ディレクター
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2008年９月
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㈱ＳＧ信託銀行 ディレクター
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2009年12月
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㈱日本流動化信託 営業部長
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2018年12月
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㈱証券市場新聞社 代表取締役(現)
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2022年２月
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当社代表取締役社長(現)
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(注)１
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―
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専務取締役
エンジニアリング事業担当 兼 商事事業担当
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平田 真一郎
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1973年３月10日生
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1996年４月
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㈱商工ファンド（2002年に㈱ＳＦＣＧに商号変更）入社
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2005年９月
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㈱ＫＨＩ取締役
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2006年10月
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㈱ＳＦＣＧ取締役
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2013年８月
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当社デバイス事業部長
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2014年６月
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当社取締役兼デバイス事業担当執行役員
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2015年５月
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当社取締役兼常務執行役員営業開発部門担当
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2017年３月
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㈱東京衡機エンジニアリング代表取締役社長(現)
当社取締役兼常務執行役員エンジニアリング事業担当
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2018年５月
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当社常務執行役員エンジニアリング事業担当
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2019年５月
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当社取締役エンジニアリング事業担当
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2020年５月
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当社常務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当
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2021年５月
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当社専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当(現)
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(注)１
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25
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常務取締役
試験機事業担当
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上野 正男
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1966年１月20日生
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1988年４月
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当社入社
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2006年５月
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当社生産部長
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2015年９月
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㈱東京衡機試験機 東京衡機事業本部生産部長
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2016年５月
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同社執行役員東京衡機事業本部生産部長
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2017年５月
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同社取締役相模原工場副工場長
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2018年５月
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㈱東京衡機試験機サービス代表取締役社長(現)
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2019年５月
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当社取締役試験機事業担当
㈱東京衡機試験機 代表取締役社長(現)
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2020年５月
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当社常務取締役試験機事業担当(現)
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(注)１
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73
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取締役
管理担当
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石見 紀生
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1965年12月20日生
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1984年４月
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福永寿巳夫税理士事務所入社
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2002年５月
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㈱ジー・モード 経営企画室ＩＲ部長
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2007年７月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 経営管理部長
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2012年５月
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スパイシーソフト㈱ 経営管理部長
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2014年２月
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㈱サイダス コーポレート本部管理部マネージャー
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2015年12月
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当社管理部長
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2017年５月
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当社執行役員管理部長
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2018年９月
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当社経理部長
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2019年５月
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当社取締役管理本部長
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2022年５月
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当社取締役管理担当(現)
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(注)１
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13
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取締役
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小塚 英一郎
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1964年３月９日生
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1987年４月
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㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
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2001年12月
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富士銀キャピタル㈱（現みずほキャピタル㈱）米国投資担当部長
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2003年７月
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㈱ＥＫインベストメンツ（現アポロテクノロジーズ㈱）代表取締役（現）
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2021年４月
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㈱クラウド・インベストメンツ・ジャパン代表取締役兼法規部長(現)
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2022年２月
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当社取締役(現)
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
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池本 正純
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1946年５月２日生
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1974年４月
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専修大学 経営学部専任講師
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1978年４月
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専修大学 経営学部助教授
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1984年４月
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専修大学 経営学部教授
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2017年３月
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専修大学名誉教授(同大学定年退職)
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2022年２月
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当社取締役(現)
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(注)１
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―
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取締役
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前田 收
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1973年７月１日生
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1999年４月
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ジョンソン＆ジョンソンカンパニー入社
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2003年５月
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医療法人岡田会 企画部 新規事業部長
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2012年11月
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一般社団法人関西中小企業運営支援協議会 企画部長
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2020年７月
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医療法人社団絹和会 但馬病院 事務長(現)
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2022年５月
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当社取締役(現)
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(注)１
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―
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監査役
(常勤)
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鶴見 孝
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1962年６月14日生
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1985年４月
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当社入社
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1997年12月
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当社管理部経理課課長代理
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2003年４月
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当社営業業務課長
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2007年３月
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当社民生品事業部次長
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2010年２月
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当社企画統制室内部統制管理課長
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2014年11月
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当社営業推進部営業推進課長
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2015年９月
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㈱東京衡機試験機 営業推進部営業業務課長
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2018年５月
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当社監査役（常勤）(現)
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(注)２
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33
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監査役
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水川 聡
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1979年11月29日生
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2004年10月
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弁護士登録
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2011年７月
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祝田法律事務所入所
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2012年１月
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同事務所パートナー(現)
（第一東京弁護士会所属）
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2017年５月
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当社監査役(現)
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2017年６月
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セメダイン㈱社外監査役(現)
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(注)３
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5
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監査役
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玉虫 俊夫
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1955年３月31日生
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1977年４月
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㈱ダイエー入社
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2005年５月
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㈱十字屋代表取締役社長
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2006年４月
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㈱オレンジフードコート代表取締役社長
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2008年10月
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㈱マルシェ代表取締役社長
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2010年５月
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㈱ダイエー 取締役執行役員総務人事本部長
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2015年５月
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㈱イオンリテール常勤監査役
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2015年５月
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㈱イオン九州監査役(現)
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2017年５月
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当社監査役(現)
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(注)３
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―
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監査役
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瀬山 剛
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1970年４月30日生
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1994年11月
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松村公認会計士事務所入所
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1995年10月
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監査法人京橋会計事務所入所
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1998年３月
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公認会計士登録
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1998年７月
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税理士登録
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1999年11月
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港総合会計事務所設立 メンバー(現)
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2005年５月
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㈱キャピタルメディカ取締役
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2009年９月
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㈱シンコー代表取締役(現)
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2014年３月
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㈱スマートイーブック（現㈱フォーサイド）社外監査役(現)
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2018年５月
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当社監査役(現)
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(注)２
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―
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計
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149
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(注) １ 取締役石塚智士、平田真一郎、上野正男、石見紀生、小塚英一郎、池本正純及び前田收の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役鶴見孝及び瀬山剛の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役池本正純及び前田收は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
５ 取締役小塚英一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
６ 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、㈱東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
７ 「所有株式数」の欄には2022年２月28日現在の所有株式数を記載しております。なお、石塚智士は、2022年５月11日付で大量保有報告書を提出し、当社株式を380,000株取得した旨報告しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性のある社外取締役及び社外監査役については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準ないし方針を独自に定めておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、独立性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制室から内部監査委員会の監査計画、監査実施状況及び結果並びにグループ全体の内部統制の状況、毎月開催している内部統制委員会の審議内容等について報告を受け意見交換を行っております。また、社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査役監査の計画や監査の実施状況及び会計監査人監査の指摘・改善要望事項について報告を受け、意見交換を行っております。さらに、会計監査人から監査役に対する四半期毎の会計監査報告には内部統制室長も同席するなど、三者間での連携を図っております。
