役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

(1) 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

齊藤 雅彦

1967年5月19日

1990年4月

㈱松谷製作所(現 マニー㈱入社)

 

2010年9月

当社事業開発部長

2013年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

2013年9月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

2014年11月

当社執行役就任

2016年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

MANI YANGON LTD.取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

2016年9月

当社執行役生産本部長就任

2018年7月

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

2019年10月

当社執行役専務企画本部長就任

2020年4月

当社執行役専務企画本部長兼開発本部長就任

2020年8月

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

2020年11月

 

 

2021年9月

 

2021年10月

 

 

 

 

 

 

2022年3月

2022年9月

当社取締役兼代表執行役社長開発本部長就任

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)

当社取締役兼代表執行役社長開発本部長兼品質安全管理本部長就任

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司董事就任(現任)

当社取締役兼代表執行役社長開発本部長就任

当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)

 

(注)3

19,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

髙橋 一夫

1955年1月17日

1978年3月

㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社

2005年6月

同社執行役員生産部長就任

2009年6月

同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任

2012年3月

同社取締役管理部長就任

2013年8月

当社顧問就任

2013年11月

MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任

2014年11月

当社執行役就任

2014年12月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

2016年9月

当社執行役管理本部長就任

2016年11月

当社執行役常務管理本部長就任

2018年7月

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任

2018年11月

当社取締役兼執行役副社長管理本部長就任

2019年3月

当社取締役兼執行役副社長企画本部長就任

2019年10月

2020年8月

 

 

 

 

2020年11月

当社取締役兼執行役副社長就任

当社取締役兼執行役副社長営業本部長就任

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任

当社取締役兼代表執行役副社長企画本部長兼営業本部長就任

2021年11月

 

2022年4月

当社取締役兼執行役副社長企画本部長就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)

GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)

 

(注)3

28,400

取締役会副議長

髙井 壽秀

1952年7月20日

1977年4月

㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行

2001年6月

㈱あおぞら銀行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任

2006年10月

当社顧問就任

2006年11月

当社執行役常務兼経営企画部長就任

2007年11月

当社執行役常務就任

2008年11月

当社執行役専務就任

2009年8月

MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI

VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任

2010年3月

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任

マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任

2010年9月

MANI YANGON LTD.取締役就任

2011年4月

マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任

2011年8月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任

2011年11月

当社執行役副社長就任

2012年9月

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

2013年11月

当社取締役兼代表執行役社長就任

2013年12月

マニー・リソーシズ㈱取締役就任

2020年11月

 

2021年11月

当社取締役兼執行役会長就任

馬尼(北京)貿易有限公司監事就任

当社取締役会副議長就任(現任)

 

(注)3

51,000

取締役会議長

松田 道春

1961年2月14日

1983年4月

中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫

1992年4月

青山監査法人入所

1998年1月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月

同法人パートナー就任

2017年9月

松田公認会計士事務所開設(現任)

2017年11月

当社社外取締役就任(現任)

2018年11月

(株)サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任(現任)

2019年6月

2022年11月

(株)オープンドア社外監査役就任(現任)

当社取締役会議長就任(現任)

 

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

矢野 達司

1951年6月21日

1974年4月

(株)トーメン入社

2003年6月

同社執行役員 北米総支配人兼米国トーメン社長就任

2006年4月

三洋化成工業(株)理事就任(転籍)

2006年6月

同社取締役兼執行役員就任

2010年6月

同社取締役兼常務執行役員就任

2012年6月

同社取締役兼専務執行役員就任

2016年6月

同社顧問就任

2019年6月

国際紙パルプ商事(株)(現 KPPグループホールディングス(株))社外取締役就任(現任)

2019年11月

2020年11月

2021年11月

当社社外取締役就任

当社取締役会議長就任

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

1,400

取締役

森山 裕紀子

1976年3月20日

2008年12月

弁護士登録 東京都内法律事務所所属

2010年10月

内閣府 参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室)

2015年1月

早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画

 

パートナー弁護士 (現任)

2020年7月

和光市個人情報保護審査会委員 (現任)

2020年11月

当社社外取締役就任 (現任)

 

(注)3

-

取締役

渡部 眞也

1958年1月31日

1982年4月

㈱日立製作所入社

2007年4月

同社エンタープライズサーバ事業部長就任

2009年3月

日立グローバルストレージテクノロジーズ社(米国)取締役チーフストラテジスト就任

2012年4月

㈱日立製作所執行役常務

情報・通信システム社CSO兼CIO就任

2014年4月

同社執行役常務

日立アメリカ社(米国)取締役社長兼日立コンサルティング(米国)会長就任

2015年4月

同社執行役常務

ヘルスケア社社長就任

2017年6月

一般社団法人医療機器産業連合会会長就任

2019年4月

㈱日立製作所執行役常務 CISO兼Smart Transformation強化本部長就任

2020年6月

みらかホールディングス㈱(現H.U.グループホールディングス㈱)取締役兼代表執行役副社長COO&CIO就任

2021年6月

H.U.グループホールディングス㈱最高顧問(現任)

2021年7月

㈱ピボタル・パートナーズ設立 代表取締役社長就任(現任)

2022年11月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

100,700

(注)1.松田道春、矢野達司、森山裕紀子、渡部眞也の4氏は、社外取締役であります。

2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 矢野達司、委員 髙井壽秀、渡部眞也

  報酬委員会 委員長 森山裕紀子、委員 髙井壽秀、渡部眞也

  監査委員会 委員長 矢野達司、委員 松田道春、森山裕紀子、渡部眞也

3.2022年11月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

(2) 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表執行役社長

CEO、COO、CRO

齊藤 雅彦

1967年5月19日

(1)取締役の状況参照

(注)1

19,600

執行役副社長

企画本部長

CFO

髙橋 一夫

1955年1月17日

(1)取締役の状況参照

 

(注)1

28,400

執行役常務

生産本部長

CMO

 

神阪 知己

1961年12月13日

1984年4月

2014年4月

 

2017年4月

 

2019年4月

 

2022年1月

2022年3月

2022年11月

本田技研工業㈱入社

Honda of America Mfg. Inc. President&CEO(本田技研工業㈱ 執行役員)就任

Fuel Cell System Manufacturing LLC. Vice President(本田技研工業㈱ 執行役員)就任

ホンダエンジニアリング㈱代表取締役社長(本田技研工業㈱ 執行役員)就任

当社入社

当社生産本部副本部長就任

当社執行役常務生産本部長就任(現任)

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

MANI YANGON LTD.取締役会長就任(現任)

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

 

(注)1

-

執行役

品質安全管理本部長

CQO

松本 英夫

1967年3月19日

1991年4月

㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社

2010年9月

当社管理部長就任

2016年7月

MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

2016年9月

当社生産企画部長就任

2018年7月

MANI YANGON LTD.取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

2018年11月

当社執行役生産企画部長就任

2019年10月

当社執行役生産本部長就任

 

MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任

 

MANI YANGON LTD.取締役会長就任

 

2022年11月

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役会長就任

当社執行役品質安全管理本部長就任(現任)

 

(注)1

97,800

執行役

管理本部長

CHRO

村井 秀行

1974年12月8日

1997年4月

2005年1月

2005年8月

2008年12月

2016年7月

2019年9月

2020年5月

2021年9月

 

2021年11月

2022年3月

 

2022年11月

当社入社

MANI YANGON LTD.社長就任

MANI YANGON LTD.常務取締役就任

MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任

当社新規事業部長就任

当社開発企画部長就任

当社人事総務部長就任

当社管理本部副本部長就任

 マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任

 当社執行役管理本部長就任

 当社執行役管理本部長兼品質安全管理本部長就任

 当社執行役管理本部長就任(現任)

 

(注)1

13,300

執行役

開発本部長

CNBO

CTO

前原 健太朗

1976年9月25日

1999年4月

2008年12月

2011年11月

2015年2月

2015年9月

2018年1月

2019年7月

2021年11月

2022年9月

京都第一科学(現アークレイ株式会社)入社

愛科来国際貿易(上海)有限公司営業総監就任

同社新事業開発部長就任

当社入社

馬尼(北京)貿易有限公司総経理兼執行董事就任

同社総経理兼董事兼法定代表人就任(現任)

上海励歯医療科技有限公司董事就任

当社執行役就任

当社執行役開発本部長就任(現任)

 

(注)1

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

執行役

営業本部長

CSO

稲富 健太郎

1968年2月2日

1991年4月

1999年6月

2007年8月

 

2011年5月

 

2015年4月

 

2017年8月

 

2019年11月

 

2021年11月

パイオニア株式会社入社

Pioneer Italia S.p.A.へ出向

Pioneer Electronics Australia PTY LTD. Planning Manager就任

Pioneer Electronics (USA) INC.

Vice President, Business Planning就任

Pioneer Electronics Australia PTY LTD.

Managing Director就任

Pioneer Electronics Asiacentre PTE.LTD.

Senior General Manager就任

当社入社

当社企画本部担当部長就任

当社執行役営業本部長就任(現任)

MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)

馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任)

MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役会長就任(現任)

 

(注)1

-

160,200

(注)1.2022年11月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで

 

②社外役員の状況

 当社取締役7名のうち、社外取締役は4名であります。当社と社外取締役の間には、特別の利害関係はありません。また、社外取締役松田道春は松田公認会計士事務所所長、㈱サイゼリヤ社外取締役監査等委員及び㈱オープンドア社外監査役、社外取締役矢野達司はKPPグループホールディングス㈱社外取締役、社外取締役森山裕紀子は早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士、社外取締役渡部眞也はH.U.グループホールディングス㈱最高顧問及び㈱ピボタル・パートナーズ 代表取締役社長をそれぞれ兼務しておりますが、当社と当該事務所及び会社との間には特別な利害関係はありません。また、各社外取締役が所有する当社の株式の数は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。

 社外取締役の選任に関しては、指名委員会が定める「取締役候補者選考に関する基準」において、下記のとおり会社からの独立性を選考基準として定めており、社外取締役は独立した立場から法務・税務・会計・研究開発・会社経営等に関する豊富な知識と幅広い経験を当社に活かすとともに、社会的に公正な決定と経営の監督の実効を上げ、取締役会を一層活性化させる役割を担っております。

 社外取締役松田道春は、大手監査法人で長年パートナーを経験した公認会計士としての豊富な経験と会計に関する高度な専門的知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会計の見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保及び内部統制システムの強化につながるものと判断し、選任しております。

 社外取締役矢野達司は、事業会社役員として、海外のビジネスに携わるとともに、海外製造会社、販売会社の運営を通じた豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、当社取締役会の適切な意思決定の確保、ガバナンスの強化につながるものと判断し、選任しております。

 社外取締役森山裕紀子は、弁護士としての豊富な経験とハラスメント問題、個人情報保護、ビジネス法務などに関する高度な専門知識を当社経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として法律及び多様性の見地から、当社取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保につながるものと判断し、選任しております。

社外取締役渡部眞也は、会社役員及び生産・研究開発の統括を務めた豊富なビジネス経験と経営手法等の幅広い知識を当社の経営に活かすとともに、社外取締役として、社会的公正な決定及び経営監督の実効性向上を実現し、主として会社役員経験者及び生産・研究開発の統括経験者の見地から当社取締役会の適切な意思決定の確保につながるものと判断し、選任しております。

 

 なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

<社外取締役の独立性に関する基準>

 当社は、以下のいずれかに該当する場合、社外取締役の独立性がないものとみなしております。

1.過去10年において、当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行取締役・執行役・従業員(以下、「業務執行者」という。)であるまたはあった場合

2.過去5年間において、当社グループを主要な取引先とする連結企業グループまたは当社グループの主要な取引先である連結企業グループの業務執行者であるまたはあった場合。なお、主要な取引先とは、その取引額が、当社グループまたは当該連結企業グループの直近事業年度の連結売上高の2%を超えるものをいう。

3.過去5年間において、当社グループから法律・会計・税務等の専門家またはコンサルタントとして、役員報酬以外に報酬を受けているまたは受けていた場合

4.過去5年間において、会計監査人またはその社員等として当社グループの監査業務を担当しているまたは担当していた場合

5.過去5年間において、当社グループから金銭その他の財産による寄付を受けている者またはその業務執行者であるまたはあった場合

6.当社の議決権の10%以上を保有する大株主またはその業務執行者である場合

7.過去5年間において、配偶者又は2親等以内の親族が、上記1~6のいずれかの要件に該当する場合

8.当社グループとの間で取締役が相互就任の関係にある会社の業務執行者である場合

9.その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある場合

10.会社法において定められた社外取締役の資格要件を満たさない場合

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っておりますが、監査委員会より職務執行状況の報告を受けることで、監督の実効性確保に努めております。また、監査委員会を務める社外取締役については、随時監査室及び内部監査人グループと連絡・協議することで、監査情報を共有しております。さらに会計監査人とも監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき、説明・報告を受け意見交換を実施しております。

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