精密機器 <7774> 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング役員

役員

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

畠　賢一郎

1964年８月14日生

1995年４月	名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科医員
1996年４月	国家公務員共済組合連合会名城病院歯科口腔外科医員
1997年８月	名古屋大学医学部口腔外科学講座文部教官助手
2000年４月	名古屋大学医学部組織工学（J-TEC）寄附講座助教授
2002年６月	名古屋大学医学部附属病院遺伝子再生医療センター助教授
2004年10月	当社入社、研究開発部長
2004年12月	当社取締役
2009年６月	当社常務取締役
2015年３月	日本再生医療学会理事（現任）
2015年６月	当社取締役常務執行役員富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長
2017年７月	セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社取締役
2017年11月	当社代表取締役社長執行役員
2019年６月	当社代表取締役会長執行役員再生医療イノベーションフォーラム代表理事会長（現任）
2019年９月	公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団理事（現任）
2020年４月	富士フイルム株式会社 R&D統括本部バイオサイエンス&エンジニアリング研究所主幹研究員
2020年６月	当社代表取締役社長執行役員（現任）

（注）１

29,500

取締役

専務執行役員

大須賀俊裕

1957年１月15日生

1980年３月	ナトコペイント株式会社（現ナトコ株式会社）入社
1986年10月	株式会社ニデック入社
1999年２月	同社から出向、当社管理統括取締役
2003年４月	株式会社ニデックから転籍
2004年６月	当社専務取締役
2007年４月	当社専務取締役経営管理部長コンプライアンス担当
2007年５月	当社専務取締役コンプライアンス担当
2010年４月	当社専務取締役信頼性保証部長コンプライアンス担当
2011年４月	当社専務取締役
2012年４月	当社専務取締役信頼性保証部長
2014年３月	当社専務取締役営業部長
2015年６月	当社取締役専務執行役員営業部長
2016年４月	当社取締役専務執行役員
2017年４月	当社取締役専務執行役員営業推進本部長
2018年４月	当社取締役専務執行役員生産統括本部長兼製造部長
2019年４月	当社取締役専務執行役員生産統括本部長
2021年６月	当社取締役専務執行役員（現任）

（注）１

95,500

取締役

（社外）

(注）２

手塚　勉

1955年４月18日生

1979年４月	株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2008年12月	同行から株式会社ニデックへ出向
2009年４月	株式会社ニデック入社同社法務部副部長
2010年４月	同社法務部長
2011年４月	同社執行役員法務部長
2014年４月	同社執行役員管理本部長
2014年６月	同社取締役管理本部長
2015年６月	同社常務取締役管理本部長
2017年６月	同社常務取締役管理本部長兼薬事法務本部長当社社外取締役（現任）
2020年６月	株式会社ニデック専務取締役管理本部長兼薬事法務本部長（現任）

（注）１

取締役

（非業務執行）

樋口典子

（注）３

1963年５月22日生

1988年４月	武田薬品工業株式会社入社
2010年４月	同社Global Licensing & Business Development Senior Director
2014年11月	同社Global Finance Investor Relations Head
2018年１月	帝人株式会社入社
2020年４月	帝人グループ執行役員経営企画管掌補佐事業開発・イノベーション推進担当
2021年４月	帝人グループ執行役員経営企画管掌補佐兼コーポレートビジネスインキュベーション部門長
2021年６月	当社取締役（現任）
2022年４月	帝人グループ執行役員コーポレートビジネスインキュベーション部門長（現任）帝人メディカルテクノロジー株式会社取締役（現任）

（注）１

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

（非業務執行）

中野貴之

1971年７月９日生

2000年４月	武田薬品工業株式会社入社
2007年４月	Takeda Global R&D Center出向（米国駐在）
2009年４月	武田薬品工業株式会社医薬開発本部開発戦略部主席部員
2011年４月	Takeda Pharmaceutical International Inc.出向（米国駐在）ディレクター
2014年５月	Takeda Vaccines, Inc.（米国駐在）グローバルビジネスプランニング・ヘッド兼ジャパンビジネスコーディネーター
2021年１月	帝人株式会社入社経営企画管掌補佐
2021年４月	同社経営企画管掌補佐兼再生医療新事業部長
2021年６月	当社取締役（現任）
2022年４月	帝人グループ理事コーポレートビジネスインキュベーション部門長補佐兼再生医療新事業部長（現任）帝人ナカシマメディカル株式会社取締役（現任）

（注）１

取締役

（非業務執行）

池田幸紀

1975年３月24日生

1999年４月	帝人化成株式会社（現帝人株式会社）入社
2013年４月	同社樹脂事業本部開発・技術生産統轄部主任部員
2019年８月	同社事業開発プロジェクトチームマネージャー
2021年４月	同社コーポレート事業開発部兼再生医療新事業部シニアマネージャー
2021年６月	当社取締役（現任）
2021年８月	帝人株式会社コーポレート事業開発部長（現任）

（注）１

取締役

（社外）

(注）２

正井俊之

1952年８月５日生

1980年３月	株式会社ニコン入社
2001年９月	同社広報部ゼネラルマネージャー
2004年１月	同社執行役員ニコンInc.社長（米州）
2007年９月	同社執行役員ニコンヨーロッパBV社長（欧州）
2009年６月	同社取締役兼常務執行役員インスツルメントカンパニー社長
2009年７月	日本顕微鏡工業会副会長
2013年６月	日本光学測定器工業会会長
2014年６月	株式会社ニコン取締役日本電子株式会社取締役兼副社長執行役員
2017年６月	株式会社ニコン顧問日本電子株式会社顧問
2022年６月	当社社外取締役（現任）

（注）１

常勤監査役

倉橋清隆

1953年11月24日生

1976年４月	株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
2003年９月	同行から株式会社ニデックへ出向
2004年４月 2006年６月 2008年６月	株式会社ニデック入社同社取締役当社取締役
2017年６月	当社常勤監査役（現任）

（注）４

監査役

（社外）

(注）２

加藤孝浩

1969年３月21日生

1991年４月	佐藤澄男税理士事務所（現税理士法人名南経営）入所
1998年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2002年４月	公認会計士登録
2005年10月	加藤孝浩会計事務所開設（現任）
2005年11月	税理士登録
2006年12月	クローバー・ブレイン株式会社設立代表取締役（現任）
2008年６月	当社社外監査役（現任）
2015年１月	株式会社岐阜造園監査役（現任）

（注）４

3,000

監査役

（社外）

(注）２

小川　薫

1958年４月３日生

1981年10月	等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1985年３月	公認会計士登録
2013年６月	日本公認会計士協会東海会副会長
2013年７月	日本公認会計士協会理事
2014年10月	小川薫公認会計士事務所開設（現任）
2017年６月	当社社外監査役（現任）
2018年１月	仰星監査法人入所
2018年10月	同法人パートナー（現任）
2020年６月	株式会社ＡＴグループ社外監査役（現任）

（注）４

計

128,000

（注)１取締役の任期は、2022年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２取締役手塚勉氏及び正井俊之氏は、社外取締役であります。

　監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。

３取締役樋口典子氏の戸籍上の氏名は、大上典子であります。

４監査役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役である手塚勉氏は、当社の主要株主である株式会社ニデックの専務取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40％を保有する主要株主であります。なお、手塚勉氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。

　社外取締役である正井俊之氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、正井俊之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外監査役である加藤孝浩氏は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩氏は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。

　社外監査役である小川薫氏は小川薫公認会計士事務所代表、株式会社ＡＴグループ監査役、仰星監査法人パートナーであります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、株式会社ＡＴグループ、仰星監査法人との間に特別な関係はありません。小川薫氏と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

　社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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