（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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山海 嘉之
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1958年６月24日
生
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1987年３月
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工学博士（筑波大学）
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2003年７月
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筑波大学機能工学系教授
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2004年４月
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筑波大学システム情報系 教授（現任）
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2004年６月
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当社設立取締役
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2006年２月
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当社代表取締役社長（現任）
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2010年３月
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内閣府 FIRSTプログラム 研究統括
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2011年10月
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筑波大学サイバニクス研究センター長
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2013年８月
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Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
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2014年６月
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内閣府 革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）プログラムマネージャー
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2016年８月
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CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
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2017年10月
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筑波大学サイバニクス研究センター研究統括（現任）
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2020年６月
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筑波大学未来社会工学開発研究センター長（現任）
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(注)４
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(普通株式)
3,042,000
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(B種類株式)
77,696,000
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取締役
コーポレート部門責任者
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宇賀 伸二
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1970年２月15日
生
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1994年４月
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株式会社トーメン（豊田通商株式会社）入社
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2001年10月
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中央青山監査法人入所
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2005年10月
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PwC（上海事務所）出向
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2007年６月
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リッジウェイキャピタルパートナーズ株式会社入社
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2008年９月
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当社入社
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2009年２月
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当社取締役（現任）兼財務経理部長
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2013年８月
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Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役（現任）
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2013年９月
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大分ロボケアセンター株式会社監査役（現任）
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2013年12月
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当社コーポレート部門責任者（現任）
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2017年12月
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CEJキャピタル株式会社代表取締役（現任）
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(注)４
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(普通株式)
60,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
営業部門責任者
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安永 好宏
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1974年11月14日
生
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1997年４月
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株式会社武富士入社
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2002年７月
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タイコヘルスケアジャパン株式会社入社
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2006年10月
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オン・セミコンダクターテクノロジー株式会社入社
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2008年４月
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当社入社 経営管理部長
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2013年１月
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営業部門責任者（現任）
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2013年４月
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鈴鹿ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
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2013年９月
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大分ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
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2017年11月
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SUMS株式会社社外取締役（現任）
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2018年４月
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湘南ロボケアセンター株式会社代表取締役（現任）
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2019年２月
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岡山ロボケアセンター株式会社社外取締役（現任）
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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2019年８月
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CYBERDYNE USA Inc. 取締役（現任）
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2020年４月
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MOVETEX株式会社取締役（現任）
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(注)４
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(普通株式)
8,000
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取締役
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河本 浩明
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1974年８月25日
生
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2004年６月
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当社設立代表取締役
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2005年８月
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財団法人医療機器センター研究員
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2006年２月
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当社取締役（現任）
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2015年４月
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筑波大学システム情報系 准教授（現任）
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(注)４
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(普通株式)
14,000
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取締役
(独立役員)
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今井 光
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1949年７月23日
生
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1974年４月
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山一證券株式会社入社
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1986年１月
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モルガン・スタンレー證券株式会社入社
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1993年４月
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メリルリンチ證券株式会社入社
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1999年１月
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メリルリンチ日本證券株式会社副会長
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2007年11月
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株式会社レコフ取締役副社長
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2008年４月
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同代表取締役社長
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2012年４月
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オリンパス株式会社取締役
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2015年６月
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当社社外取締役（現任）
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2016年６月
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大平洋金属株式会社取締役（現任）
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2016年12月
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株式会社スリーダム取締役会長（現任）
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2019年１月
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GPSSホールディングス株式会社取締役（現任）
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2019年１月
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社団医療法人啓愛会会長（現任）
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2019年11月
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株式会社島忠社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（独立役員）
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戸田 雄三
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1946年７月21日
生
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1973年４月
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富士写真フイルム株式会社入社
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2004年６月
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富士フイルム株式会社執行役員
ライフサイエンス研究所所長
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2008年６月
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富士フイルム株式会社取締役
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2009年６月
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富士フイルムホールディングス株式会社取締役
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2009年６月
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富士フイルム株式会社取締役常務執行役員
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2015年６月
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富士フイルム株式会社取締役専務執行役員
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2016年６月
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富士フイルムホールディングス株式会社取締役CTO
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2016年６月
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富士フイルム株式会社取締役副社長CTO
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2017年６月
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アニコムホールディングス株式会社社外取締役
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2021年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
（独立役員）
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松村 明
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1954年10月25日
生
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2004年３月
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筑波大学臨床医学系教授（脳神経外科学）
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2007年４月
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筑波大学附属病院副病院長
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2011年４月
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筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長
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2011年４月
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筑波大学欧州事務所（ドイツ・ボン）所長
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2014年４月
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筑波大学副学長・理事・附属病院長
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2016年３月
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株式会社アートロン共同代表取締役（現任）
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2016年４月
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医療法人財団県南病院・理事（現任）
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2018年６月
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全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長
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2018年10月
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Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy（現任）
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2020年４月
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茨城県立医療大学学長（現任）
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2020年４月
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株式会社テリックスファーマジャパン・アドバイザー
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2021年４月
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茨城県循環器対策協議会委員（現任）
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2021年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
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(普通株式)
5,000
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取締役
（独立役員）
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鈴木 健嗣
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1975年１月17日
生
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2016年４月
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筑波大学システム情報系教授（現任）
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2017年10月
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筑波大学サイバニクス研究センター長（現任）
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2018年４月
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PLIMES株式会社代表取締役社長（現任）
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2021年４月
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つくば市顧問（スマートシティ／スーパーシティ担当）（現任）
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2021年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)４
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|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
（独立役員）
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田中 一紹
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1957年４月３日
生
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1980年４月
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丸紅株式会社入社
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2008年４月
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同社執行役員
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2011年４月
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同社常務執行役員
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2013年６月
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同社代表取締役常務執行役員
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2015年４月
|
同社常務執行役員
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2016年６月
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MXモバイリング株式会社代表取締役会長
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2020年６月
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同社顧問
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2021年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)５
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－
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監査役
（独立役員）
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藤谷 豊
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1953年４月１日
生
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1975年４月
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株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2005年１月
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有限責任あずさ監査法人入所
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2011年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)５
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－
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監査役
|
ケース・
フェレコープ
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1956年５月４日
生
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1981年５月
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ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録
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1992年５月
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日本における外国法事務弁護士資格登録
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2003年５月
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アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー
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2005年10月
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英国イングランド＆ウェールズ弁護士資格取得
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2007年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)５
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(普通株式)
5,000
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監査役
（独立役員）
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岡村 憲一郎
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1971年８月18日
生
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1994年４月
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中央監査法人入所
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2007年２月
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株式会社BizNext代表取締役（現 かえで会計アドバイザリー株式会社）（現任）
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2011年６月
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税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員（現 かえで税理士法人）（現任）
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2011年６月
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当社社外監査役（現任）
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2015年６月
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SGホールディングス株式会社社外監査役（現任）
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2016年６月
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兼松サステック株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2019年９月
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ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員（現任）
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(注)５
|
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|
－
|
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計
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(普通株式)
3,134,000
|
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(B種類株式)
77,696,000
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（注）１．取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣は社外取締役です。
２．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
３．取締役今井光、戸田雄三、松村明及び鈴木健嗣並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
４．取締役の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎の任期は、2021年６月24日の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を４名、社外監査役を４名それぞれ選任しています。
当社は社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容を定めていませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしています。
当社では社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。
社外取締役 松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、当社の普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、茨城県立医療大学学長、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、当社とこれら３つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役 ケース・フェレコープ氏は本書提出日現在において、当社の普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は業務執行取締役等の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。
