その他製品 <7793> 株式会社イメージ・マジック 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 兼製造本部長 |
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1984年６月 パロマ工業株式会社入社 1986年２月 株式会社レンタルのニッケン入社 1995年５月 当社設立 代表取締役社長 2022年７月 当社代表取締役社長兼製造本部長（現任） |
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（注）５ |
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取締役 情報コミュニケーション 本部長 |
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1995年４月 株式会社フォーバル入社 2003年10月 株式会社サイバード入社 2008年６月 当社入社 ＣＦＯ兼経営企画室長 2009年７月 当社取締役ＣＦＯ兼事業開発本部長 2019年５月 当社取締役ＣＦＯ兼営業本部長 2020年１月 当社取締役ＣＦＯ兼情報コミュニケーション本部長 2020年７月 当社取締役情報コミュニケーション本部長（現任） |
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（注）６ |
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取締役 開発本部長 |
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1997年８月 テクマトリックス株式会社入社 2005年７月 株式会社サイバード入社 2009年３月 当社入社 2009年５月 当社開発本部長 2009年７月 当社取締役開発本部長 2020年１月 当社取締役開発本部長兼製造本部長 2022年７月 当社取締役開発本部長（現任） |
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取締役 管理本部長 |
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2006年12月 みすず監査法人入所 2007年７月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2014年１月 グラントソントン・マスターズトラスト株式会社（現マスターズトラスト株式会社）入社 2015年４月 株式会社ソリューションデザイン入社 2017年10月 株式会社アプライズ入社 2020年６月 当社入社 管理本部長 2020年７月 当社取締役管理本部長（現任） |
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1996年４月 三菱商事株式会社入社 2003年６月 Globespan Capital Partners, Inc.入社 2008年９月 当社社外取締役 2011年12月 当社社外取締役退任 2012年１月 ソフトバンクグループ株式会社入社 2014年11月 株式会社QUOINE JAPAN（現FTXJapan株式会社）設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） 2019年３月 リキッドグループ株式会社設立 代表取締役ＣＥＯ（現任） 2021年７月 当社社外取締役（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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2006年12月 みすず監査法人入所 2007年10月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2016年１月 野崎公認会計士事務所所長（現任） 2022年７月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1989年10月 KPMGピートマーウィック港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1993年９月 公認会計士登録 1993年10月 中島公認会計士税理士事務所 入所 1997年11月 株式会社アクティベートジャパンコンサルティング代表取締役（現任） 1998年４月 尾﨑公認会計士事務所（現 アクティベートジャパン公認会計士共同事務所）所長 1998年４月 協立監査法人入所 2008年６月 アクティベートジャパン税理士法人 代表社員（現任） 2008年９月 当社監査役 2009年７月 株式会社リブセンス監査役（現任） 2016年６月 株式会社GA technologies監査役 2016年12月 株式会社Bestエフォート（現株式会社ラストワンマイル）監査役（現任） 2020年７月 アクティベートジャパン公認会計士共同事務所統括者（現任） 2022年７月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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2000年４月 最高裁判所司法研修所入所 2001年10月 東京弁護士会登録 ＴＭＩ総合法律事務所入所 2011年１月 同所パートナー（現任） 2013年11月 株式会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）監査役（現任） 2014年７月 株式会社マーケットエンタープライズ監査役（現任） 2016年９月 テックファームホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2019年12月 ＴＭＩプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役社長（現任） 2021年７月 当社監査役 2022年７月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
当社、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、企業経営における幅広い知見、経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督といった機能及び役割を担える人材で、かつ当社との関係から判断し、独立性が確保できる者を選任することとしております。
社外取締役の栢森加里矢は、ファイナンス及び企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験及び知識に基づき、取締役会、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会の場で、有効な助言又は提言を行っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の野崎陽介は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有し、監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知見から、当社の経営全般の監査・監督に資すると判断し、取締役会、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会の場で、その専門的見地からの有効な助言又は提言を期待して、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の尾﨑充は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する専門的な知識を有し、他社での監査役経験など監査全般についての豊富な知見から、当社の経営全般の監査・監督に資すると判断し、社外取締役に選任しております。取締役会、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会の場で、その専門的見地からの有効な助言又は提言を行っております。同氏は当社株式16,000株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の大井哲也は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有し、他社での監査役経験など監査全般についての豊富な知見から、社外取締役として適任であると判断しております。取締役会、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会の場で、その専門的見地からの有効な助言又は提言を行っております。当社と、同氏が所属するＴＭＩ総合法律事務所との間には断続的に取引があり報酬を支払っておりますが、最近事業年度における報酬総額は、販売費及び一般管理費合計額の1.0％未満と少額であり重要性はないと判断しております。それ以外に同氏と当社との間には、人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
監査等委員は、監査等委員会で策定された監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定例取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通じて、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
また、監査等委員会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に機能するよう、内部監査結果については、監査の都度で内部監査担当と監査等委員の間で意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人の連携につきましては、監査法人の期中の報告会に出席し、意見交換を行うこととしております。監査等委員と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
