その他製品 <7826> 株式会社フルヤ金属役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18.2％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

代表取締役

社長

古屋堯民

1943年８月23日生

1966年４月	西村工業株式会社（現株式会社二ッカトー）入社
1968年８月	当社監査役就任
1972年３月	当社入社
1976年３月	営業部長
1987年８月	代表取締役社長就任（現任）

(注)３

743,532

取締役

製造・研究開発本部長

兼）つくば工場長

兼）薄膜・電子材料・成膜製造部長

丸子智弘

1966年３月26日生

1991年４月	当社入社
2005年７月	研究開発部長就任
2006年７月	製造部長兼研究開発部長就任
2007年10月	執行役員製造部長兼研究開発部長就任
2009年４月 2009年７月	執行役員つくば工場長兼業務部長就任執行役員つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
2009年９月	当社取締役つくば工場長兼工場管理部長兼品質保証部長就任
2010年７月	取締役つくば工場長兼工場管理部長就任
2011年８月	取締役つくば工場長兼工場長室長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
2012年７月	取締役つくば工場長兼研究開発部長兼品質保証部長就任
2013年１月 2015年７月	取締役研究開発部長就任取締役第一研究開発部長兼第一製造部長就任
2017年７月	取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長就任
2018年８月	取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼薄膜材料製造部長兼貴金属器具製造部長兼管理部長就任
2019年２月	取締役つくば工場長兼素材・薄膜研究開発部長兼つくば製造部長就任
2019年10月	取締役つくば工場長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長兼化成品・回収本部土浦工場土浦製造部長就任
2020年７月	取締役つくば工場長兼つくば管理部長兼つくば製造部長兼素材・薄膜研究開発部長就任
2021年７月	取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
2021年10月	取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼件先端成膜製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
2022年３月	取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼先進熱管理機器製造部長兼システム管理室長就任
2022年５月	取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼先端成膜製造部長兼薄膜・電子材料製造部長兼システム管理室長就任
2022年７月	取締役製造・研究開発本部長兼つくば工場長兼薄膜・電子材料・成膜製造部長就任（現任）

(注)３

13,400

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

管理本部長

兼）財務部長

榊田裕之

1957年４月24日生

1980年４月	株式会社富士銀行（現みずほ銀行）入行
2002年10月	みずほ銀行大津支店長就任
2008年12月	当社出向
2009年12月	当社入社
2011年７月	経理部長就任
2013年10月	執行役員経理部長就任
2015年９月	取締役経理部長就任
2021年４月	取締役経理部長兼システム管理室長就任
2021年７月	取締役管理本部長兼財務部長（現任）

(注)３

3,400

取締役

貴金属・資源再生本部長

兼）貴金属部長

兼）資源再生部長

桑原秀樹

1961年８月29日生

1987年４月	日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
1997年４月	エンゲルハード・メタルズ・ジャパン株式会社（現BASF・メタルズ・ジャパン）入社
2005年４月	同社代表取締役社長就任
2013年７月	当社入社
2013年９月	営業本部第二営業部営業担当部長
2014年７月	製品営業部長就任
2014年９月	執行役員製品営業部長就任
2017年７月	執行役員営業部長就任
2017年９月	取締役営業部長就任
2019年10月	取締役営業部長兼化成品・回収本部ケミカル事業推進部長就任
2020年５月	株式会社Furuya Eco-Front Technology取締役就任（現任）
2021年７月	取締役貴金属・資源再生本部長兼貴金属部長兼資源再生部長就任（現任）

(注)３

4,600

取締役

グローバルセールス本部長

兼）海外営業部長

中村拓哉

1976年７月29日生

2001年２月	当社入社
2013年10月	米国フルヤメタル出向President and CEO就任（現任）
2019年10月	執行役員営業本部欧米・東南アジアビジネスユニット部長就任
2021年７月	執行役員グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
2021年９月	取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任
2021年10月	取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼製品戦略室長就任
2021年11月	取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長兼国内営業部長兼製品戦略室長就任
2022年７月	取締役グローバルセールス本部長兼海外営業部長就任（現任）

(注)３

3,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

中野千広

1958年７月24日生

1977年３月	田中貴金属工業株式会社　業務部入社
1989年３月	田中電子工業株式会社　経理部
1993年９月	田中エレクトロニクス・シンガポール株式会社　Advisor
2006年７月	田中貴金属工業株式会社財務・経理部　部長就任
2008年３月	田中貴金属工業株式会社筑波事業所事業所長就任
2009年10月	TANAKAホールディングス株式会社事業戦略企画部　部長就任
2010年４月	TANAKAホールディングス株式会社執行役員　事業戦略企画部　部長就任
2012年４月	TANAKAホールディングス株式会社執行役員　事業戦略本部　副本部長就任
2012年６月	TANAKAホールディングス株式会社取締役　事業戦略本部　副本部長就任
2014年４月	TANAKAホールディングス株式会社常務取締役事業戦略本部副本部長就任
2015年４月	TANAKAホールディングス株式会社取締役常務執行役員　管理本部長就任
2016年９月	Metalor Technologies International SA取締役就任（現任）
2018年４月	LT Metal Co.,Ltd.理事就任（現任）
2018年９月	当社社外取締役就任（現任）
2019年４月	台湾田中貴金属工業股份有限公司董事就任
2020年４月	TANAKAホールディングス株式会社取締役専務執行役員就任（現任）同社経営管理システム本部本部長就任
2022年４月	TANAKAホールディングス株式会社経営管理本部本部長就任（現任）

（注)

１、３

－

取締役

廣木重之

1955年５月22日生

1979年４月	外務省入省
1984年６月	本省にて、安全保障問題、朝鮮半島問題等を担当
1991年１月	在ニューヨーク日本国総領事館にて領事として勤務
1994年６月	本省会計課、西欧課、経済協力技術協力課、領事政策課等で管理職に従事
2002年６月	在英国日本国大使館にて経済公使として勤務
2005年６月	本省にて大臣官房、経済協力局、総合政策局で参事官、審議官を務める
2009年12月	駐アフガニスタン特命全権大使
2011年３月	在ニューヨーク日本国総領事（称号：大使）
2013年６月	儀典長
2014年12月	駐南アフリカ共和国特命全権大使
2018年９月	駐スウェーデン王国特命全権大使
2021年12月	退官
2022年７月	当社顧問就任（現任）
2022年９月	当社社外取締役就任（現任）

(注)

１、３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

（百株）

取締役

クレアンサ・ピレイ

1977年10月10日生

2012年	Anglo American: Head of Market Development
2018年	Sibanye-Stillwater入社 Independent Consultant
2019年	Sibanye-Stillwater Vice President: Sales and Marketing就任
2020年	Sibanye-Stillwater Senior Vice President: Sales and Marketing就任
2022年	Sibanye-Stillwater Executive Vice President: Sales and Marketing就任（現任）
2022年９月	当社社外取締役就任（現任）

(注)

１、３

－

取締役

常勤監査等委員

島﨑一夫

1955年８月29日生

1980年８月	当社入社
2002年７月	つくば工場長兼業務管理部長就任
2003年10月	執行役員つくば工場長兼業務管理室長就任
2007年９月	取締役就任
2010年４月	取締役内部監査室長兼業務管理部長就任
2017年９月	当社監査役就任
2021年９月	当社取締役常勤監査等委員就任（現任）

(注)４

2,000

取締役

監査等委員

福嶋弘榮

1947年９月18日生

1977年４月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
2005年９月	当社監査役就任
2021年４月	学校法人聖マリアンナ医科大学監事就任（現任）
2021年９月	当社社外取締役監査等委員就任（現任）

(注)

２、４

1,300

取締役

監査等委員

松林恵子

1958年11月26日生

1983年７月	国税不服審判所審判部大蔵事務官就任
2016年７月	本郷税務署長就任
2018年７月	緑税務署長就任
2019年８月	松林恵子税理士事務所開設
2020年６月	三井住建道路株式会社監査役就任（現任）
2021年９月	当社社外取締役監査等委員就任（現任）

(注)

2、4

－

計

771,832

（注）１．取締役中野千広、廣木重之氏及びクレアンサ・ピレイ氏は、社外取締役であります。

２．福嶋弘榮氏及び松林恵子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2021年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。

社外取締役中野千広氏はTANAKAホールディングス株式会社の取締役専務執行役員経営管理本部本部長であり、当社とTANAKAホールディングス株式会社の100％出資子会社である田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。

社外取締役廣木重之氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。

社外取締役クレアンサ・ピレイ氏はSibanye-Stillwater社のExecutive Vice President: Sales and Marketingであり、同社の関連会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。

社外取締役（監査等委員）福嶋弘榮氏及び社外取締役（監査等委員）松林恵子氏とも法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。

社外取締役（監査等委員）、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。

当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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