役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

(1)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

塩路 広海

1957年1月28日

1987年4月 弁護士登録

1991年4月 塩路法律事務所開設 同事務所所長

2007年6月 株式会社立花エレテック社外監査役(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2022年1月 弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員(現任)

(注)3

0

取締役

牧 辰人

1972年9月14日

1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2000年4月 公認会計士登録

2009年4月 SCS国際有限責任監査法人 代表社員(現任)

2012年10月 SCS国際コンサルティング株式会社 代表取締役

      (現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

関 勇一

1953年6月28日

1978年4月 株式会社神戸製鋼所入社

2011年6月 同社専務取締役技術開発本部本部長

2012年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 

      代表取締役副社長

2014年6月 同社代表取締役社長

2019年6月 当社取締役(現任)

2021年6月 株式会社フジシール監査役(現任)

(注)3

取締役

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG(現 Fuji Seal Switzerland AG)取締役会長

2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO

2021年6月 当社取締役兼代表執行役会長 CEO(現任)

(注)3

1,801

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(千株)

取締役

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.

      取締役

2020年6月 当社取締役兼代表執行役 COO

2021年6月 当社取締役兼代表執行役社長 COO(現任)

2021年11月 Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任)

(注)3

16

1,819

(注)1.塩路 広海氏、牧 辰人氏及び関 勇一氏は、社外取締役であります。

2.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

報酬委員会  委員長:岡﨑 成子氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏、関 勇一氏

監査委員会  委員長:関 勇一氏、委員:塩路 広海氏、牧 辰人氏

3.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

(2)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

会長 CEO

岡﨑 成子

1957年4月5日

1990年8月 当社入社

1999年12月 Fuji Seal Europe Ltd.取締役

2001年1月 当社経営企画センター長

2001年12月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2002年6月 当社取締役

2002年11月 Fuji Seal Europe S.A.S.取締役

2004年6月 当社取締役兼執行役

2004年10月 株式会社フジシール取締役

2007年3月 Fuji Seal Europe S.A.S.代表取締役社長

2008年3月 当社取締役兼代表執行役社長

2010年3月 株式会社創包代表取締役社長(現任)

2012年7月 Pago AG(現 Fuji Seal Switzerland AG)取締役会長

2020年6月 当社取締役兼代表執行役社長 CEO

2021年6月 当社取締役兼代表執行役会長 CEO(現任)

(注)

1,801

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役

社長 COO

城川 雅行

1963年2月20日

1985年3月 当社入社

1998年9月 Fuji Seal Europe Ltd.欧州営業本部長

2000年1月 American Fuji Seal, Inc.営業本部長

2011年10月 American Fuji Seal, Inc.副社長

2014年6月 当社執行役

      American Fuji Seal, Inc.代表取締役社長

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長

      Fuji Seal Packaging de Mexico, S.A. de C.V.

      代表取締役社長

2018年6月 当社取締役兼執行役

2018年7月 Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 取締役会長

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.

      取締役

2020年6月  当社取締役兼代表執行役 COO

2021年6月 当社取締役兼代表執行役社長 COO(現任)

2021年11月 Fuji Seal B.V. 代表取締役社長(現任)

(注)

16

執行役

シュリングラベル事業

担当

梅田 英明

1971年12月31日

1997年4月 当社入社

2013年2月 株式会社フジシールインターナショナル

      パリ支店 経営企画マネージャー

2014年8月 Fuji Seal Europe Ltd. 工場長

2016年3月 Fuji Seal Europe B.V.

      Production Director

2018年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役 生産本部長(現任)

2021年4月 当社執行役(現任)

(注)

2

執行役

タックラベル事業

担当

京金 武司

1970年2月9日

1988年3月 当社入社

2013年4月 株式会社フジシール 技術センター長

2015年7月 American Fuji Seal, Inc.取締役

2016年1月 Pago AG(現 Fuji Seal Switzerland AG)代表取締役社長

      Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)代表取締役社長

2018年6月 当社執行役(現任)

2019年2月 株式会社フジタック代表取締役社長(現任)

      株式会社フジタックイースト 

      代表取締役社長

      Pago AG(現 Fuji Seal Switzerland AG)取締役会長(現任)

(注)

14

執行役

ソフトパウチ事業

担当

福田 真久

1977年3月25日

1999年4月  当社入社

2004年10月  Fuji Seal Europe Ltd. 技術マネージャー

2013年5月  PT. Fuji Seal Indonesia 営業マネージャー

2014年7月  Fuji Seal Europe S.A.S. 

      サプライチェーンマネージャー

2016年3月  Fuji Seal Europe Ltd. 代表取締役社長

2019年8月  当社経営企画グループ シニアマネージャー

2020年2月  当社執行役(現任)

      株式会社フジフレックス 

      代表取締役社長(現任)

(注)

7

執行役

機械事業

担当

岡﨑 陽一

1982年7月26日

2012年10月  当社入社

2015年1月  Fuji Seal Europe B.V.

2017年1月  Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)機械事業ゼネラルマネージャー

2019年2月  Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)代表取締役社長

2020年1月  当社経営企画室 室長

2022年2月  株式会社フジシール機械事業本部長(現任)

2022年6月  当社執行役(現任)

(注)

837

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役

日本担当

松﨑 耕介

1960年5月1日

2019年6月  当社入社

      株式会社フジシール取締役

2020年2月  当社執行役(現任)

      株式会社フジシール代表取締役社長(現任)

(注)

4

執行役

米州担当

川﨑 悟

1970年3月4日

1992年4月  当社入社

2012年5月  American Fuji Seal, Inc. 技術センター長

2014年2月  American Fuji Seal, Inc. パウチ事業部長

2014年12月  Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 工場長

2016年3月  Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.

      代表取締役社長

2019年4月  PT. Fuji Seal Indonesia 取締役

2020年2月  当社執行役(現任)

      Fuji Seal Vietnam Co., Ltd. 

      取締役会長

2020年3月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd. 

      代表取締役社長

2022年6月  American Fuji Seal, Inc.

      代表取締役社長(現任)

      American Fuji Technical Services, Inc.

      代表取締役社長(現任)

      Fuji Seal Packaging De Mexico, S.A. de C.V

      代表取締役社長(現任)

(注)

10

執行役

アセアン担当

山本 貴史

1971年12月28日

2002年7月  当社入社

2016年3月  PT Fuji Seal Packaging Indonesia

代表取締役社長

2018年6月  Fuji Ace Co., Ltd. (現 Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.) 取締役副社長

2020年11月  株式会社フジシール

      生産本部SCMセンター企画部 部長

2021年3月  Fuji Seal Vietnam Co., Ltd.

      代表取締役社長(現任)

2021年7月  PT. Fuji Seal Indonesia

      代表取締役社長(現任)

2022年5月  Fuji Seal Packaging (Thailand) Co., Ltd.

      代表取締役社長(現任)

2022年6月  当社執行役(現任)

(注)

0

執行役

財務・リスク

マネジメント担当

髙橋 文章

1965年3月16日

2017年3月  当社入社

      当社経営企画グループ シニアマネージャー

2020年6月  当社執行役(現任)

(注)

3

執行役

人事担当

マリエケ サワー プルーフマーカース

(Marieke Sauer-Ploegmakers)

1980年7月31日

2013年9月  Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)入社 人事マネージャー

2019年2月  Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)取締役

2020年11月  Pago AG(現 Fuji Seal Switzerland AG)

      代表取締役社長(現任)

      Pago Etikettiersysteme GmbH(現 Fuji Seal Germany GmbH)代表取締役社長(現任)

2021年7月  Pago S.r.l.(現 Fuji Seal Italy S.r.l.)

      代表取締役社長(現任)

2022年6月  当社執行役(現任)

(注)

0

2,700

(注) 2022年6月23日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の3氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はありません。

・塩路広海氏は、弁護士実務及び事務所経営を通じて培われた企業法務全般の豊富な見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、執行機能を監督する役割を適切に果たしていただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・牧辰人氏は、公認会計士として培われた会計、財務及び税務における豊富な経験及び幅広い見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、執行機能を監督する役割を適切に果たしていただいており、社外取締役として適任であると考えております。

・関勇一氏は、製造及び開発分野を中心に、安全防災・ものづくりにおける責任者としての豊富な見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、執行機能を監督する役割を適切に果たしていただいており、社外取締役として適任であると考えております。

また、当社は、社外取締役の塩路広海氏、牧辰人氏、関勇一氏の各氏を、職務執行に当たり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役は、取締役会においては、それぞれの専門的な立場からの意見を述べ、重要事項の決定に深く関与しており、経営者及び執行責任者への監督機能も十分果たしております。

当社は指名委員会等設置会社の形態を採用し、経営上の意思決定の迅速化、経営の透明性を高めております。指名・報酬・監査の3委員会の各委員には、社外取締役3名が就任しております。

社外取締役の選任に関しては、取締役執行役の選任基準に照らし、指名委員会で検討・決定しており、社外取締役の選任に当たり、「社外取締役の独立性基準」を取締役選任基準に定めております。

 

③ 社外取締役及び社外監査委員による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査委員会は、社外取締役3名で構成されており、その監査委員会の職務を補助するグループ内部監査室と定期的に報告・調整を行うための連絡会を実施しております。また、「グループ内部監査規程」を制定し、内部監査の円滑かつ効果的な運営を図る体制をとっております。さらに会計監査人とも緊密な連携を保つとともに、定期的に監査方針や監査意見交換などを行う会合を開催し、監査の実効性向上に努めております。

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